Arquivo da Categoria: Fraude Financeira

Trade Coin Club é uma Fraude – Golpe de Bitcoins

Trade Coin ClubA Trade Coin Club é sem dúvidas um esquema Ponzi. Por isso, se estás interessado em investir dinheiro na TCC, tens que ler isto antes que seja tarde demais, porque quando colapsar a probabilidade de conseguires recuperar o dinheiro investido é de 0,000001%. Usar Bitcoins faz parte hoje em dia, do plano de fuga de todas as fraudes. Quando colapsa a fraude, fogem e é impossível recuperar o dinheiro. Normalmente, o dinheiro acaba sempre na conta dos donos e cúmplices.

Se não fosse duvidoso demais o negócio TCC, uma pesquisa pelo nome dos principais envolvidos mostra que estiveram antes noutras fraudes.

Duvida de tudo na Trade Coin Clube. Estás a lidar com burlões com experiência, que vivem destes esquemas. Alugar um escritório num paraíso fiscal até colapsar o esquema, comprar 1 registo de uma empresa fantasma e registar outra empresa fantasma numa caixa de correio num paraíso fiscal ou publicar vídeos/fotos no escritório alugado, é comum em todas as fraudes que quer enganar o maior número de pessoas. Afinal, o objetivo é roubar dinheiro!

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Burlões do Benin (África) por detrás dos anúncios e empréstimos falsos

Burlões do BeninSe usas diariamente o Facebook e os sites de anúncios (OLX, Custo Justo, Trovit, etc), de certeza que já te deparaste com os empréstimos falsos ou com os anúncios de carros em segunda mão a preços demasiado baixos. São duas maneiras usadas pelos burlões do Benin para roubar dinheiro através da Internet, a pessoas que acreditam nas suas promessas falsas e transferem dinheiro para mulas, que depois enviam para os burlões!

As burlas mais comuns com origem no Benin ou República do Benin, pelo menos em 2015, envolviam os emails  em que pediam para enviar dinheiro através da Internet. Tinham várias mentiras.  Pediam dinheiro para pagar a viagem, custo do visto de imigração, custo de adoção e para pagar taxas associadas a resgate prémios de lotarias ou heranças. Recebi vários emails com todas essas burlas.

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Questra World é uma FRAUDE – Golpe dos falsos investimentos!

Fraude Questra WorldA Questra World é sem dúvidas um esquema Ponzi. É um golpe com as mesmas caraterísticas de outros golpes que já falei no blog das fraudes. Os burlões copiam os burlões. A única coisa que muda mesmo, é o texto e a justificação para conseguirem pagar um retorno anormalmente elevado até 6,47% a todas as vítimas, quando poderiam pagar 10% por ano, durante vários anos por um empréstimo ao Banco. É como se tivessem encontrado uma máquina de fazer dinheiro, mas não, precisam de tontinhos que acreditem nas promessas.

Bem-vindo a mais uma burla online!

Ao longo da minha análise à Questra World vai ficar fácil de perceber que, a Questra World e a Atlantic Global Asset Management – a empresa fantasma registada em Cabo Verde em 2016 que dizem fazer os investimentos – são uma fraude. Não estranhes o facto de nunca teres ouvido falar destes burlões.

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Evo Binary é uma FRAUDE – Golpe Robot Forex!

Evo BinaryA Evo Binary é sem dúvidas um esquema Ponzi. É um golpe que se aproveita do mundo Forex, no entanto, não tem provas suficientes que consigam mostrar que são bons traders, para justificar a promessa de retorno irreal até 27% por mês, sem fazer nada ou, como dizem eles, sem riscos. Gosto de ver como os burlões ainda continuam criativos e as vítimas, continuam a acreditar que alguma pessoa generosa decidiu partilhar o segredo do dinheiro, mas não apresentam provas e ainda pedem para investir dinheiro.

É mais um caso, onde prometem tudo e até fazem tudo o que tu quiseres, mas, primeiro tens que dar o teu dinheiro. Pensavas mesmo que eles iam trabalhar para ti? ou, que vão te pagar até 27% por mês, quando podiam ficar com os lucros todos? Quando rebentar e perderes dinheiro, depois não digas que foste uma vítima. Eu avisei.

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PAYDIAMOND LEAKS mostra como funciona a PayDiamond e os Burlões

PayDiamond LeaksO site Tenho Dívidas confirma o que eu disse sobre a PayDiamond. Não tenho dúvidas que a PayDiamond é uma fraude e faltam mesmo poucos dias ou semanas para rebentar.  É difícil de prever o dia exato mas, uma coisa é certa, vai rebentar quando as pessoas menos esperam, porque é assim que funcionam as fraudes. E pelo milésima vez, as autoridades do Brasil e de Portugal não chegaram a tempo de parar esta fraude.

E tu? Ainda tens dúvidas?

PayDiamond leaks é o nome da investigação do site Tenho Dívidas, que promete desvendar todas as mentiras, como funciona a PayDiamond, quem são os burlões e tudo o que nenhum burlão quer que as pessoas saibam. Estas informações úteis chegaram mesmo a tempo do fim.

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I-CON é uma Fraude – Golpe do Trading Bitcoin

I-CONA I-CON ou I-CON Club é sem dúvidas um esquema Ponzi. É outro golpe que se aproveita da criptomoeda Bitcoin, para fazer com que as vítimas acreditem que vão ganhar muito dinheiro ou que os ganhos prometidos vêm realmente do trading de bitcoins. O dinheiro das novas vítimas é usado para pagar a quem está no topo. Não é por acaso que alguns dos burlões que fazem apresentações desta fraude são caras conhecidas,  enganaram muitas pessoas na fraude Geteasy. Estão de volta!

Prometem tudo e só estão interessados no teu dinheiro. São os maiores chatos e, não te vão largar enquanto não deres o teu dinheiro. Já pensaste o mesmo que eu, que… se é assim tão bom e seguro, porque não investem tudo lá, nessa coisa milagrosa? O problema é que sabem que é um golpe, por isso, só estão a tentar se safar recrutando novas vítimas.

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E-Dinar é uma FRAUDE – Golpe das Criptomoedas!

E-DINARA E-DINAR é sem dúvidas um esquema Ponzi. É mais um golpe que se aproveita da popularidade da criptomoeda Bitcoin, para dizer que tem uma moeda virtual, a EDR, que vai valer fortunas e %$”#$!&. É aquele texto e as promessas típicas dos esquemas fique rico rápido que já estou farto de ouvir dos mesmos burlões de sempre. Parece aqueles anúncios das p*tas, que dizem que é a primeira vez e já estão mais rodadas que a rotunda do Marquês de Pombal.

Prometem tudo, mas quando chegar ao momento ninguém vai receber o dinheiro, os pontos EDR vão valer 0€ ou só os do topo é que vão receber. Mas, tem muito mais. Alguns recrutadores dizem ser marketing multinível, mas lá no fundo, é um HYIP / esquema Ponzi. A E-Dinar (EDR) e a EDR Coin são dois golpes num só!

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FRAUDE Empréstimos no Facebook – DEIXEI SER ENGANADO!

Fraude empréstimos no FacebookSe usas o Facebook e acompanhas vários grupos, o mais certo é que já te tenhas deparado com comentários de ofertas de empréstimos, publicados por perfis duvidosos, cheios de erros de português.

Usam múltiplos perfis no Facebook para encontrar novas vítimase aliciar a pessoa a transferir dinheiro por Western Union para um cúmplice localizado noutro país. Depois já sabes o que acontece!

Com este scam dos empréstimos no Facebook a crescer, decidi ver como funciona. Eu deixei ser enganado! Neste artigo podes ver como funciona e tudo o que descobri. Isto não é o primeiro golpe deles…

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RocketPays, 2pay4you, infinitypay, netsilex e paydif “intermediários” de Fraudes

RocketPays, 2pay4you, infinitypay, netsilex e paydifUma coisa que muitas fraudes multinível e esquemas Ponzi têm em comum, é o meio usado para receber o dinheiro das vítimas… e entregar aos donos do golpe. Certo! Não é por acaso que a RocketPays, 2pay4you, infinitypay, netsilex e paydif são usadas por várias fraudes.

O bloqueio da TelexFree no Brasil e nos EUA, além da mão pesada da justiça dos EUA contra esquemas fraudulentos, fez com que os piramideiros tivessem que inventar uma nova maneira de “circular” com o dinheiro obtido ilegalmente. Estão mais espertos agora! Usam plataformas de pagamento de fachada criadas por cúmplices, como intermediários.

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Como Denunciar FRAUDE em Portugal?

Denunciar fraudes Foste enganado ou conheces uma nova fraude, esquema em pirâmide, esquema Ponzi, scam, etc que está a ser promovido em Portugal? Denuncia! Não deixes que mais pessoas sejam enganadas e invistam dinheiro nessa burla.

É comum este tipo de esquemas ser apresentado como um negócio revolucionário, mas não o é! Prometem um retorno exageradamente alto, para que as pessoas invistam dinheiro usando as poupanças e peçam créditos pessoais no Banco, acreditando que algum vez vão receber o retorno. Tem cuidado!

A tua ajuda é essencial para o blog FRAUDE e também para que as autoridades portuguesas. Eu conto contigo, assim como muitas outras pessoas. Está na hora de acabar de vez com estas fraudes!

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