PayDiamond é uma FRAUDE – Golpe dos Diamantes

Fraude PayDiamondA PayDiamond é sem dúvidas um esquema Ponzi.  Os donos e os seus cúmplices estão sempre a repetir “…estamos inseridos num mercado bilionário, estamos no mercado dos diamantes…“, para parecer que este golpe é um negócio multinível sério, lucrativo e sustentável, mas não é!

Gosto  de ver o desespero de quem está a promover este golpe. É que tentam de tudo! Desde falar que a Pay Diamond conseguiu acesso a um mercado restrito ou usar textos decorados, como este dizendo que “a PayDiamond consegue pagar porque tem uma majoração de 3 vezes entre a pedra normal e lapidada… bla bla bla“. Analisei ao pormenor este esquema e fico impressionado como ainda existe gente que cai nisto.

Análise PayDiamond

Primeiro que tudo e… antes de passar para as várias razões porque não deves investir nesta fraude, é importante lembrar que a PayDiamond não é uma empresa de marketing multinível. Para ser uma empresa de marketing multinível teria que haver a venda direta de produtos.  Existe venda de produtos diretamente a consumidores? Não! Pois…então não é MMN!!

Estar sempre a repetir “MMN” e “Diamantes”, não vai fazer com que o golpe vire Marketing Multinível ou esteja no mercado dos diamantes.

É verdade que tem um plano de compensação com algumas semelhanças de uma empresa de MMN, mas NÃO É MARKETING MULTINÍVEL!! Também não é MLM, Multi-level Marketing, Marketing de Rede, ou outro nome. É um ESQUEMA PONZI!

Neste caso, os afiliados recrutam novos participantes que são obrigado a investir dinheiro na compra de um ou mais pacotes de participação na pirâmide, que custam entre 400 e 36 mil dólares, com a promessa de obter retorno de 200% em 12 meses ou mais, no caso de recrutarem novos participantes.

Como não existe um negócio real de lapidação e venda de diamantes, é mais do que óbvio de onde vem o dinheiro pago a alguns dos participantes. O dinheiro dos novos investidores é usado para pagar o retorno aos antigos investidores… até o esquema colapsar.

A PayDiamond é mais um daqueles esquemas com frases feitas e, se fazes uma resposta para o qual eles não têm uma resposta já preparada, eles ficam muito chateados!

Ora vejamos, algumas das frases feitas usadas para aliciar novas vítimas que encontrei:

  • …estamos num mercado bilionário, é o mercado dos diamantes…
  • “…uma empresa que atua no bilionário mercado dos diamantes
  • …é um mercado restrito, e conseguimos entrar…
  • … você participa, a empresa vende e todos ganham.
  • …estamos a falar de uma empresa sustentável baseado num mercado altamente agressivo e bilionário, que é o mercado de diamantes..”
  • …não precisa de entrar ninguém…

Basta ver os vídeos para descobrir isto!

Donos da PayDiamond

Segundo todas as apresentações, os donos deste golpe amador são Adriano Azevedo e Carlos Luiz. Por coincidência foram recrutadores ativos na fraude Geteasy. Talvez por isso, é que este golpe dos diamantes é muito parecido: não tem produto, retorno fixo de 200%, o mesmo backoffice e praticamente os mesmos líderes (i.e. cúmplices).

Supostos donos da fraude PayDiamond
Supostos donos da fraude PayDiamond

Em algumas apresentações da PayDiamond ouvi falar nos nomes “Grupo BW” e “BWPAY“. Fiquei curioso, por isso, procurei por esses nomes e descobri umas coisas…

A “BWPAY“, “BW Corporation” ou “Grupo BW“, é tudo a mesma coisa. É uma empresa amadora das personagens anteriores, que promovia um produto inútil de MMN, o H2O Mag da GlobalVantage, que prometia magnetizar a água. Foi um fracasso!!

BWPAY foi a empresa amadora criada para promover o produto milagroso que foi um fracasso.
BWPAY foi a empresa amadora criada para promover o produto milagroso que foi um fracasso.

Mais um daqueles produtos inúteis, que tinha muitos benefícios que nunca ninguém conseguiu comprovar, muito parecido com aquela banda do equilíbrio que custava 30€  e diziam ter sido criada por um cientista da NASA.

Que ilusão!

Descobri também que o texto (bonito) usado para descrever ambos os sócios da PayDiamond continua a ser praticamente o mesmo de há muitos anos atrás. P.S.: Esqueceram-se de atualizar os números.

Texto bonito de apresentação na página http://bwcorporation.com.br/empresa.asp, continua a ser praticamente o mesmo. Passou vários anos e número de anos continua igual.
Texto bonito de apresentação na página http://bwcorporation.com.br/empresa.asp, continua a ser praticamente o mesmo. Passou vários anos e número de anos continua igual.

Além de usarem a mesma descrição – provavelmente falsa – durante vários anos, Adriano Azevedo e Carlos Luiz já foram recrutadores (muito) ativos no golpe Geteasy, aqui ficam algumas provas:

Sócio da PayDiamond, Adriano Azevedo, foi um recrutador muito ativo na fraude Geteasy.

Sócio da PayDiamond, Carlos Luiz, foi um recrutador muito ativo na fraude Geteasy.

Tem cuidado com este e outros negócios piramidais apresentados como negócios revolucionários. Isto não é a última bolacha do pacote!

Os supostos donos da PayDiamond com os seus cúmplices brasileiros.
Os supostos donos da PayDiamond com os seus cúmplices brasileiros.

Estas personagens já participaram em muitas fraudes. Geteasy, TelexFree… são vários os nomes. Lembra-te que sabem quais são as estratégias  que devem usar para aliciar novas vítimas.

Sede PayDiamond

Não existe sede! É verdade.

Se a PayDiamond fosse um negócio real, sustentável e legal tinha uma sede. Mas não é. Tens que meter isso na cabeça. Vão inventar várias desculpas porque não têm sede.

Anteriormente, lá para janeiro de 2015, ouvi falar que tinham uma sede em Natal, no Brasil, mas parece que foi por pouco tempo.

Agora, a moda é registar uma empresa fantasma num paraíso fiscal bem longe e usar uma caixa de correio. Assim, ninguém nunca vai saber quem são os verdadeiros donos, podem fazer “lavagem de dinheiro” e quando rebentar ninguém consegue recuperar o dinheiro. PERFEITO!!

Sede internacional Pay Diamond é uma caixa de correio
Sede internacional Pay Diamond é uma caixa de correio

A morada da caixa de correio da falsa sede éCraigmuir Chambers, Road Town, Tortola, VG 1110, British Virgin Islands“. A pesquisa no Google revela que existem várias empresas registadas nessa morada.

Já agora… já pensaste como é que compram, lapidam e vendem os diamantes, se não têm um lugar físico? Porquê tanto secretismo e a falta de provas? Porque é uma BURLA ONLINE!

Domínio

O domínio paydiamond.com foi registado a 26/12/2014 e o WHOIS usa os dados pessoais de Carlos Luiz. Como a empresa tão grande e boa não tem morada, têm que usar a morada pessoal.

WHOIS domínio paydiamond.com

Por coincidência ou não, domínio foi registado quando a Geteasy colapsou definitivamente.

Plano de Compensação irreal

Numa tentativa de justificar o retorno mais que irreal e tranquilizar quem é tonto demais para cair neste golpe amador, em todos os momentos estão sempre a falar em diamantes, diamantes e mais diamantes. Quase que parece um negócio legítimo e real!

O retorno prometido a quem investir, isto é, entregar dinheiro a este esquema, é de 200%:

  • Pacote LIGHT ($400) – Retorno prometido de $16/semana
  • Pacote  PLUS ($1.200) – Retorno prometido de $48/semana
  • Pacote MASTER ($3.600) – Retorno prometido de $145/semana
  • Pacote PREMIUM ($36.000) – Retorno prometido de $1.450/semana

Ao contrário de outros esquemas Ponzi, neste dizem que dá para escolher receber o retorno de 25 semanas + joia ou 50 semanas, mas até agora não vi ninguém receber a joia. Porque será? Não existe. É o mais certo!

Maneiras do esquema Pay Diamond receber dinheiro das vítimas (fonte: tenhodividas.com)
Maneiras do esquema Pay Diamond receber dinheiro das vítimas (fonte: tenhodividas.com)

Para receber o dinheiro, segundo a análise de fraude PayDiamond do tenhodividas.com, este esquema aceita os seguintes meios de pagamento:

  • pdCode – isto é a venda de saldo virtual do backoffice. Todos os esquemas têm esta opção, por duas razões: o esquema não tem dinheiro para pagar e para incentivar a entrada de novas vítimas, que compram o saldo do backoffice.
  • Global4Pay (antes era RocketPays) – site criado por um cúmplice brasileiro para se fazer passar de gateway de pagamentos. Usa contas em vários países. A Empire MLM usou esta gateway para receber o dinheiro.
  • PayDif – gateway de pagamentos criada por um cúmplice português, localizado na ilha da Madeira (Portugal). É usada por várias fraudes. Desde a GooBets/Bewisetrader, GO2UP e este esquema.

Estratégias para aliciar novas vítimas

Para aliciar novas vítimas a investir neste golpe amador vale de tudo. Até agora, quando estava a escrever esta análise, encontrei várias estratégias muito comuns das fraudes multinível.

Primeiro, mostrar fotos ou vídeos que induzam pessoas em erro e acreditem que existe um negócio de diamantes.

Um dos sócios da PayDiamond, Carlos Luiz, tirou foto frente a carro forte para parecer que existe negócio dos diamantes.
Um dos sócios da PayDiamond, Carlos Luiz, tirou foto frente a carro forte para parecer que existe negócio dos diamantes.

Vídeo dos sócios da PayDiamond a tentar dar credibilidade ao esquema.

Segundo, mostrar fotos do backoffice com alguns dólares. Pela minha experiência em esquemas, sei que o saldo virtual é o mesmo que 0 dólares. É dinheiro de monopólio!!

Imagens de dinheiro virtual do backoffice usadas para recrutar novas vítimas.

Terceiro, vídeos a levantar dinheiro sem exibir o cartão ou sem mostrar provas de onde vem o dinheiro.

Afiliados PayDiamond a levantar dinheiro para recrutar novas vítimas

Quarto, recrutar novas vítimas em países de língua espanhola que sejam fáceis de enganar (Uruguai, Argentina, Bolívia, etc).

PayDiamond recruta otários noutros países para tentar continuar esquema.

Tem cuidado!

⇐ 23/07/2016  ⇒

Com o dinheiro do esquema Ponzi a acabar, a fraude PayDiamond usou duas novas estratégias para incentivar novas vítimas a investir dinheiro: o evento na Bolívia a falsa mina em Moçambique.

A lista de estratégias continua a aumentar. Já deve estar muito perto do fim!

⇐ 13/08/2016  ⇒

Após denúncias na Bolívia sobre a fraude PayDiamond, a vereadora Melody Tellez foi investigar o esquema em pirâmide, que acabou com o encerramento do escritório da Global Clube e a prisão do seu dono, Felipe Campos. O tenhodividas.com publicou o artigo Polícia da Bolívia investiga PayDiamond e Prende Piramideiro com toda a informação que tens que ler e ver.

⇐ 13/10/2016  ⇒

Tenho novidades sobre a fraude PayDiamond, que vale a pena serem partilhadas.

O site tenhodividas.com continua a acompanhar esta fraude disfarçada de marketing multinível, que até hoje nunca mostrou provas de ter um negócio: 0 clientes e muitos burlões.

No dia 24/09/2016 foi realizado um evento da fraude PayDiamond na Madeira, apelidado de “1ª Conferência PayDiamond Europa” que só contou com a presença dos 3 brasileiros cúmplices da fraude (Rodrigo Kagaochi, Adriano Mendes e Dilhermano Rodrigues), de fora da ilha da Madeira. O resto eram burlões locais. O evento PayDiamond na Madeira foi um fracasso.

O evento fracasso da fraude PayDiamond na Madeira pela Brilliant Team (fonte: tenhodividas.com)
O evento fracasso da fraude PayDiamond na Madeira pela Brilliant Team (fonte: tenhodividas.com)

Dias depois, a CMVM informou que a PayDiamond e a Brilliant Team, o nome de uma equipa que recruta vítimas para a fraude, estão ilegais em Portugal.

O Diário de Notícias também alertou que a Polícia em Portugal já está investigando o esquema em pirâmide.

Polícia em Portugal investiga fraude PayDiamond (fonte: tenhodividas.com)
Polícia em Portugal investiga fraude PayDiamond (fonte: tenhodividas.com)

A fraude também está a ser investigada no Brasil. Por causa disso, cancelaram o registo de uma empresa fantasma e criaram uma nova empresa fantasma. Estas são as empresas fantasma da PayDiamond no Brasil.

Fraude PayDiamond é investigada no Brasil por Crimes Contra a Economia Popular. (fonte: tenhodividas.com)
Fraude PayDiamond é investigada no Brasil por Crimes Contra a Economia Popular. (fonte: tenhodividas.com)

Foi ainda descoberto que a empresa em Moçambique PayDiamond Mineração e Comércio Limitada, é uma empresa fantasma. O endereço é igual ao dos escritórios Regus em Maputo.

Morada da empresa fantasma da fraude PayDiamond em Moçambique é a mesma morada dos escritórios Regus (fonte: tenhodividas.com)
Morada da empresa fantasma da fraude PayDiamond em Moçambique é a mesma morada dos escritórios Regus (fonte: tenhodividas.com)
  • ademilton sampaio

    boa noite? pesso licença e estou estudandoessa empresa também e não faço parte, apesar de achar varias empresas mms com piramide disfarçada, essa não achei. pois talvez vc não a tenha entendido. vamos lá, essa empresa Não precisa recrutar, vender, indicar, nem ativar comprando de novo como faz milhares de mk piramide para ter direito a receber, a verdade e pelo que entendi vendo varios videos e até o site, vc compra ou investi valor e em 25 semanas vc recebe seu dinheiro de volta e mais um pouco depois é peguntado se quer diamante ou mais 25 semanas isso já seria seu lucro e vendo isso me parece que essa empresa é simplesmente uma empresa de investimento. nada mais ou seja resumindo tudo vamos dar exemplo vc empresta um dinheiro ou compra como entender melhor vamos simbolizar vc compra kit 1000,00 , eles usam seu dinheiro e compram diamante lapidam e vende por 10 mil e dão 2 mil para vc simples assim, sobre sede até dou um desconto pois se souberem os bandidos seguestram até os funcionarios exigindo dinheiro mais afinal qual é o risco, o risco é que a pessoa ou dono pegar o dinheiro e sumir, ai as pessoas tem que entrar na justiça para recuperar, pois estamos lidando com seres humanos, sei que tem um contrato enfim mais esse é o risco, mais em termos de negocio o risco é muito pequeno, e para mim não caracteriza piramide apesar de usar o sistema de rede pelo simpres fato conforme falei NÃO PRECISA RECRUTAR, VENDER, INDICAR, NEM ATIVAR O PRODUTO TODO MÊS COMPRANDO OUTRO PRODUTO, o os donos da empresa ganha 8 vezes o valor com diamante mesmo pagando a pessoa que entra e o sistema de rede foi para quem quiser sem SEM OBRIGAÇÃO conseguir mais investidores ai eles pagam uma % a vc e minha preocupação agora é achar dados da empresa, e os responsáveis e si a mesma é uma empresa de investimento que seria muito importânte.

    • Gonçalo Silva

      Hahaha Deves saber muito mesmo. Nem percebes o que é marketing multinível, quanto mais o que é um ESQUEMA EM PIRÂMIDE. A PayDiamond é o golpe dos diamantes que não existem.

      Se fossem uma empresa séria de marketing multinível, não prometiam 200% sem fazer nada. Tinhas que vender produto. Aqui não vendes nada. Recrutas outros tontos com promessas de ganhos fáceis.

      Até hoje ainda estou há espera das provas da lapidação dos diamantes. Poupa-me com essas tuas mentiras, porque deves estar dentro dessa pirâmide financeira e queres recrutar aí umas pessoas que não percebem nada de MMN e pirâmides.

      • ademilton sampaio

        legal vai no banco Itau, Bradesco etc… investe lá e pede o produto físico então, hahahaha, a analise tem que ter dois lado, os ponto force e fraco e e a intenção deles é boa a venda de diamante é grande exterior, mais a empresa não é confiável e tem um risco grande por falta de legislação, e de se adequar ao sistema brasileiro, talvés se eles abrissem empresa de fundo de investimento aqui, contratar uma empresa de auditoria, e buscasse certificação ISO 18000, e colocasse essa empresa parceira, ai não veria problema mais no momento ela tem risco sim e já falei que não faço parte desta empresa e varias empresas mmn que estão hoje aqui são piramide disfarçada, eu não vou perder tempo falar o que é só pesquisar, essa empresa paydiamond você só investe, não precisa vender, comprar, indicar ou recrutar por isso falei que tem um modelo de empresa de investimento, mais como não tem CNAE, NÃO É CONFIAVÉL, SÓ ISSO DEU PARA ENTENDER.

        • murilo oliveira

          o fato da paydiamonds não te forçar a recrutar, vender, etc, não quer dizer que não seja ponzi, pirâmide, etc, o importante é que cada um que entra paga uma parte do investimento dos primeiros, chega uma hora que precisam de tantos entrando no esquema, que não dá mais pra pagar os primeiros, aí o esquema rebenta, só um idiota pra achar que isso não é golpe, ademais, uma pedra bruta de diamantes é rara de se comprar, pode-se perder muito dinheiro com isso , o risco é gigantesco, lapidadores de pedras são raros e de fato não há diamantes neste negócio, invoices, contratos etc é tudo criação ,montagem, e algúem ganha pra certificar tudo isso, mas quem quiser entrar que entre, no caso de telexfree, bbom e outros tudo começou assim!!!!!!!

          • Gonçalo Silva

            Murilo disseste tudo. Em qualquer empresa de marketing multinível é necessário vender. Na Paydiamond não se vê ninguém vendendo, só recrutando novas vítimas para o esquema com promessa de ganhos enormes.

            Esse esquema em pirâmide tem os dias contados.

          • ademilton sampaio

            respeito sua opinião, não tiro sua razão, mais não é qualquer um que pode negociar com diamantes, e existe mercado para isso segue o link da bolsa de diamantes, http://pde.com.pa/diamond-exchange/statutes/

            agora voltando a falar da paydiamon, eles pode até estar certo lá fora, mais na minha opinião estão fazendo errado aqui, o cnae e diferente do praticado aqui e corre sério risco de ser bloqueada, e todos verem navios. eu alerto para todos não investir mais cada cabeça a sua sentença, talvez eu investiria sim se abri-se uma empresa de fundo de investimento legalizada aqui, contrata-se uma seguradora e consegui-se uma certificação ISO 18.000 mais agora é furada.

  • Saulo Mello

    estou enviando pra algmas pessoas que vai entrar na PayDiamond o caminho do portal do Governo de Moçambique para tirar direto do portal a legislação de consentimento da empresa para exploração do minério.
    ⁠⁠⁠⁠15:43⁠⁠⁠⁠⁠
    Boletins da República / Legislação / Governo / Início – Portal do Governo de Moçambique
    Content Management System
    http://www.portaldogoverno.gov.mz
    ⁠⁠[15:45, 22/9/2016] +55 21 99765-7098: ⁠⁠⁠http://www.portaldogoverno.gov.mz/por/Governo/Legislacao/Boletins-da-Republica >>> (BOLETIM DA REPUBLICA 2016) >>>> (BR – N.º 50 III SERIE – 2016) >>>> BAIXAR ARQUIVO E IR ATÉ A PÁGINA 60.

    • Gonçalo Silva

      A empresa em Moçambique, é uma empresa fantasma, só existe no papel. Arranja novas desculpas para dar credibilidade, porque a PayDiamond é um golpe. Só mesmo pessoas que são fáceis de enganar é que dão dinheiro para essa fraude.

      • Saulo Mello

        Prezado Gonçalo, boa noite!
        Não faço parte da paydiamond, porém pesquisei sobre e consegui mais argumentos sólidos de que possa valer a pena do que os críticos que não apresentam nada.
        Por exemplo: no portal do governo existe o documento e fala sobre a atividade da empresa.
        Conheço pessoas que estão a pouco mais de 1 ano e tem tanto o produto diamante recebido como valor do investimento equivalente a compra do pacote, quanto um cartão de crédito pré pago onde realiza o saque dos recebíeis toda semana.
        Só deixo claro que não faço parte, mais o lado oposto apresentam provas ilusórias e não tem fundamento algum senão uma briguinha de “opositores”.
        De qualquer forma, seria saudável arrumar elemento para provar a inexistência, todos ganham com isso.

        Grande abraço Gonçalo!

        • Gonçalo Silva

          Não compreendo porque defendes este esquema em pirâmide. O diamante não tem certificado legal, nem dizem de onde foi extraído. No ebay consegues
          igual por 10 dólares ou menos. Isso é uma prova?

          No Portal do Governo de Moçambique só existe uma empresa registada com o nome PayDiamond Mineração e Comércio Limitada, com um capital social de perto
          14.500€, que nem dá para comprar uma máquina de escavação. A morada é de um escritório Regus, muito usado por esquemas em pirâmide. Isso é uma prova?

          A mina também não existe. Ainda não foi aprovada. E,
          nenhum louco iria criar uma mina sem antes fazer prospeção. Num evento anunciaram que tinham mina. É falso. Isso é uma prova? Prova que são burlões e mentirosos.

          Só os burlões é que não querem ver a verdade ou quem é burro demais, porque se é assim tão bom não precisariam de enganar as pessoas e investidores milionários estariam investindo dinheiro, não “otários”.

          Porque não mostram fotos da sede, da mina e o certificado de uma empresa independente sobre o diamante entregue? Não há dúvidas que é um esquema em pirâmide. Tem todas as caraterísticas.

          • Saulo Mello

            Poderiamos ter liberdade para se expressar sem ofensas a ninguém.
            Vejo que a intenção que vc tem vai além da vontade de ajudar seja lá quem faz parte ou não da empresa.
            Certamente me parece que ten uma facilidade muito grande de humilhar as pessoas.
            É baixo nas suas palavras e parece ser bastante hipócrita em suas conclusões.
            Parece uma pessoa muito bem informada; mais usa sua inteligência com muita estupidez.

          • Gonçalo Silva

            Não fiques chateado, mas a esta altura está muito claro que a PayDiamond é uma fraude. Esta não é a primeira fraude que analiso e quem está atrás são caras muito conhecidas.

            Da maneira como escreves tens alguma ligação com o esquema ou ainda deves ser daquelas pessoas que acredita em papéis que são fáceis de conseguir. Posso te dizer que a Geteasy fez exatamente isso, e nunca teve clientes de comodato.

            O que peço é que apresentes provas, porque papéis não valem de nada.

            Cumprimentos,
            Gonçalo Silva

          • Saulo Mello

            Não sou uma dessas não.
            Acredito mais no trabalho do dia a dia, apenas gosto de pesquisas sobre muitas situações.
            Realmente não tenho base de grandes informações sobre ser ou não ser; tendo em vista que fiquei chateado em sua segunda resposta.
            Mais se retirasse as palavras ofencivas como agora em sua última resposta, estava tudo bem, cada um deveria se expressar como quiser, somos democráticos não se esqueça disso.
            Quem acha que deve confiar que confie, quem não, não entre nesses “esquemas”. E assim vai!
            Mais tudo bem, desculpas se fui além no que deveria com minhas palavras.

            Abraços Gonçalo.

          • Ricardo De Castro Paula

            Se essa empresa adquiriu uma mina de diamantes , por que precisa do meu dinheiro???

  • Ricardo Rocha

    No caso ai A empresa é a PAY DIAMOND JOIAS . E nao a PAY DIAMOND. Site nao esta falando a verdade.