Se estás a pensar em usar a corretora Roinvesting (roinvesting.com), usas ou estás com problemas, isto é para ti. Existem várias coisas que tens de saber, antes que seja tarde demais.

O esquema da Roinvesting, GMO Trading e de outras corretoras duvidosas foi finalmente exposto. Denuncia. Não tenhas medo!

A corretora ROInvesting (roinvesting.com) não é nada mais, nada menos, do que o novo nome usado pela GMO Trading (gmotrading.com). Não te deixes enganar. Tudo continua igual. Após meses a dar o golpe em centenas de vítimas de Portugal, Espanha e outros países, mudaram de nome para continuar a enganar. Vão usar jogos psicológicos para te roubar dinheiro e dar acesso ao teu PC (usando o Anydesk ou Teamviewer). Em alguns casos, entram no site do Banco com o login da vítima e pedem empréstimos. Segundo várias informações, esta rede de criminosos roubou milhões de euros das suas vítimas.

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Razões porque a Roinvesting é uma Fraude

Os anúncios com fake news bitcoin que aparecem praticamente todos os dias no facebook e agora também, no instagram, estão aqui para ficar. Depois de roubarem muito dinheiro em 2019 das suas vítimas, os anúncios fake news continuam. Isso porque esta rede de burlões está a ganhar supostamente milhões de euros com o esquema e o facebook ainda não foi capaz de parar com isto.

Também, os reguladores financeiros e as entidades responsáveis nada fizeram para parar com isto.

A ROInvesting (roinvesting.com) é o novo nome usado pelo grupo de burlões que usou a GMO Trading (gmotrading.com). A última já não existe mais, por razões óbvias.

Não te deixes enganar. Ambos os domínios pertencem à Royal Forex Ltd, segundo o regulador cipriota CySEC.

Basta uma pesquisa na Internet para ver que muitas pessoas foram enganadas pela GMO Trading e perderam milhares de euros. Ignora os sites de análises, porque todas as análises são falsas. A rede de burlões pensou em tudo.

O esquema é o mesmo de sempre. Seguem estes passos:

1. Publicam anúncios falsos no Facebook / Instagram e MSN.com
2. Página com fake news, em que se parece com um site de notícias real
3. Página de captura de dados, com vídeo que promete ganhos fáceis com bitcoin (Bitcoin Code, Bitcoin System, CFDs Trader,… são vários os nomes)
4. Página da corretora GMO Trading (agora ROInvesting)
5. Alguns minutos depois recebes uma chamada de alguém preparado para te enganar

Depois destes passos, alguém do Call Center vai te telefonar e tentar conhecer melhor, para depois colocar o plano do golpe em prática. Todos os que fazem parte deste Call Center sabem que é uma fraude e recebem prémios por cada pessoa enganada. Têm um guião que seguem, para enganar as potenciais vítimas.

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Call Center das Burlas Fake News

A ROInvesting é apenas um dos nomes usados por esta rede de burlões. São várias as corretoras com licença CySEC (ou até sem licença) que usam para “lavar dinheiro” das vítimas. Nesta lista, também está a ETF Finance e outras corretoras que nunca ninguém ouviu falar, criadas há poucos dias.

Como esta burla online está a ser dirigida através de países corruptos, como a Ucrânia, a Bulgária e outros países semelhantes, todo o cuidado é pouco.

No passo 3 usam várias páginas de captura. Desde Bitcoin Profit, CryptoTrader, Crypto Revolt, Profit Bitcoin, BitcoinTrader, Bitcoin Code, Bitcoin Era, Immediate Edge, Bitcoin System, CFDs Trader, Bitcoin System, entre outros nomes.

Por agora… todos redirecionam para a ROInvesting. Esqueceram de mudar o logo de GMO Trading para ROInvesting.

Nunca deposites dinheiro na corretora ROInvesting e nunca entres nos jogos psicológicos ao telefone. Quem está a telefonar para ti tem muita experiência a enganar, sabe o que deve dizer e vai inventar impostos e outros entraves, para que deposites mais dinheiro. Se o fizeste, entra em contacto imediatamente com o teu Banco e pede a devolução imediata do dinheir

O post Corretora Roinvesting é uma Fraude (Antiga GMO Trading) aparece primeiro no FRAUDE.pt.

Os anúncios do Facebook com fake news sobre o tal milionário Luís Albuquerque (que não existe) estão de volta.

Dado que conseguiram enganar muitas pessoas até agora e o mais certo é que devem ter recebido muito dinheiro das vítimas, estão de volta com as fake news.

Este grupo de burlões de fake news está de volta com mais páginas do facebook e novos anúncios que captam a atenção dos Portugueses. Mas, desta vez, descuidaram-se revelando que são os mesmos responsáveis por detrás de outros anúncios com fake news.

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A Fraude Gratorama Exposta

É importante que saibas que nenhum Burlão gosta de gastar dinheiro. Tudo o que fazem, é para receber muito dinheiro das suas vítimas. Por isso, se estão de volta, é porque conseguiram enganar muitas pessoas e querem enganar mais, porque nunca estão satisfeitos até serem apanhados em flagrante ou não conseguirem mais publicar anúncios para os sites com fake news.

O texto e a imagem usado no anúncio do facebook com fake news continua praticamente o mesmo.

Desta vez, alojam os sites do esquema no squarespace.com, porque o algoritmo do facebook pensa que é credível o site e é mais fácil de ter anúncios aprovados para páginas de fake news. O mais certo é que a Squarespace ainda não saiba, mas assim que souberem devem bloquear a conta.

Alojar os sites com fake news no Squarespace também tem outra vantagem para este grupo de burlões, não precisam de registar dezenas de domínios novos todos os meses. Assim que o facebook bloquear, basta mudar o nome do subdomínio. Por exemplo, se era teste1.squarespace.com mudam para olamundo1.squarespace.com.

Ao clicar no anúncio da imagem acima, as potenciais vítimas são redirecionadas para a mesma página falsa do Mundoaominuto, que é um copy-paste do site de notícias Noticiasaominuto. As mentiras são as mesmas.

O texto (ou seja, as mentiras) da página continua o mesmo. Dizem que pessoas ganharam milhões, mas os únicos a ganhar dinheiro são os criadores do esquema, que ficam com todo o dinheiro.

Ao clicar em qualquer link, imagem ou botão, as potenciais vítimas são redirecionadas para página de registo do site da fraude Gratorama, onde tem duas imagens retiradas da internet, onde supostamente indicam que são dois vencedores de 200.000€, mas o falso cheque tem outro valor. Nem a mentir se sabem.

O grupo de burlões descuidou-se.

Os anúncios do facebook com fake news com Portugueses conhecidos + Bitcoin, também redirecionam agora para sites alojados no Squarespace. A imagem abaixo da página com fake news do Crypto Revolt comprova que os burlões são os mesmos.

Além desta mudança, de passar agora a usar os sites com fake news em subdomínios subdominio.squarespace.com, o esquema continua praticamente o mesmo.

A página que promoveu o anúncio do facebook acima, foi criada alguns meses antes e têm partilhado artigos de vários sites, só para não ficar numa página fantasma e enganar o algoritmo do facebook.

Ao aceder aos detalhes da página, é possível ver que publicaram vários anúncios. Sabem que o tempo entre publicar o anúncio e ter a conta banida é rápido, por isso, querem chegar ao maior número de potenciais vítimas.

Sempre que veres um anúncio do facebook com fake news deste grupo de burlões deves denunciar. Só desta maneira, é que o facebook vai agir e banir mais rápido os anúncios.

Como denunciar anúncios do facebook?

Sempre que veres anúncios do facebook que são de burlas online, fraudes, deves denunciar. Para denunciar o anúncio deves clicar nos três pontos e clicar em Denunciar anúncio.

Vai abriu uma janela com várias opções. Deves escolher a mais certa. Neste caso, podes usar Enganador ou fraude ou Notícias falsas. Depois de clicar na opção, envia a denúncia.

O facebook vai confirmar que recebeu a tua denúncia.

A tua denuncia é importante, porque vai fazer com que a equipa de Análise do Facebook analise o anúncio e tome uma decisão sobre o mesmo. Se houverem várias denúncias, vão ser obrigados a retirar imediatamente o anúncio do ar.

O post Burlões continuam a Promover Fraude Gratorama com Anúncios Falsos no Facebook aparece primeiro no FRAUDE.pt.

O esquema Ponzi TCC colapsou em novembro de 2017.

A parte 2 da fraude Trade Coin Club foi preparada semanas antes do colapso e tem como objetivo: ganhar tempo, continuar a fazer mais vítimas em todo o mundo e nunca pagar o retorno prometido inicialmente. Desculpa. Vão pagar, mas usando créditos virtuais sem valor fora da fraude, mais conhecidos por Tcoin TCN.

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A Parte 2 da Fraude Trade Coin Club

Não sou um vidente ou um mágico, mas isto tudo que aconteceu e está a acontecer era mais do que previsível. Com tantos alertas que podes encontrar online, quem entregou os seus bitcoins aos burlões, estava a pedir para ser enganado.

Para a versão 2.0 da fraude TCC estão a usar estas novidades:

• os sites Trade by Trade (tradebytrade.com) e Easy Trade Coin (easytradecoin.com);
• e a criptomoeda inútil Tcoin TCN;

Os burlões estão de parabéns. Depois de fazer milhares de vítimas com outros esquemas Ponzi, com a fraude TCC voltaram a fazer o mesmo. A maneira de chamar novas vítimas é sempre a mesma. Mais uma vez, conseguiram burlar pessoas e ficar com o seu dinheiro, ou melhor, os seus bitcoins. A sorte deles, é que desta vez foi bem mais fácil, porque quem entra em Esquemas Ponzi, como a Trade Coin Club, não percebe nada de Bitcoins e de fraudes e é mais fácil de manipular.

A TCC é uma das muitas fraudes online que usa o Bitcoin, para receber o dinheiro das vítimas e prometer ganhos irrealistas em bitcoin, com o objetivo de atrair novas vítimas.

Dado que a Trade Coin Club colapsou e não tem o dinheiro em bitcoins para pagar os números que aparece como saldo virtual das vítimas, simplesmente inventaram um ICO com um whitepaper plagiado e trocaram os BTC no escritório virtual por T-COIN.

Para os leitores que não sabem o que é, a Tcoin TCN é a criptomoeda inútil inventada pelos criadores da fraude. Por essa razão, podem enviar 3.000 Tcoin TCN ou 3.000.000 Tcoin TCN, que é indiferente. A Tcoin TCN tem um valor de 0 dólares e nenhum utilizador de criptomoedas fora desta fraude sabe o que é. Não deves acreditar na descrição usada nos slides da fraude, porque não é nada diferente. É mais uma criptomoeda inútil ou crédito virtual com um valor de 0 dólares.

Pelo modus operandi da fraude TCC, os criadores do esquema Ponzi têm muita experiência nisto e isto não é a sua primeira fraude.

Não só forçaram as vítimas a receber créditos virtuais Tcoin TCN em vez de bitcoin, como manipulam o falso valor da criptomoeda inútil. Burlões 2 x Vítimas 0

Como os Estados Unidos estão atentos a fraudes e ICOs fraudulentos, a Trade Coin Club suspendeu todas as contas de membros dos EUA para não ser o próximo esquema Ponzi a ser processo pela SEC (Securities Exchange Comission).

O esquema Ponzi está bem criado e tudo parece tão real. Mas, quem tem experiência com bitcoin, é capaz de dizer que é uma fraude. Quando digo experiência em bitcoin, não me estou a referir a pessoas que sabem criar uma carteira virtual bitcoin, porque isso é fácil de fazer.

De forma a gerar credibilidade, já que o objetivo da criptomoeda inútil Tcoin TCN é não pagar o retorno prometido anteriormente em bitcoins, o esquema Ponzi tem dois exchanges: a Trade by Trade e a Easy Trade Coin.

No site Trade by Trade (tradebytrade.com) está escrito que é possível fazer trading de mais de 60 criptomoedas e chegam a mostrar a cotação Tcoin TCN falsa.

Conseguiram ser listados no site coinmarketcap.com, um dos principais sites de criptomoedas, mas tem um problema. Só mostram 52 pares de criptomoedas e em nenhum aparece a criptomoeda inútil tcoin TCN.

O outro site que pertence à TCC, o Easy Trade Coin (easytradecoin.com), informa que é possível trocar Euros, Reais e Dólares por Bitcoin, Ethereum e Tcoin TCN. Também mostra a cotação Tcoin TCN falsa, porque o seu valor é 0.

Não aparece listado no coinmarketcap.com, mas andaram a fazer outras coisas para dar credibilidade. No site tenhodividas.com aparece que enviaram um comunicado falso da Easy Trade Coin para o Expresso e estão a pagar por publicidade num campeonato de futebol no Brasil usando o logo do bitcoin.

Os únicos sites onde aparece o preço Tcoin TCN são nos sites da fraude. Só isso, já diz tudo. Mas, se quiseres continuar a acreditar nas mentiras e nos burlões, és livre. O gráfico do Alexa para a Trade Coin Club mostra o tráfego do site está a cair, o que significa que burlões e vítimas estão a abandonar o esquema Ponzi.

Pelos vistos, muitas vítimas descobriram que foram enganadas e nunca vão receber o dinheiro. Pelo menos essa é a única razão que encontro, para a Trade Coin Club apagar a página do facebook.

1 2 3 TCC, o teu dinheiro já era!

O post Trade by Trade, Easy Trade Coin e Tcoin TCN – fraude Trade Coin Club (PARTE 2) aparece primeiro no FRAUDE.pt.

Com uma falsa moeda virtual, os burlões vão manipular o valor irreal dos créditos, iludindo as vítimas, fazendo-as pensar que têm muito dinheiro e nas próximas semanas vai valorizar infinitamente. Pelo menos enquanto houver pessoas que acreditam nas suas mentiras. São várias as mentiras, que revelam o amadorismo e a farsa que é a Mktcoin.

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Análise fraude Mktcoin

Antes de mostrar porque razão a Mktcoin é uma fraude, não deves investir dinheiro e ainda evitar os burlões da PayDiamond / Mktcoin, é importante lembrar que a Mktcoin não existe e vale 0 dólares.

A Mktcoin é apenas um nome. Não é uma criptomoeda real ou com valor, como o Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin, IOTA, etc. E, nunca vai ser uma criptomoeda real, que possa ser usada como as criptomoedas anteriores.

Em vez de atualizar o artigo de aviso da fraude PayDiamond, decidi criar um artigo só para a nova fraude Mktcoin, para que mais ninguém seja enganado por esta fraude. Pois, por mais simples de provar que é uma fraude, vai sempre haver alguém que ainda acredita nas mentiras dos burlões.

Dinheiro não cai do céu!

A mentira mais ridícula que vi no site mktcoin.org, foi que o preço da Mktcoin só sobe. Nunca desvaloriza. Mas, como existem pessoas tão ingénuas? É óbvio que não existe. Só com esta mentira, é suficiente para provar que a Mktcoin não existe. Nenhuma criptomoeda só valoriza. Todas as moedas tanto podem valorizar, como podem desvalorizar.

Para parar os burlões e fazer com que não consigam mais atrair novas vítimas, é tempo de expor esta burla online. Vou mostrar provas como a Mktcoin não existe, a Mktcoin vale 0 dólares, as transações do site mktcoin.org são falsas, preço da Mktcoin no site da mktcoin.org é falso e nenhum Exchange aceita Mktcoin.

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Quanto vale a Mktcoin?

Vale 0 dólares.

Estou certo. A Mktcoin vale 0 dólares. Se ainda queres acreditar que vale o valor que está no site mktcoin.org, criado pelos donos da fraude PayDiamond, isso é contigo.

Não acreditas que a Mktcoin vale 0 dólares? Não há problema. Vou te mostrar. Quem fabricou a prova da mina em Moçambique que nunca existiu, também vai fazer o mesmo aqui.

No site etherscan.io podes encontrar a prova fabricada pela PayDiamond, para dizer que a Mktcoin existe. Na realidade não existe e não tem valor. Foi criada algumas semanas atrás, só para manter a mentira do golpe. No Value per Token podes ver que é 0 dólares. No vídeo abaixo, consegues fazer o mesmo em 6 minutos e 36 segundos.

Neste vídeo que encontrei no Youtube, podes aprender como criar um token igual em 6 minutos, como os donos desta fraude fizeram. É muito fácil de fazer.

Tudo isto, para provar que o valor da Mktcoin que aparece no site mktcoin.org/market/ é falso.

Não existem mais dúvidas como vale 0 dólares, 0 euros ou 0 libras a Mktcoin. Se quiseres continuar a acreditar nas mentiras que os burlões dizem, só para te roubar dinheiro, isso é contigo.

Coisas que os burlões da PayDiamond e Mktcoin não querem que saibas

Como é óbvio existem muito mais coisas que deves ficar a saber, que provam que os donos da PayDiamond estão por detrás da fraude Mktcoin e que esta moeda virtual não existe e nunca vai ter valor. Foi criada com o único propósito de dizer que pagam, quando na realidade não estão a pagar.

Os vídeos abaixo do Forexpro que recebemos numa denúncia, explicam ao pormenor as mentiras usadas, além de expor as falsas transações e a prova fabricada.

Na página de análise da fraude PayDiamond e Mktcoin deles, podes encontrar coisas que nenhum burlão quer que saibas, como é óbvio. Estão fazendo um excelente trabalho.

Prometo atualizar este artigo, se aparecer novas mentiras ou provas da fraude Mktcoin.

O post Mktcoin é uma Fraude – Novo Golpe da PayDiamond aparece primeiro no FRAUDE.pt.

Se não fosse duvidoso demais o negócio TCC, uma pesquisa pelo nome dos principais envolvidos mostra que estiveram antes noutras fraudes.

Duvida de tudo na Trade Coin Clube. Estás a lidar com burlões com experiência, que vivem destes esquemas. Alugar um escritório num paraíso fiscal até colapsar o esquema, comprar 1 registo de uma empresa fantasma e registar outra empresa fantasma numa caixa de correio num paraíso fiscal ou publicar vídeos/fotos no escritório alugado, é comum em todas as fraudes que quer enganar o maior número de pessoas. Afinal, o objetivo é roubar dinheiro!

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Análise Trade Coin Club

A Trade Coin Club é uma fraude e é impossível ter qualquer dúvida sobre isso, pois com a minha experiência em fraudes foi rápido de chegar a essa conclusão. É um esquema Ponzi cheio de mentiras e segredos, como todas as fraudes e os donos / cúmplices só têm fazer o mesmo “teatro” que fizeram nas fraudes em que estiveram envolvidos antes.

O Bitcoin ou o Trading de Criptomoedas não é ilegal, mas criar Esquemas Ponzi é considerado um Crime Financeiro. Quem criou e/ou promoveu o esquema pode ser responsabilizado.

Na Trade Coin Club dizem que vão pagar até 500% e que têm um Software de Trading de Criptomoedas lucrativo, mas não têm provas. É a afirmação típica dos burlões: “Nós temos, mas não mostramos!”

As mentiras são praticamente as mesmas de antes, quando as fraudes não usavam o Bitcoin. A diferença, é que com o Bitcoin é possível receber grandes quantidades de dinheiro e movimentar o dinheiro, sem aparecer no radar dos Bancos e sem ter que justificar de onde veio na verdade o dinheiro. São os problemas das fraudes quando usavam os Bancos para receber o dinheiro das vítimas.

Continua lendo para leres tudo o que deves ficar a saber. Se ainda não acreditas, talvez é melhor também leres os artigos Trade Coin Club Review: Cryptocurrency exchange Ponzi ROIs do BehindMLM, TRADE COIN CLUB é uma FRAUDE do Tenho Dívidas e o Trade Coin Club é um Esquema Ponzi Brasileiro até 500% (ROI) em 8-12 meses do ForexPro.

Quem são os donos da TCC?

No site ou nas apresentação da Trade Coin Club os detalhes são bastante escassos, pois basta conectar 1+1 para depois chegar à conclusão que a TCC é uma fraude e não vale a pena investir dinheiro.

Talvez por essa razão, na secção “Quem é a TCC?” do site tradecoinclub.com dizem o seguinte:

It is a membership club, created to revolutionize the trading market of digital coins.

Vários vídeos no Youtube indicam Joff Paradise como o fundador ou co-fundador da TCC.

Armando Faria é apresentado como o Presidente da Trade Coin Club. Descobri que o seu nome antes esteve associado à Justwinners e Beeclick, dois esquemas que nunca chegaram a ser lançados.

Em poucos minutos no Youtube foi possível descobrir estas pessoas associadas à fraude Trade Coin Club. O mais certo é que existam mais cúmplices.

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Empresas fachada da Trade Coin Club

A fraude Trade Coin Club tem duas empresas fachada. Ambas foram criadas ou compradas em 2017 e estão localizadas em paraísos fiscais, muito conhecidos por serem destinos de lavagem de dinheiro e para outras práticas ilegais – o Belize e Vanuatu.

A empresa fachada Aegis Corporate Services Limited foi criada a 16/02/2005 e nunca foi usada. Compraram em 2017 o registo da empresa no site offshorebelize.com. Mais informações estão na análise à TCC no tenhodividas.com.

A 7 de março de 2017 registaram a empresa fachada Trade By Trade Ltd em Vanuatu, um paraíso fiscal bem longe e pouco conhecido.

Não deve ser muito difícil de chegar à conclusão, porque gastaram dinheiro a registar e a comprar uma empresa fachada.

Apesar de ser fácil de converter Bitcoin em dinheiro ou de usar diariamente, usando um cartão de débito de bitcoin, para comprar coisas de grande valor é um problema, pois não teriam como justificar bastante dinheiro. Desta forma, ao usar 2 empresa fachada tudo fica mais fácil.

Domínio

A TCC está usando dois domínios, o tradecoinclub.com e o tradebytrade.com.

O domínio tradecoinclub.com foi registado a ss e tem os dados em modo privado.

O domínio tradebytrade.com foi registado a 29/12/2008 e tem os dados em modo privado. O mais certo é que o domínio tenha sido comprado, para que as vítimas pensem que existem desde 2008. É um bom disfarce.

Plano de negócios da fraude

Para entrar na fraude TCC é necessário investir a partir de 0.01 BTC.

A mentira criada para justificar ganhos irreais e insustentáveis, foi que o investimento no pacote dá acesso a um software de trading de criptomoedas que não existe.

De modo a incentivar as vítimas a recrutar mais vítimas, que recrutam mais vítimas, até não existir mais vítimas interessadas em perder dinheiro, o foco do esquema está no recrutamento. Prometem pagar umas comissões insustentáveis:

1. Indicação direta (10%)
2. Indicação Indireta
3. Bónus de equipa
4. Bónus residual

Associado a cada pacote, existe um ativo mensal ou taxa entre 0.015 BTC e 0.045 BTC, como mostra a imagem abaixo. Parte desse ativo é usado para pagar aos burlões acima no esquema Ponzi.

Dado que o principal foco é o recrutamento e não existe forma real de pagar, assim que abrandar a entrada de novas vítimas e dinheiro, usam um plano de carreira agressivo que promete dar relógios rolex, carros e outros bens de luxo.

Trade Coin Club é confiável?

Não! A Trade Coin Club não é de confiança.

Apesar de se apresentarem como algo inovador e afirmarem que têm um software de trading lucrativo, que efetua trading de 30 criptomoedas, tudo não passa de uma ilusão. Nada é real. Por essa razão, a falta de provas que provam o que estão a afirmar.

Dado que não têm provas, pois não existe Software de trading ou trading, a única forma é fazer vídeos com o telemóvel em frente de vários monitores, com vários sites.  Os mesmos sites aparecem em vários monitores.

Se também tivermos em conta que têm duas empresas fantasma registadas em paraísos fiscais, não restam dúvidas que é uma fraude.

O foco está no recrutamento de novas vítimas, porque todos os esquemas Ponzi necessitam constantemente de novo dinheiro.

Para que as vítimas não cancelem imediatamente depois de investirem, existe uma taxa de 50% para cancelar a conta. Também existe uma taxa chamada de ativo mensal e uma taxa a cada 4 meses de 25%.

A única forma de entrar dinheiro na TCC, é o dinheiro investido pelas vítimas. Logo, não será necessário muito para explicar que assim que abrandar o recrutamento, o esquema colapsa.

É a matemática dos esquemas Ponzi!

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Trade Coin Club Portugal

A Trade Coin Club em Portugal é promovida sobretudo por burlões com passagem nas fraudes Geteasy, iFreex, Empire MLM, Winner8Group e i-con. Por essa razão, têm plena consciência que é uma fraude e estão a enganar pessoas, mas enquanto conseguirem vão iludir as pessoas para lhes roubar dinheiro. Depois? Depois fazem-se de vítimas e dizem que ninguém os forçou a entrar, para ficar com o dinheiro roubado.

O foco no recrutamento de novos participantes, a falta de provas e o vício dos burlões em burlar pessoas, demonstra que não restam mais dúvidas que é uma fraude.

Agora que não existem mais dúvidas que é uma fraude, resta saber quanto mais tempo irá durar. Analisando o gráfico do alexa, mostra que não falta muito tempo para rebentar.

Portugal não aparece na lista de países com mais participantes, porque o foco dos burlões está na Ásia, onde é extremamente fácil recrutar pessoas com desejo por dinheiro fácil. Acabam sendo presas fáceis e o melhor de tudo, a barreira linguística e o pouco conhecimento das vítimas, faz com que seja difícil de descobrirem que estão sendo enganados.

O post Trade Coin Club é uma Fraude – Golpe de Bitcoins aparece primeiro no FRAUDE.pt.

Se usas diariamente o Facebook e os sites de anúncios (OLX, Custo Justo, Trovit, etc), de certeza que já te deparaste com os empréstimos falsos ou com os anúncios de carros em segunda mão a preços demasiado baixos.

As burlas mais comuns com origem no Benin ou República do Benin, pelo menos em 2015, envolviam os emails  em que pediam para enviar dinheiro através da Internet. Tinham várias mentiras.  Pediam dinheiro para pagar a viagem, custo do visto de imigração, custo de adoção e para pagar taxas associadas a resgate prémios de lotarias ou heranças. Recebi vários emails com todas essas burlas.

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Cuidado com os Burlões do Benin

Basta uma pesquisa na Internet por “benin scammers“, que vais encontrar centenas de resultados, com fóruns, blogs e sites a expor o maneira de operar dos Burlões do Benin.

Até 2015, usavam emails a pedir dinheiro para resgatar um prémio da lotaria, o euromilhões ou até falsas heranças!

Mas, como o Google, o Yahoo e outros serviços de emails grátis começaram a classificar esses emails como spam e não estavam conseguindo enganar mais vítimas, foram forçados a trocar de truque para burlar.

Os anúncios falsos de carros , com preço 80% abaixo do preço de mercado e com fotos da Internet foi uma das burlas que criaram. Depois, seguiram-se os empréstimos baratos e falsos no Facebook.

Em nenhum dos casos existe produto ou serviço. É uma forma de roubar dinheiro a quem menos percebe de burlas. Depois de entregar o dinheiro aos burlões, as vítimas vão esperar e ao tentar entrar em contacto com os burlões algum tempo depois, vão se aperceber que era tudo mentira.

Quem são os burlões?

São muitos. É uma organização criminosa!

Começaram com poucos, mas como tiveram bastante sucesso a enganar pessoas e roubaram muito dinheiro sem acontecer nada, o esquema tornou-se maior. Alguns dos cibercriminosos vivem na França, nos EUA e noutros países, usando ilegalmente vistos de estudante, porque é uma das coisas mais fáceis de se conseguir.

Os cabecilhas da organização contam com a ajuda de vários jovens do Benin, que a troco de alguns dólares criam contas falsas e fazem spam no facebook. Também fazem spam em vários sites.

Para receber o dinheiro usam “mulas” em cada país, que usam a própria conta bancária pessoal da “mula” para receber o dinheiro e, depois, enviar para os burlões por Western Union, não deixando o rastro dos burlões. Quando a Polícia chega à “mula” o dinheiro já desapareceu e é tarde demais.

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Estas burlas com origem no Benin e noutros países africanos, são chamadas de 419 scam. No forum stop419scams.com podes encontrar uma lista extensa de Burlões, mas ainda incompleta com vários dados de burlões conhecidos do Benin.

No site 419scam.org também podes encontrar os números de telefone usados.

Fica atento a estas burlas e partilha, para que mais ninguém seja enganado!

O post Burlões do Benin (África) por detrás dos anúncios e empréstimos falsos aparece primeiro no FRAUDE.pt.

Bem-vindo a mais uma burla online!

Ao longo da minha análise à Questra World vai ficar fácil de perceber que, a Questra World e a Atlantic Global Asset Management – a empresa fantasma registada em Cabo Verde em 2016 que dizem fazer os investimentos – são uma fraude. Não estranhes o facto de nunca teres ouvido falar destes burlões.

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Análise Questra World

A Questra World é um esquema Ponzi e disso não tenho qualquer dúvida. Os burlões sabem que para durar o máximo de tempo possível, têm que criar um esquema com as seguintes caraterísticas: múltiplas empresas fantasma em países offshore ou países bem longe das vítimas, promessas de retorno anormal de 300% ou mais por ano e incentivar que ninguém retire o dinheiro.

A Questra World tem essas e outras caraterísticas! Só quem é “cego” para não ver a verdade.

Ao investigar mais a fundo a Questra World encontrei ainda mais coisas. Prometem um retorno anormalmente elevado de 208-336% em 12 meses e só deixam retirar o dinheiro no fim. Assim, evita que o esquema Ponzi quebre no início e os burlões tenham tempo mais do suficiente para retirar todo o dinheiro das vítimas.

Os reguladores na Áustria (FMA) e Bélgica (FSMA) publicaram várias alertas para as pessoas não investirem dinheiro. Podes ler o alerta da FMA sobre a Questra World Ltd e a AGAM, ou o alerta da FSMA em relação à Questra Holdings.

De acordo com a informação que consegui encontrar a burla online Questra foi criada entre março e abril de 2015. Inicialmente como Questra Holdings, sendo que em junho de 2016 criaram a Questra World e a Atlantic Global Asset Management, que dizem fazer parte da Questra Holdings, como uma forma de conseguir alongar a vida do esquema Ponzi e evitar problemas com as autoridades por mais uns meses.

Só a partir de setembro de 2016 é que começou a ficar mais ativo, porque criaram a empresa fantasma em Cabo Verde, trocaram de domínio (de questra.es para questraworld.es) e começaram a usar testas-de-ferro que se passam por presidente das empresas fantasma.

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Quem está por detrás da Questra World?

Assim como existe pouca informação e sérias dúvidas sobre onde o dinheiro é investido, se é que é mesmo investido, porque na minha opinião não existem quaisquer investimentos, também partilham poucas informações sobre quem está por detrás. O dinheiro dos novos participantes é usado para pagar quem está no topo do esquema. Igual a um esquema Ponzi. Os eventos em hotéis de luxo, viagens, relógios de luxo, carros de luxo, os cheques grandes de plástico…etc, servem para atrair novas pessoas que pensam ter descoberto um milagre.

Os investimentos que apresentam e dizem dar um retorno de 300-500% à fraude Questra World, não passam de meras promessas ou falsas provas.

Primeiro vou começar a falar sobre a Questra Holdings, que é o primeiro nome do golpe. Nos vídeos do YouTube e em vários sites de burlões, aparece Janeiro Baldo como Presidente ou Gestor da Questra Holdings e tem a ajuda de Neil Ploegsma, Barry Smith e Alex Wolf. Também dizem que são CEOs. Que confusão!

Agora, passando à versão 2.0 do esquema Ponzi, com os nomes Questra World + AGAM.

De acordo com os burlões, o Presidente da Questra World é José Manuel Gilabert. Não é o dono. Os donos de esquemas Ponzi deste género nunca dão a cara. Por mais estranho que pareça, não existe nada sobre Jose Manuel Gilabert antes da Questra World. Imagens e vídeos só depois de agosto de 2016.

Para tornar o esquema Ponzi mais complexo, dar a aparência que tem investimentos e está legal, gastaram o dinheiro das vítimas que entraram nesta fraude financeira a criar uma empresa fantasma em Cabo Verde, a Atlantic Global Asset Management e a registar o domínio atlanticgam.es em junho de 2016.

Andrey Andreevich Abakumov aparece como Gestor da empresa fantasma Atlantic Global Asset Management em Cabo Verde, enquanto Edson Antonino Vieira Robalo  é o Presidente.

É normal ao longo do tempo, os esquemas Ponzi tornarem-se num crime mais complexo e difícil das autoridades conseguirem fechar, porque usam várias localizações, várias empresas fantasma e vários cúmplices.

Empresas fantasma

Neste esquema Ponzi usam várias empresas fantasma para movimentar o dinheiro, criar falsas faturas e fazer todo o tipo de falcatruas para enganar as autoridades, de forma ao golpe passar despercebido.

Na minha pesquisa encontrei as empresas fantasma Questra Holdings Inc no paraíso fiscal Ilhas Virgens Britânicas, a Questra World Global SL em Espanha, a Atlantic Global Asset Management S.A. em Cabo Verde, e a Atlantic Global Asset Management LP em Inglaterra. Como era de esperar, têm um capital social baixo, têm o objeto social errado, não existem fisicamente ou o número de telefone é de outro país.

Através do site archive.org visitamos a antiga versão do site questra.es., onde a morada usada pelo golpe era “Av. Doctor Pedro Guillen, 5. 30100 Murcia, Spain“. Foi aí que encontramos um documento digitalizado com empresa fantasma Questra Holdings Inc com o número 1769610, registada a 12 de abril de 2013. Provavelmente é uma empresa fantasma que os burlões registaram há muito tempo atrás para alguma burla.

A empresa Questra World SL em Espanha, com o NIF B98811672, chamava-se antes Abisal Asociados 21 SL quando foi criada a 07/03/2016. Tem um capital social de 3.000€. Aparece como administrador uma pessoa chamada Bulchand Guidumal Hiro, que está desde 20/07/2016. Foi a 26 de outubro de 2016 que mudaram o nome da empresa fantasma, de acordo com este site com informações da empresa fantasma Questra World SL.

Disfarçam a Questra World de empresa de publicidade. É conveniente para o golpe, visto que os mesmos burlões criaram a farsa da Altantic Global Asset Management.

Não encontrei mais empresas fantasma da Questra World ou Questra Holdings. Usaram uma empresa fantasma já criada e trocaram de nome. Típico dos burlões!

Para o falso fundo de investimento encontrei 2 empresas fantasma, na Inglaterra (Atlantic Global Asset Management LP) e em Cabo Verde (Atlantic Global Asset Management S.A.).

A empresa fantasma Atlantic Global Asset Management LP em Inglaterra com o número SL028452, foi criada a 27/09/2016, tem 0 diretores ou administradores e a morada “Unit 500, 17 Union StreetDundee, DD1 4BG” é uma PO Box ou Apartado, com 261 empresas fantasma a partilhar o mesmo endereço. A Alphavil Alliance LTD aparece como parceiro, mas não existe informação sobre essa outra empresa fantasma.

A outra empresa fantasma Atlantic Global Asset Management SA em Cabo Verde com o número 272198501, foi criada para encobrir a fraude, para as vítimas acreditarem na história dos investimentos e conseguir ter acesso a cartões prépagos.

Na folha de registo da empresa fantasma aparecem mais nomes que ninguém sabe, provavelmente são de empresas fantasma para movimentar o dinheiro. Aparece o nome da empresa fantasma Promotor de Investimentos Internacionais Lda e o nome de Manuel Antonio Mendes Borges.

Supostamente o Banco EcoBank é onde fazem a lavagem de dinheiro dos fundos obtidos das vítimas da fraude Questra.

É normal os burlões em esquemas Ponzi registarem empresas em vários países, para tentar aumentar não só o prazo de expiração do golpe, mas também, para conseguir desviar o dinheiro para a conta bancária do dono, cúmplices e burlões enquanto não chega ao fim o golpe.

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Domínios Questra World

O esquema Ponzi Questra World usa atualmente os domínio questraworld.es e atlanticgam.es. Antes, na versão 1.0 da fraude, usavam só o domínio questra.es.

Em baixo deixo o whois de cada um dos domínios, para verificares como tudo aponta que a “estrutura” e mentiras mais complexas da versão 2.0 foram criadas para atrair mais vítimas.

O domínio questra.es foi registado a 28 fevereiro 2015. Os dados não contêm muitas informações. Só um nome e um endereço de email. A primeira versão do golpe deve ter sido criada +/- por esta altura.

O domínio questraworld.es foi registado a 30 de junho de 2016. Os dados do WHOIS não contêm muitas informações. Foi +/- por esta altura que começou a versão 2.0 da fraude Questra World. Como o esquema Ponzi estava com dificuldades em enganar mais vítimas, tiveram que fazer isto: mudar o nome de Questra Holdings para Questra World e criar uma falsa empresa de investimentos chamada Atlantic Global Asset Management.

O domínio atlanticgam.es foi registado a 30 de junho de 2016. Foi registado no mesmo dia que o domínio questraworld.es. Faz parte da versão 2.0, para enganar novas vítimas, porque antes estava fácil de perceber que era um esquema Ponzi.

Como podes ver, toda esta mudança para Questra World e a empresa fantasma Atlantic Global Asset Management (AGAM) foi só feita para atrair mais vítimas para o esquema Ponzi.

Existem vários burlões a dizerem que a AGAM é uma empresa que contratou a Questra World para o marketing dos seus produtos financeiros, mas como podes ver é falso. Foi criado pelos burlões da Questra World, porque o esquema já devia estar em dificuldades.

Usaram o dinheiro das vítimas para criar o site atlanticgam.es e o registo da empresa fantasma Atlantic Global Asset Management em Cabo Verde.

Plano de Negócios Questra World

Para fazeres parte da fraude Questra World estão disponíveis os seguintes pacotes de participação no esquema Ponzi:

• STANDARD (investir 90€ a 999,999€) – Promessa até 6% por semana durante 52 semanas (dinheiro só pode ser retirado ao fim de 52 semanas)
• WHITE (90€) – Promessa até 4% por semana
• YELLOW (270€) – Promessa até 4,2% por semana
• GREEN (810€) – Promessa até 4,6% por semana
• BLUE (2.430€) – Promessa até 5% por semana
• RED (7.290€) – Promessa até 5,2% por semana
• BLACK (21.870€) – Promessa até 6% por semana
• INDIGO (65.610€) – Promessa até 6,2% por semana
• VIP (100.000€) – Promessa até 6,47% por semana
• VIP GOLD (250.000€) – Promessa até 6,47% por semana
• VIP PLATINUM (500.000€) – Promessa até 6,47% por semana

Além da promessa mais do que irrealista, de pagar entre 4 a 6,47% por semana, que dá algo como entre 208% a 336% num ano, ainda prometem pagar outros bónus associados a esquemas Ponzi. São o bónus de indicação de novas vítimas e o bónus do plano de carreira.

Para que o esquema Ponzi dure o máximo de tempo possível, os burlões incentivam a reinvestir o dinheiro, para que nunca saia do esquema, além de ter um ranking que classifica os burlões que recrutem várias vítimas que invistam entre 3.000€ a 100.000.000€.

Questra World é confiável?

Não! A esta altura de certeza que não tens dúvidas mesmo, assim como eu, que a Questra World não é confiável.

Embora apresentem a fraude Questra World de uma forma complexa, basicamente os afiliados investem até 999,999€ com a promessa de ganhar um retorno semana impossível de conseguir nesta escala.

A única forma de entrar dinheiro da Questra World é o dinheiro de compra de pacotes de participação no esquema Ponzi. O dinheiro dos novos afiliados é usado para pagar aos antigos.

A Questra World é um esquema Ponzi com origem na Rússia, com uma empresa fantasma offshore nas Ilhas Virgens Britânicas, outra empresa fantasma na Inglaterra, uma empresa fantasma em Espanha e outra empresa fantasma em Cabo Verde. É uma rede de empresas fantasma para movimentar o dinheiro obtido para as contas dos burlões.

Para criar interesse na fraude Questra World + Atlantic Global Asset Management, os burlões estão a gastar dinheiro em press releases. Basicamente são notícias falsas escritas pelos próprios burlões. A TelexFree, a DFRF, a Go-Liberty e a OneCoin fizeram isso.

Para que burlões que fazem vida em HYIPs, esquemas Ponzi e esquemas em pirâmide consigam enganar as vítimas e as vítimas acreditem na promessa irreal de dinheiro fácil, os burlões da Questra World prometem que estão a ganhar 300-500% com a entrada em bolsa da TACV – Linhas Aéreas de Transporte de Cabo Verde.

Para esconder a fraude, também prometem dar um empréstimo sem juros aos burlões com o nível 8 Diretor Gold, estar há 6 meses, ter 25% do dinheiro e fazer o pedido. Isto é, se alguma vez emprestarem o dinheiro.

Assim como noutros esquemas Ponzi, a Questra World vai colapsar assim que o recrutamento de novas vítimas cair.

Nessa altura, vai ser impossível recuperar o dinheiro, porque passou passou por uma rede de empresas fantasma em diferentes países.

O post Questra World é uma FRAUDE – Golpe dos falsos investimentos! aparece primeiro no FRAUDE.pt.

É mais um caso, onde prometem tudo e até fazem tudo o que tu quiseres, mas, primeiro tens que dar o teu dinheiro. Pensavas mesmo que eles iam trabalhar para ti? ou, que vão te pagar até 27% por mês, quando podiam ficar com os lucros todos? Quando rebentar e perderes dinheiro, depois não digas que foste uma vítima. Eu avisei.

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Análise Evo Binary

A Evo Binary é um esquema Ponzi e disso não tenho dúvidas. A morada da empresa fantasma no Dubai é um Apartado (PO Box) e a morada da empresa fantasma em Portugal é de um edifício de escritórios virtuais. Se percebes de esquemas fraudulentos, sabes que tem todas as caraterísticas.

Só quem está “cego” ou ainda acredita nas promessas de golpes deste género, é que vai mesmo cair!

Ao investigar mais a fundo sobre a EvoBinary, descobri que tem várias semelhanças com a GooBets. O plano de compensação do esquema é praticamente o mesmo.

Qualquer semelhança não é pura coincidência!

Quem está por detrás da Evo Binary?

A única informação que encontrei e que querem que as pessoas fiquem sabendo, é quem está por detrás é o Ramon Alcantara e Alexandre Rodrigues. Supostamente devem ser testas-de-ferro.

Em todo o lado, dizem que Ramon Alcantara (facebook.com/ramon.alcs) e Alexandre Rodrigues (facebook.com/profile.php?id=100007501816975) são ambos CEO da Evo Binary. Nos seus perfis no facebook ou nas apresentações, mas num vídeo da Evo Binary, o Ramon apresentou-se como Diretor de Marketing.

Após horas a investigar, descobri mais um Brasileiro que faz parte do golpe Evo, o Wenderson Rodrigues Malheiros (facebook.com/wenderson.malheiros), que no facebook apresenta-se como Gestor IT da Evo Binary.

São poucas as informações partilhadas. Dizem só que o dinheiro vem do robot Forex que têm, mas é bom demais para ser verdade. Se fosse assim não precisariam do teu dinheiro. É uma caraterística dos esquemas Ponzi.

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Empresas fantasma

Os esquemas Ponzi têm sempre que ter uma ou mais empresas fantasma. Normalmente, uma PO Box no Dubai e um escritório virtual bem localizado, que mais tarde dê para alugar um escritório ou sala de conferências à hora, para manter a mentira.

Como a Evo Binary é um esquema Ponzi, tem exatamente isso.

Existe uma empresa fantasma registada num Apartado (PO Box) no Dubai, a EVO BINARY INTERNATIONAL DWC-LLC. Foi registada a 19 de maio de 2016, com os seguintes dados:

EVO BINARY INTERNATIONAL DWC LLC
Business Center Logistics City,
Aviation City, P.O. Box 390667
Dubai, United Arab Emirates

Partilham no site, o certificado de registo da empresa fantasma. É uma tática muito antiga usada nos esquemas Ponzi, mas que só engana quem não percebe nada.

A juntar à empresa fantasma no Dubai, que só existe para parecer que é um esquema internacional e talvez, para movimentar algum dinheiro, também existe uma empresa fantasma em Portugal.

A empresa fantasma registada em Portugal, é a EVO BINARY EUROPA, UNIPESSOAL LDA com o NIF 513768041, que existe com este nome desde 22 de agosto de 2016. Antes, entre 19/11/2015 e 22/08/2016, chamava-se ALCANTARA SANTOS, UNIPESSOAL LDA.  Hoje usa este endereço, de uma empresa que aluga escritórios virtuais, físicos e salas de conferências:

EVO BINARY EUROPA, UNIPESSOAL LDA
Avenida da Liberdade, 36, 6º
1250 – 145 Lisboa

Não partilham no site o registo, porque que as pessoas continuem a pensar que é uma empresa internacional.

Ambas as empresas fantasma estão registadas no nome de Ramon Alcantara dos Santos e no seu objeto social aparecem como desenvolvimento de software. É uma boa forma de enganar.

Criar uma empresa fantasma e mostrar o registo, é fácil e funciona para enganar as pessoas. A Evo Binary é um esquema Ponzi disfarçado de Marketing Multinível, promovido pelos burlões como um investimento.

Além dos registos de empresa, muito fáceis de obter, falta a licença para poder fornecer investimentos. Não existe por uma simples razão. Teriam que revelar todas as suas contas financeiras e como 1+1=2, as autoridades iam logo dizer que é uma fraude.

Domínios EvoBinary

Encontrei os domínios evobinary.pt e evobinary.com.

O domínio evobinary.com foi registado a 13/10/2015, mas só a 23/06/2016 é que começou o golpe.  Durante esses meses estiveram a preparar tudo. O WHOIS é público e comprova que a empresa no Dubai não existe fisicamente. A morada é da PO Box e o telefone do Porto (Portugal), é talvez de um escritório virtual.

O domínio evobinary.pt foi registado a 27/10/2016 e tem o WHOIS público. É a morada do escritório virtual em Lisboa (Portugal).

O WHOIS prova que a empresa no Dubai é uma estratégia do negócio duvidoso.

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Plano de Compensação da Evo Binary

Para fazeres parte da fraude Evo Binary estão disponíveis os seguintes pacotes de participação no esquema Ponzi:

• STARTER (50€) – Ativação
• PARTNER (500€) – Promessa até 27% por mês
• PROFESSIONAL (1.500€) – Promessa até 27% por mês
• MASTER (3.000€) – Promessa até 27% por mês
• VIP (9.000€) – Promessa até 27% por mês
• VIP PREMIUM (30.000€) – Promessa até 27% por mês

Não existe taxa mensal ou pagamentos mensais obrigatórios, segundo a imagem que aparece no site evobinary.com. Por cada conta podes comprar vários pacotes. Ainda tens dúvidas? Se conseguissem ganhar o que dizem ganhar, nunca iam precisar de ti…quer dizer, do teu dinheiro.

Para pagar os pacotes de participação ou receber o dinheiro virtual, estão disponíveis os pagamentos por cartão, transferência bancária, Neteller, Advcash, ePayments e saldo virtual . Mas, despacha-te, porque um dia o saldo virtual acaba e ninguém mais consegue retirar.

Para receber o dinheiro das vítimas por transferência Bancária, estão a usar uma conta bancária da Evo Binary Europa no Banco NOVO BANCO, com os seguintes detalhes:

Banco: NOVO BANCO
IBAN: PT50 0007 0000 0030 0305 8902 3
BIC/SWIFT: BESCPTPL
Beneficiário: Evo Binary Europa
Morada do Banco: Avenida da Liberdade, no. 195, 1250-142 Lisboa

Para receber o dinheiro no Neteller, estão a usar uma conta com o seguinte email:

• payments@evobinary.com

Não fiques espantado se mudarem de contas ou deixarem de aceitar algum meio de pagamento.

Evo Binary é confiável?

Não. A Evo Binary não é de confiança.

A EvoBinary tem todas as caraterísticas que podes encontrar nos esquemas Ponzi: empresas fantasma, promessa de dinheiro fácil, poucas provas e as tais promessas de mudar de vida.

Em novembro de 2015 tentaram lançar a Evo Binary FX, usando a Neteller e a 2Pay4You, para receber o dinheiro das vítimas, mas não tiveram sucesso. A 2Pay4You é uma plataforma muito usada pelos esquemas Ponzi.

Meses mais tarde, mudaram um pouco a estrutura do esquema Ponzi, criaram uma empresa fachada no Dubai e tentaram novamente. O gráfico do Alexa mostra que desde junho conseguiram enganar algumas pessoas.

A maior parte dessas pessoas são burlões e vítimas da Alemanha, Áustria, Luxemburgo, França e Suíça. Embora o esquema seja gerido desde Portugal e por pessoas com ligações a burlões que estavam por detrás do golpe GooBets, estão interessados em enganar pessoas de fora de Portugal, para tentar fazer com que dure muito tempo o golpe.

Assim que parar de entrar novas pessoas e investir dinheiro nesta fraude, a Evo Binary vai ser incapaz de pagar o retorno prometido e todas as comissões que prometem. Quando isso acontecer, vai colapsar imediatamente, e a maior parte das pessoas vai perder dinheiro.

Se ainda tens dúvidas, talvez seja melhor veres este vídeo na análise Evo Binary do FOREXPRO:

Qual é a tua opinião?

⇐ 29 de julho de 2017 ⇒

A Evo Binary rebentou. Acertei vários meses antes do colapso do golpe. Esta imagem que retirei do site TenhoDividas mostra a nova mentira que usam para fazer com que as vítimas pensem que um dia vão receber o dinheiro de volta e o lucro prometido.

O post Evo Binary é uma FRAUDE – Golpe Robot Forex! aparece primeiro no FRAUDE.pt.

E tu? Ainda tens dúvidas?

PayDiamond leaks é o nome da investigação do site Tenho Dívidas, que promete desvendar todas as mentiras, como funciona a PayDiamond, quem são os burlões e tudo o que nenhum burlão quer que as pessoas saibam. Estas informações úteis chegaram mesmo a tempo do fim.

Burlões tentam ocultar informações do PayDiamond Leaks

Na minha opinião, quando uma fraude cresce demais e as suas mentiras e estratégias são mais do que fáceis de verificar que são um conjunto de provas criadas para dar credibilidade, é normal que aconteça este tipo de coisas.

O site Tenho Dívidas está a acompanhar a fraude PayDiamond (todos os artigos no arquivo PayDiamond), como o fez durante a fraude Geteasy e deixou os burlões furiosos.

Os burlões que gritam “PAYDIAMOND” ou “GOO PAYDIAMOND”, estão se aproveitando dos últimos dias da fraude, para retirar o máximo de dinheiro que conseguirem, porque já sabem que está a dias de rebentar.

Já nada me impressiona vindo dos burlões!

O PayDiamond Leaks já desvendou coisas que nenhum burlão da PayDiamond fala e, se perguntares, vão tentar inventar uma desculpa qualquer.

Nunca vi nenhum burlão a dizer que a PayDiamond é investigada no Brasil ou a Polícia está a investigar em Portugal, também, nunca ouvi dizerem que a empresa em Moçambique é uma morada de um escritório Regus, assim como a sede fantasma em Hong Kong. A somar a isto tudo, este negócio duvidoso é só promovido por burlões com um histórico de fraudes. A Brilliant Team ou, posso dizer, Equipa Sorrisos, é um dos exemplos.

Não vou fazer desenhos, porque não existem dúvidas. Mas, para quem ainda as tem, tenta analisar a folha de excel que o Tenho Dívidas publicou da Brilliant Team mostrada acima, revelando que os burlões receberam o dinheiro em mãos. Ou, vê as fotos que recebi por email do Tenho Dívidas, que estavam no grupo de Whatsapp da Brilliant Team, contando ou gabando-se com o dinheiro obtido de quem caiu na fraude.

O post PAYDIAMOND LEAKS mostra como funciona a PayDiamond e os Burlões aparece primeiro no FRAUDE.pt.

Prometem tudo e só estão interessados no teu dinheiro. São os maiores chatos e, não te vão largar enquanto não deres o teu dinheiro. Já pensaste o mesmo que eu, que… se é assim tão bom e seguro, porque não investem tudo lá, nessa coisa milagrosa? O problema é que sabem que é um golpe, por isso, só estão a tentar se safar recrutando novas vítimas.

Análise I-CON Club

A I-CON, também conhecida pelos nomes I-CON Club e I-CON Group, é um esquema Ponzi que promete pagar entre 150% a 200%, justificando que o retorno vem do trading de bitcoin, embora não existam provas.

A I-CON antes chamava-se Aikon ou Aikon Bit. O golpe começou no início de junho de 2016. Encontrei várias apresentação dessa altura com o nome antigo, mas já usavam o domínio i-congroup.com para o backoffice. Talvez não gostaram muito do nome “aikon” e decidiram mudar para I-CON.

A tendência dos esquemas Ponzi e dos burlões é criar golpes que só recebem o dinheiro em Bitcoins. Além de ser anónimo quem recebe o dinheiro, nos dias de hoje é facilíssimo converter Bitcoins em Euros, Dólares ou Reais.

Ah, e outra vantagem, é que a probabilidade da Polícia (ou Justiça) recuperar o dinheiro é nula, para não falar que as finanças nunca vão saber que os burlões estão ricos com o dinheiro das vítimas. Só vantagens para os burlões.

Depois de leres tudo o que tenho reservado para ti, na minha review à I-CON, de certeza que não vais ficar indiferente. Não é um investimento ou marketing multinível. Partilha este alerta da I-CON com outras pessoas.

Quem está por detrás da I-CON Club?

Não existe nenhuma informação sobre quem são os donos ou o dono da fraude I-CON Club.

A única informação que partilham, é que  Fábio Sócrates é o CEO. É o testa de ferro do golpe. De resto, só uma morada que o mais provável é que seja uma caixa de correio “Unit 1542 – 15th Floor – North Tower Concordia Plaza 1 Science Museum Road Tsim Sha  Tsui – East Kowloon Hong Kong” .

Na minha opinião, ele é o testa de ferro. Já que não dizem quem são os donos, apresentam um testa de ferro, porque vai a ser útil não só para dar credibilidade ao golpe, mas para aparecer em eventos.

Como digo sempre, se têm alguma coisa a esconder ou o texto “sobre” é “…somos um grupo de investidores…“, é porque têm alguma coisa a esconder.

Pela maneira como foi criado este esquema Ponzi, dá para chegar à conclusão que foi criado por um burlão ou um grupo de burlões, que já tem muita experiência e por razões muito fáceis de alcançar, não quer dar a “cara”, senão dá cabo de todas as chances de enganar novas vítimas e de criar no futuro novos golpes.

Domínios

A fraude I-CON tem os domínio aikonbit.com, i-congroup.com e i-conclub.com. Ambos os domínios estão com a informação do WHOIS privada.

Os dados do domínio aikonbit.com, registado a 14/05/2016:

Os dados do domínio i-conclub.com, registado a 14/05/2016:

Os dados do domínio i-congroup.com, registado a 28/05/2016:

A informação do WHOIS de todos os domínios estão privadas, para que não saibas a morada verdadeira, o número de telefone e o email do dono da fraude.

Plano de Compensação da I-CON Club

Para fazer parte da I-CON Club estão disponíveis dois pacotes de participação no esquema Ponzi: o Professional Pack e o Trading Pack. A única diferença, é que no pacote Professional a promessa é de 200% e é obrigatório recrutar 2 vítimas. Enquanto no pacote Trading a promessa é de 160% e não é obrigatório recrutar.

Os pacotes Professional disponíveis para fazer parte do golpe são:

• BASIC ($150) – Promessa de retorno de $300 até 180 dias
• START ($300) – Promessa de retorno $600 até 210 dias
• MASTER ($1.200) –  Promessa de retorno $2.400 até 240 dias

Cada pacote tem pontos, validade, texto máximo e mensalidade, igual a todos os esquemas Ponzi. Estes são os slides apresentados para estes pacotes:

Os pacotes Trading disponíveis para fazer parte do golpe são:

• PLATINUM ($900) – Promessa de retorno $1.200 até 210 dias
• TRADER ($1.500) – Promessa de retorno $2.400 até 240 dias
• EXECUTIVE ($3.000) – Promessa de retorno $4.800 até 270 dias
• VIP TRADER ($6.000) – Promessa de retorno $9.600 até 270 dias

Estes são os slides apresentados para os pacotes acima:

Como é óbvio, se conseguissem este tipo de retorno da maneira como dizem que conseguem, não precisariam de ti para nada.

I-CON Club é confiável?

Não!

Por tudo o que descobri, li e vi, é mais do que óbvio que a I-CON não é confiável. Não é diferente de outros esquemas Ponzi que já falei por aqui, no FRAUDE.PT.

Se os donos da I-CON fossem capazes de conseguir ganhar entre 150% a 200% por ano, não precisariam de te pedir por dinheiro. Poderiam fazer trading com o seu próprio dinheiro e ficariam milionários em alguns meses.

Não existe provas da alegada atividade de trading no site da I-CON. E, mesmo que houvesse, até poderiam ter sido falsificadas para criar credibilidade.

Caso estejas há espera que dure muitos anos, estás enganado. Quando menos esperares vai deixar de pagar e rebentar.

No início até podem chegar a pagar o próprio dinheiro investido ou usar o dinheiro das novas vítimas abaixo no esquema, mas assim que a entrada de novas vítimas cair, o golpe rebenta. É assim que funcionam todos os esquemas Ponzi.

O gráfico do alexa mostra que entrou muitas vítimas com a promessa de ganhar dinheiro rápido e fácil e praticamente parou. Se não entrar mais dinheiro e novas vítimas, brevemente vai rebentar.

Se rebentar ou for bloqueado em algum país, não vais conseguir recuperar o dinheiro. É uma das razões porque usam o bitcoin.

O post I-CON é uma Fraude – Golpe do Trading Bitcoin aparece primeiro no FRAUDE.pt.