No alerta do BdP, também aparece o nome KnightPayments (knightpayments.com). Sabendo dos problemas que os donos da fraude OptionsKnight vão enfrentar, é um modus operandi muito comum criar falsas exchanges de criptomoedas, não só para bloquear e inventar falsos problemas, mas também para receber fundos no Esquema Ponzi. A KnightPayments é o novo site que faz parte do esquema.

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Banco de Portugal avisa para Fraude OptionsKnight

Não sejas a próxima vítima do Esquema Ponzi OptionsKnight. Lembra-te que nos Esquemas Ponzi o dinheiro dos novos participantes é usado para pagar aos antigos participantes, por essa razão, assim que diminuir a entrada de novos participantes, o esquema colapsa.

O alerta do Banco de Portugal sobre a Options Knight, a 8 de novembro de 2019, informa que:

1. O Banco de Portugal adverte que a atividade desenvolvida sob a marca “OPTIONS KNIGHT”, nomeadamente, através dos websites https://www.optionsknight.com/ e www.knightpayments.com, não é prosseguida por qualquer entidade habilitada a exercer, em Portugal, qualquer atividade financeira sujeita à supervisão do Banco de Portugal, nomeadamente a receção de depósitos ou de outros fundos reembolsáveis.

2. A atividade de receção de depósitos ou de outros fundos reembolsáveis, prevista na alínea a) do n.º 1 do artigo 4.º do Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras (aprovado pelo Decreto-Lei n.º 298/92, de 31 de dezembro), está reservada às entidades habilitadas a exercê-la, conforme o disposto no artigo 10.º daquele diploma, cuja lista pode ser consultada no site do Banco de Portugal.

Nunca invistas dinheiro em Esquemas Ponzi. Todos os negócios que dizem ser marketing multinível e prometem ganhos diários sem vender produtos, são Esquemas Ponzi e dentro de algum tempo acabam por rebentar.

Volto a reforçar, a fraude OptionsKnight não tem uma forma (real) de pagar o retorno prometido. Não tem um robot de trading ou traders. Estão usando o dinheiro dos novos participantes, para pagar aos antigos. A justificação usada, é usada pela maior parte das fraudes que estão ativas nos dias de hoje.

O post Banco de Portugal emite alerta para a fraude OptionsKnight aparece primeiro no FRAUDE.pt.

Duvida de tudo e não acredites em tudo o que os vigaristas dizem. Não é o primeiro e não será o último esquema a falsificar provas e a dizer coisas absurdas.

Mais um esquema Ponzi amador de Bitcoins, que promete ganhos fantasia, a que estou acostumado. No início pagou para usar como chamativo para novas vítimas, porque usou o dinheiro das novas vítimas para pagar aos membros antigos, mas em pouco tempo colapsa. Como muitas das potenciais vítimas entendem pouco ou nada de Bitcoins (e criptomoedas), também aceitam dinheiro por Multibanco.

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Análise OptionsKnight

A OptionsKnight é uma fraude de bitcoins e é impossível ficar com alguma dúvida em relação a ser uma fraude. Promete ganhos mais do que absurdos, usa uma empresa fachada para que as potenciais vítimas pensem que é uma empresa internacional e por isso, no fim do golpe ninguém venha reclamar com o mentor do golpe, sem realmente mencionar que a justificação para os ganhos tão elevados é uma mentira.

Criar Esquemas Ponzi é considerado um Crime Financeiro. Quem criar e/ou promover esquemas pode ser responsabilizado.

Assim como em todos os golpes de bitcoin, os seus mentores e principais recrutadores vão dizer maravilhas e prometer que também vais ganhar muito dinheiro. Ignora! É mentira. Precisam do teu dinheiro.

Quem são os donos da OptionsKnight?

No site optionsknight.com e na apresentação disponível no site não está disponível nenhuma informação sobre quem são os donos, a localização (real) do esquema ou números de contacto.

É típico de esquemas Ponzi não divulgar essa informação ou usar testas-de-ferro. Quando usam testas-de-ferro, os testas-de-ferro recebem uma boa percentagem do dinheiro angariado pela burla para se esforçarem a enganar as pessoas.

No caso da fraude Options Knight usam uma empresa fachada no estado da Florida, nos EUA, com o nome Crystal Finance LLC. Desta forma, o dono pode continuar anónimo e aproveitar o dinheiro roubado, assim que o esquema colapsar.

Uma pesquisa na base de dados de empresas do estado da Florida, mostra que a empresa fachada está registada numa caixa de correio. Ou seja, não existe nada nos EUA, além de uma empresa que só existe no papel e custa menos de 200 dólares para criar. O disfarce perfeito para um esquema amador.

Apesar do esforço em tentar iludir as vítimas que é um negócio internacional localizado nos EUA, a verdade é que este esquema Ponzi amador foi criado em Portugal. A página oficial do esquema mostra uma morada em Portugal. O mais certo é que tenham colocado por engano, pensando que essa morada não iria ficar pública.

É comum que os donos de esquemas Ponzi querem que não se saiba quem são os donos e de onde está a ser gerido o negócio ilegal. Uma pesquisa no facebook mostra vários recrutadores a indicar que é uma empresa portuguesa.

Domínio

O domínio optionsknight.com foi registado a 31/07/2018, no entanto, só mais tarde é que o esquema Ponzi foi criado. Como seria de esperar, estão usando o whois privado para que não se saiba os dados de quem está por detrás desta fraude.

Quando prometem ganhos muito mais do que absurdos e irreais, seria o mínimo não só mostrar provas reais e revelar quem são.

Plano de negócios da fraude

Como é um esquema Ponzi e não existe qualquer forma de trading ou investimento em criptomoedas, a fraude OptionsKnight promete ganhos semanais absurdos. A única maneira de entrar dinheiro no esquema, é através das vítimas que investem iludidas com as promessas de ganhos fáceis.

Quanto mais investir, maior é a promessa de retorno. Além de prometer um ganho irreal, que nem os melhores investidores conseguem, ainda chamam a essa promessa de retorno de ganho seguro.

Não acredites em nada, pois tudo é mentira.

Se conseguissem esses tipos de ganhos de 4% a 12.5% por semana, nunca teriam de criar este esquema. Seriam milionários.

Não invistas neste esquema Ponzi amador. Mesmo que líderes e participantes no esquema digam que ganham muito dinheiro, esse dinheiro que receberam veio das novas vítimas que entraram no esquema. Precisam de ti (e do teu dinheiro).

Para justificar o retorno mais do que absurdo (e irreal), usam uma mentira muito comum. Garantem que têm um “robot de trading exclusivo” e para tornar ainda mais absurdo revelam que usa a “tecnologia de machine learning“.

Mas, se têm um robot assim tão exclusivo e inteligente, porque precisam do dinheiro das pessoas? Porque é tudo uma mentira. Não existe robot de trading, trading ou investimentos em criptomoedas.

O dinheiro ainda não cai do céu e nem é multiplicado assim tão facilmente.

Para aliciar a maior parte das vítimas a investir 5.000€ ou mais no esquema Ponzi, garantem que as vítimas ao investir 5.000€ vão receber 950€ e conseguem pagar a prestação do carro ou da casa. O criador do esquema Ponzi está muito desesperado pelo teu dinheiro.

Depois de ler todas as coisas absurdas da apresentação, encontrar vários erros básicos e coisas escritas em Português do Brasil, não estranhes até porque é um esquema Ponzi amador e quando começaram a enganar as pessoas, não tinham muito dinheiro para gastar. No Workana encontrei o utilizador Nuno M. T. d. S. à procura de um freelancer para criar a apresentação do esquema Ponzi, com um orçamento de menos de 50 dólares. Para um negócio super lucrativo Esquema Ponzi e só pode gastar menos de 50 dólares, é mais um alerta.

Agora que tem vários participantes que entregaram o seu dinheiro ao esquema Ponzi, acreditando nas suas mentiras, têm mais dinheiro (roubado) para gastar.

De acordo com o ranking Alexa, o domínio optionsknight.com recebe tão poucas visitas, que nem aparece o gráfico.

É normal, pois é um esquema Ponzi amador que tem como alvo enganar pessoas que pouco ou nada entendem sobre criptomoedas porque sabem o quão absurdo são as suas promessas de dinheiro fácil.

Meios de Depósito usados

Para pagar pelos pacotes de participação na fraude Options Knight, é possível fazê-lo depositando o dinheiro em Bitcoins ou por Multibanco.

Todos os golpes de bitcoin, aceitam Bitcoins porque sabem que é fácil roubar usando Bitcoins e o melhor de tudo, é que quando colapsar o esquema é mais fácil movimentar o dinheiro roubado. Isso é um facto real!

Para receber dinheiro por Multibanco estão a usar a Lusopay. Bastou uma rápida pesquisa no Google pela Entidade 11024 para descobrir como estão a gerar as referências multibanco.

Até quando a Lusopay vai permitir que o esquema Ponzi OptionsKnight receba dinheiro usando por MB, é a questão que fica no ar. Sem a opção de multibanco disponível, fica mais difícil da fraude receber dinheiro.

Conclusão

A OptionsKnight é um esquema Ponzi amador com promessas de ganhos mais do que absurdas, que só alguém que não percebe de investimentos e bitcoin, é que vai entregar o seu dinheiro à fraude.

A esta altura existem vários blogs com alertas para esta fraude, que não podes ignorar. Desde o BehindMLM com o Options Knight review, o Multinível com o análise OptionsKnight, entre outros blogs. É caso para dizer que, só é enganado quem quer.

Este não é o primeiro e não será o último esquema Ponzi, a garantir que tem um robot de trading revolucionário e lucrativo, mas precisa do teu dinheiro.

Como a única maneira de entrar dinheiro na OptionsKnight é através do investimento de novas vítimas, quando abrandar a entrada de novas vítimas, o esquema Ponzi colapsa. Nessa altura, vão inventar as desculpas mais estúpidas que existem. Vão inventar que tiveram um problema com o robot, o dinheiro foi bloqueado, etc.

O post OptionsKnight é uma Fraude – Golpe de Bitcoins + Multibanco aparece primeiro no FRAUDE.pt.

Quando eu pensava que as pessoas tinham aprendido a lição com as fraudes TelexFree, Wings Network ou Geteasy, eis que aparece a Adsply e caem novamente. A Adsply é sem dúvidas um esquema Ponzi e não existe uma fórmula mágica para conseguir pagar o lucro diário que prometem.

Só um cego ou burro é que não consegue ver que tem todas as caraterísticas de uma fraude.

As 10 tarefas diárias exigidas por cada pacote, são uma farsa. Serve para mascarar o golpe, pois nenhuma pessoa, negócio ou empresa vai pagar para forçar o aumento de visualizações sem qualidade. Os donos da fraude Adsply escolhem vídeos aleatórios do YouTube e colocam como tarefa diária. Parece-se um pouco com os anúncios diários obrigatórios na TelexFree, que até existiam apps para criar anúncios que nunca ninguém viu em segundos.

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Análise Adsply

A Adsply é uma fraude e disso não tenho qualquer dúvida, como é óbvio e pela minha experiência em fraudes. O esquema Ponzi é apresentado para as vítimas como um negócio multinível revolucionário que juntou o bitcoin e a publicidade, para que os menos entendidos no assunto invistam muito dinheiro confiando na palavra dos burlões.

Uma coisa de tens de saber, é que os burlões sabem que é uma fraude, vai deixar de pagar quando menos esperas e ele vão ganhar por cada nova vítima enganada. Por isso, a esta altura deves estar a compreender porque estão desesperados em que as outras pessoas mudem de vida. Corrijo. Quer dizer, eles mudem de vida com o teu dinheiro.

Aquele negócio super hiper mega revolucionário contado nas conferências online ou apresentações ao vivo, não existe. É uma fachada para pensares que vais receber o teu dinheiro com um lucro de 2 a 2.8% por dia.

Na apresentação falam que só aceitam Bitcoins e que do dinheiro investido pelas vítimas 70% é usado pelos traders em operações financeiras que não existem registos, provas, históricos e os outros 30% vai para pagar influenciadores digitais que ninguém conhece.

É o típico golpe brasileiro. Inventam que foi criado em 2012 e a sede fica na Singapura. Basta juntar 1+1 para chegar à conclusão que não existe nada na Singapura, além de uma morada e número de telefone copiado da Internet nas informações do domínio adsply.com.

Apesar de só o site com a tarefa diária de ver vídeos aleatórios no YouTube existir, conseguiram atrair muitas vítimas que são presas fáceis de esquemas fique rico rápido amadores.

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Quem são os donos da Adsply?

Não encontrei informação a indicar quem é ou quem são os donos, onde estão localizados, o registo oficial da empresa ou outras detalhes importantes. Não existe nada!

Mais um ponto negativo. Segue o mesmo modus operandi de outros golpes.

Nos vários vídeos do YouTube encontrei um que indica que Renan Batista é o Presidente da Adsply. O mais certo é que seja um testa-de-ferro pago pelos donos do golpe para mostrar a cara.

Outra informação que encontrei, num dos muitos vídeos da fraude Adsply, foi um vídeo onde aparece um brasileiro de nome Romulo Alcanfor e a descrição indica que é o Diretor de Marketing.

Mais uma prova, como a história que é uma empresa da Singapura e o Diretor de Marketing é Brasileiro e aparece num vídeo amador, prova o amadorismo do golpe e que não existe nada na Singapura.

Nos dias de hoje é fácil dizer que são uma empresa da Singapura, Nova Iorque ou de outra localização, que fica no outro lado do mundo. Ninguém vai verificar a verdade!

Domínio

O domínio adsply.com foi criado no dia 4 de janeiro de 2014, mas só muito mais tarde começou a ser usado. Mais abaixo mostro-te provas. Possivelmente começou no dia 5 de dezembro de 2016. O nome, a morada e o número de telefone são falsos.

Ao pesquisar pelo número de telefone +65.82431164, encontrei vários sites com o mesmo número. Revela que não é confiável a Adsply.

O gráfico do ranking do Alexa comprova que só em janeiro de 2017 é que ficou conhecido este golpe brasileiro. Deve ter sido criado uns 3 a 5 meses antes. Mais uma prova, como não existe desde 2012 ou 2014.

Entre os países com mais burlões e vítimas, está Espanha, Brasil, Colômbia, EUA e Portugal. Decidi publicar a análise à fraude Adsply precisamente porque recebi várias denúncias.

Pela minha experiência, o gráfico mostra que o recrutamento de novas vítimas continua a abrandar, o que é mau sinal para a fraude. Significa que dentro de pouco tempo vai rebentar.

Como deves saber, nenhum golpe é eterno!

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Plano de negócios da fraude

Para participar na fraude Adsply estão disponíveis dois tipos de pacotes. O pacote do golpe com tarefa diária e sem tarefa diária.

A diferença está nos valores para investir na fraude e se tem ou não tarefa diária. A tarefa diária não gera lucro para o golpe, como podes ver mais abaixo. Escolhem vídeos aleatórios no youtube e tens que ver durante uns segundos.

Informam que em ambos os pacotes 50% é pago em Bitcoin e 50% em produtos da loja virtual, mas não encontrei nenhuma loja virtual. Se alguma vez tiver loja virtual, vão colocar os produtos a preços super hiper mega caros.

Abaixo estão os pacotes do golpe com tarefa diária e sem tarefa diária, que demonstram não ter nada de marketing multinível. É um Esquema Ponzi, onde prometem pagar consoante o investimento inicial.

Não existe qualquer incentivo para venda de produtos, pois eles não existem. Apesar da apresentação da fraude Adsply descrever cada produto, não existem.

Para tornar o negócio em pirâmide mais insustentável, também prometem pagar comissão direta de 10% por recrutar novas vítimas, bónus indireto, bónus justiça e o plano de carreira.

Adsply é confiável?

Não! A Adsply não é de confiança.

Apesar de se apresentarem como algo inovador, com a fusão da publicidade em redes sociais e Bitcoins, é uma ilusão. Nos dias de hoje não param de surgir fraudes que capitalizam o sucesso do Bitcoin, para roubar dinheiro de quem não tem conhecimentos sobre o mercado das criptomoedas e acaba sendo uma vítima fácil.

A juntar a isto tudo, também falam em marketing multinivel e publicidade. Não é marketing multinivel. Também não é um negócio de publicidade.

É uma fraude!

A Adsply não é nada mais do que um esquema Ponzi a usar a nova tendência das fraudes, as criptomoedas. Desde quando uma empresa séria de publicidade, também iria fazer trading de criptomoedas e ainda pagar 2 a 2,8% ao dia? Dá logo para perceber, o quão falso é a história partilhada em conferências ou na Internet.

Na apresentação dizem que têm os produtos digitais SMMA, ADSAPP, ADSWEB, ADSBID e ADSCOMMERCE, mas nenhum existe além do SMMA, que é o site da tarefa diária de ver vídeos aleatórios no YouTube.

Da lista acima de produtos digitais, nenhum à excepção do SMMA funciona. A imagem em baixo prova isso.

O único site que funciona, é o site SMMA com a tarefa diária, que só existe para não ficar demasiado óbvio que é uma fraude.

Ao contrário do que algumas pessoas podem pensar, ver vídeos escolhidos aleatoriamente pelos donos da fraude Adsply não vai gerar lucros.

A tarefa diária serve para esconder o esquema Ponzi e inflacionar as visitas. Na mesma, continua a ser um esquema Ponzi.

Adsply Portugal

A Adsply em Portugal é promovida sobretudo por burlões com passagem nas fraudes Geteasy e ClubCard10. Por essa razão, têm plena consciência que é uma fraude e estão a enganar pessoas, mas enquanto der vão enganado vítimas.

Quando esta fraude rebentar, saltam para outra fraude e só têm que encontrar novas vítimas. Antes, inventam desculpas e fazem-se de vítimas.

É notável o seu desespero em recrutar novas vítimas para “receber a semanada“.

Menos nervosismo por favor…

Esta tuga é ainda pior. Vem lá com as mentiras de “investimento protegido por uma caução em BTC (Bitcoin)” e “garantia de sustentabilidade“. Não é por nada, mas ouvi precisamente isso noutras fraudes que não existem mais.

Agora que não existem mais dúvidas que é uma fraude, resta saber quanto mais tempo irá durar. Analisando o gráfico do alexa, mostra que não falta muito tempo para rebentar.

O post Adsply é uma fraude – Golpe Amador de Bitcoins + Atividade Diária aparece primeiro no FRAUDE.pt.

A iMarketsLive é sem dúvidas um esquema em pirâmide. É um esquema com as mesmas caraterísticas de outros esquemas em pirâmide analisados antes, para não falar que são os mesmos burlões.

É como se tivessem descoberto o milagre para ganhar dinheiro em Forex, mas focam-se unicamente no recrutamento ilimitado!

Ao longo da análise à iMarketsLive vais perceber que não tem nada de marketing multinível ou de negócio sério. Para tornar ainda menos credível, nenhuma associação de network marketing reconhece a IML como MMN. Vários burlões estão nesta fraude, porque precisavam de um novo esquema para atrair as pessoas mais frágeis e este era o esquema que gostaram mais. Todos eles vão dizer que estão a ganhar dinheiro, para que penses que vais ganhar também. Estás errado!

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Análise iMarketsLive

A iMarketsLive é um esquema em pirâmide e disso não tenho qualquer dúvida. Além do grande esforço dos burlões em recrutar novas vítimas, mesmo eles dizendo que é possível ganhar muito dinheiro com o sistema Forex disponível na IML. Somando a isso, ainda temos os típicos depoimentos falsos, mais ou menos ao estilo do cogumelo do tempo.

A iMarketsLive tem essas e outras caraterísticas que soam a alarme! Só quem é “cego” ou não quer ver a verdade, é que vai continuar a ignorar o que se passa.

A IML existe desde 2013 e como seria de esperar, não existem dados públicos que comprovem a performance dos Traders Forex desde essa altura. As meias verdades são a única tática que usam para dar alguma credibilidade.

Não fiques espantado ou iludido pelos ganhos do dia para a noite, que prometem ter, pois nunca vais ter igual. Mostrar dinheiro ou dizer que ganharam 1.000€ ou mais, é aquela estratégia mais do que usada pelos burlões, onde só os novatos em esquemas em pirâmide vão cair.

Se acompanhaste a My Advertising Pays, Geteasy, BNG, DFRF e outros esquemas, de certeza que deves reconhecer vários burlões neste esquema. Dentro de alguns meses, saem desta fraude e vão para outra.

Quem é o dono da iMarketsLive?

De acordo com a informação presente em todas as apresentações da iMarketsLive, o dono, fundador e presidente é o Christopher Terry, também conhecido por Chris Terry.

Também fazem parte do negócio duvidoso, a Isis De La Torre (co-fundadora e CFO) e ainda o Alex Morton (Executive VP of Sales).

Não existem mais detalhes, além disto que falei acima.

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Empresas fantasma

Apesar de se apresentarem como um milagre do Forex e os burlões dizerem que é a “última bolacha do pacote”, claramente é ao contrário. Está montado como um esquema. Usam empresas fantasma e não existem escritórios.

Inicialmente, a IML iMarketsLive apresentava no seu site o nome da empresa fantasma International Markets Live, Inc. e o endereço de um escritório virtual.

Mas, para evitar problemas nos EUA com a SEC (Securities Exchange Comission), por causa da falta de licença para o sistema de copiar Traders, atualmente no site usam uma empresa fantasma com morada na Inglaterra.

É uma boa maneira de atrasar os problemas, no entanto, precisam na mesma de licença.

A empresa fantasma na Inglaterra é a International Markets Live Ltd, registada a 11 de agosto de 2016, com a morada em “Suite 7, Harpenden Rivers Lodge, West Common, Harpenden, AL5 2JD“.

Uma pesquisa rápida no Google revela que essa morada, é de uma empresa que fornece Escritórios Virtuais. Não é de espantar, um negócio duvidoso usar essa estratégia.

Como podes ver aqui, não existe nenhum milagre do Forex. Empresas sérias não fazem este tipo de coisas.

Caso ainda continues a duvidar que não é um esquema em pirâmide, é melhor leres tudo.

Domínios

Desde 2013 têm registado vários domínios, para criar uma rede de pseudo produtos e parecer que é um negócio sério, embora como podes ter visto antes, não nada de credibilidade a IML.

Neste momento, os domínios principais são o imarketslive.com, myimarketslive.co, imlfusiontrader.com e imarketslive.tv, mas existem muitos mais.

Têm vários domínios, para dar a aparência de uma negócio sério, mas cá entre nós, tu e eu sabemos que não é.

Afinal, se fosse assim tão lucrativo como os burlões dizem ser, não teriam que andar a gastar tempo e dinheiro em conferências para atrair novas vítimas. Investiam muito dinheiro no sistema Forex da iMarketsLive e ficariam milionários.

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Plano de negócios iMarketsLive

Para fazeres parte da fraude iMarketsLive existem duas maneiras:

• como IBO – Custa $15 + $15 / mês

• como cliente – Tens que comprar um dos packs abaixo
  
  • Platinum Package – Custa $195 + $145 / mês
  • Platinum Package PLUS – Custa $235 + $185 / mês

A diferença entre os dois pacotes no esquema, é que o Platinum Package PLUS tem como extras o FXSignalsLive, o SwipeTrades e o FusionTrader.

Para forçar os burlões a recrutar o máximo de vítimas possível, criaram um plano de negócios baseado exclusivamente no recrutamento, com o bónus platinum, rendimento residual mensal, bónus chairman infinity e o bónus de ranking, que aparece bem explicado na análise da fraude IML no Tenho Dívidas.

Para não dar muito nas vistas que é um esquema em pirâmide, usam os pseudo produtos iMarketsLive iML TV, iMarketsLive Harmonic Scanner, SwipeTrades, iMarkets Daily Swing Trades, iMarketsLive iML Academy, iMarketsLive AutoTrader e o IML Fusion Trader.

Para participar no plano de negócios da iMarketsLive e receber uma comissão direta e mensal sobre cada vítima recrutada para o esquema, é necessário comprar o IBO ($15) e pagar a mensalidade ($15 / mês).

Para pagar o pacote está disponível:

• Pagamento com Cartão Visa ou MasterCard
• Pagamento com Bitcoins

iMarketsLive é confiável?

Não!

Quando um negócio é apresentado como o melhor sistema do mundo ou o milagre do forex, prometendo pagar fortunas e tornar os seus participantes milionários, segundo os burlões, porque será que precisa de usar uma empresa fanstama do outro lado do mundo? Não existe iMarketsLive na Inglaterra. Existe só uma empresa no papel. Todo o esquema é executado nos EUA.

Como aconteceu por várias vezes, quando a entrada de novas vítimas diminuir – pois o planeta não tem habitantes ilimitados – vão mudar novamente as regras do esquema e os burlões saltam para outro esquema em pirâmide, para entrar no início, roubar e fazer o mesmo sempre até se darem mal.

Para iludir as vítimas, que não entendem de forex, esquemas em pirâmide ou negócios, os burlões falam em dinheiro fácil e rápido. As imagens provam e muitas pessoas vão cair na fraude.

Mais uma vez volto a dizer, se o sistema de Forex da iMarketsLive fosse assim tão lucrativo como os burlões dizem, eles não iriam perder tempo a recrutar pessoas.

iMarketsLive Portugal

Na iMarketsLive em Portugal encontramos burlões que antes enganaram vítimas na Geteasy, BNG e My Advertising Pays. Nessa altura, diziam ter encontrado o melhor negócio e tal. Aquele texto que dizem sempre em cada fraude!

Gosto de ver como da noite para o dia estes burlões viram especialistas num assunto que não percebem nada.

Um dos principais burlões da iMarketsLive em Portugal, o Sérgio Carvalho, apresenta no seu site aquelas promessas que nem os melhores investidores/traders conseguem prometer.

100% das pessoas ganha dinheiro mesmo sem experiência? Se é assim, porque é que o burlão não mostra a sua conta? Sei que é um plano poderoso, pois é um esquema em pirâmide e o foco é todo no recrutamento, não é no produto.

Se procuras por mais informação sobre como funciona a iMarketslive, existem outros sites que também vale a pena ler. Tens a alerta de fraude iMarketslive do Tenho Dívidas, a análise iMarketsLive do Forex Pro, a review iMarketsLive de Ethan Vanderbuilt ou o review iMarketsLive do BehindMLM.

Muitos sites a alertar para fraude não podem estar errados. Enquanto houver novos burlões a tirar o máximo partido de quem não percebe nada, o esquema deverá estar online.

O post iMarketsLive é uma fraude – Milagre Forex e Recrutamento Ilimitado! aparece primeiro no FRAUDE.pt.

Caso não o saibas… 99% das empresas de Marketing Multinivel, são na realidade esquemas em pirâmide.

De certeza que tens ou já tiveste algum amigo, familiar ou conhecido, que quando entrou num desses negócios de multinível em pirâmide, se tornou num chato. Mas, chato mesmo. Queria te vender aquelas porcarias ou te recrutar, dizendo inicialmente que podias fazer a Part-Time, mas que, depois de algum tempo ias ganhar muito dinheiro e até poderias comprar o teu BMW ou Mercedes novo, ou receber um de oferta, etc. A conversa de todos os distribuidores é sempre a mesma.

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John Oliver fala a verdade sobre o Marketing Multinível

Atenção! Não estou a falar de fraudes, como a Geteasy, GooBets, EvoBinary ou PayDiamond. Porque isso são sem dúvida fraudes, que diziam ou dizem que vão pagar 200% ou 300% por ano, sem fazeres nada, em que o dinheiro pago vem de quem está na base. É dinheiro por dinheiro!

99% das empresas de Marketing Multinível são esquemas em pirâmide. Não existem vendas a clientes. Só interessa recrutar 5 novas pessoas, que devem recrutar mais 5 pessoas, que devem recrutar mais 5 pessoas, até não ter mais ninguém. Essa é a minha opinião e também, é a opinião de John Oliver, o apresentador do Last Week Night, a série de TV da HBO.

O episódio do dia 7 de novembro da série Last Week Night, foi totalmente dedicado ao Marketing Multinível. O apresentador começou com o a frase cliché mais dita no MMN:

“Eu quero falar contigo sobre uma oportunidade fantástica. Só preciso de 30 minutos do teu tempo“

Algumas das caraterísticas examinadas por John Oliver incluem:

• patrocínios a atletas
• falsas reivindicações de marketing MMN
• falsas reivindicações de benefícios de saúde
• autoconsumo
• recrutamento ilimitado
• divulgação de ganhos
• regulação da FTC em relação à indústria MMN
• exploração de minorias
• pseudo-regulação

A Herbalife, Vemma, Max International, Advocare, Youngevity, Kyani, Le-vel, Jusuru, Usana, Nu Skin e a Mary Kay são alguns dos negócios duvidosos em destaque.

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O episódio acaba com o John Oliver lançando a sua própria empresa multinível, #thisisapyramidscheme.

Assiste ao vídeo completo.

O post 99% das Empresas de Marketing Multinível são Esquemas em Pirâmide aparece primeiro no FRAUDE.pt.

E tu? Ainda tens dúvidas?

PayDiamond leaks é o nome da investigação do site Tenho Dívidas, que promete desvendar todas as mentiras, como funciona a PayDiamond, quem são os burlões e tudo o que nenhum burlão quer que as pessoas saibam. Estas informações úteis chegaram mesmo a tempo do fim.

Burlões tentam ocultar informações do PayDiamond Leaks

Na minha opinião, quando uma fraude cresce demais e as suas mentiras e estratégias são mais do que fáceis de verificar que são um conjunto de provas criadas para dar credibilidade, é normal que aconteça este tipo de coisas.

O site Tenho Dívidas está a acompanhar a fraude PayDiamond (todos os artigos no arquivo PayDiamond), como o fez durante a fraude Geteasy e deixou os burlões furiosos.

Os burlões que gritam “PAYDIAMOND” ou “GOO PAYDIAMOND”, estão se aproveitando dos últimos dias da fraude, para retirar o máximo de dinheiro que conseguirem, porque já sabem que está a dias de rebentar.

Já nada me impressiona vindo dos burlões!

O PayDiamond Leaks já desvendou coisas que nenhum burlão da PayDiamond fala e, se perguntares, vão tentar inventar uma desculpa qualquer.

Nunca vi nenhum burlão a dizer que a PayDiamond é investigada no Brasil ou a Polícia está a investigar em Portugal, também, nunca ouvi dizerem que a empresa em Moçambique é uma morada de um escritório Regus, assim como a sede fantasma em Hong Kong. A somar a isto tudo, este negócio duvidoso é só promovido por burlões com um histórico de fraudes. A Brilliant Team ou, posso dizer, Equipa Sorrisos, é um dos exemplos.

Não vou fazer desenhos, porque não existem dúvidas. Mas, para quem ainda as tem, tenta analisar a folha de excel que o Tenho Dívidas publicou da Brilliant Team mostrada acima, revelando que os burlões receberam o dinheiro em mãos. Ou, vê as fotos que recebi por email do Tenho Dívidas, que estavam no grupo de Whatsapp da Brilliant Team, contando ou gabando-se com o dinheiro obtido de quem caiu na fraude.

O post PAYDIAMOND LEAKS mostra como funciona a PayDiamond e os Burlões aparece primeiro no FRAUDE.pt.

Prometem tudo, mas quando chegar ao momento ninguém vai receber o dinheiro, os pontos EDR vão valer 0€ ou só os do topo é que vão receber. Mas, tem muito mais. Alguns recrutadores dizem ser marketing multinível, mas lá no fundo, é um HYIP / esquema Ponzi. A E-Dinar (EDR) e a EDR Coin são dois golpes num só!

Análise E-Dinar

A E-Dinar é o típico HYIP / esquema Ponzi, criado no mês de novembro de 2015, que aproveita a popularidade do Bitcoin, para criar um golpe financeiro, com a promessa de ganhos de 20% ao mês e comissões insustentáveis por recrutar novas vítimas.

Todos os esquemas Ponzi prometem ganhos elevados e comissões ainda mais absurdas. Se não prometessem, ninguém iria entrar como é óbvio. Os esquemas alimentam-se de dinheiro e das vítimas!

Os golpes de criptomoedas são a nova tendência dos burlões que andam por aí disfarçados de profissionais de MMN, pensando que as pessoas ainda são burras de cair no mesmo guião. A OneCoin, a SwissCoin, a  Crypto888 e a E-Dinar são alguns desses golpes.

Depois de leres tudo o que tenho reservado para ti, na minha review à E-Dinar, de certeza que não vais ficar indiferente.

Antes de passares para o que interessa mesmo, tenho que te avisar que a E-DINAR, a EDR e a EDRCoin são coisas diferentes:

• A EDR são os pontos Ponzi da E-Dinar. Não é uma criptomoeda. O logo é uma cópia da EDRCoin. É saldo de backoffice.
• A EDRCoin é uma criptomoeda usada para ajudar o golpe E-Dinar. É o típico golpe pump and dump. Os donos criam várias transações com contas diferentes, subindo artificialmente o valor da EDRCoin e vendem tudo. Minutos depois o valor artificial tem uma queda enorma. Tem ligações à E-Dinar.

Só te peço uma coisa. Partilha este alerta da E-Dinar com outras pessoas.

Quem está por detrás da E-Dinar?

Não existe informação!

O burlão que criou este HYIP / esquema Ponzi não dá a “cara” pelo esquema por razões óbvias. É uma das caraterísticas mais comuns dos HYIPs que o site Forex PRO fala.

No canal oficial da E-Dinar no Youtube (link), no primeiro vídeo publicado a 18/11/2015, aparece uma pessoa de origem asiática que diz ser o Rudy. Não é o Rudy. É um ator pago no site fiverr.com!

Era bom demais para ser verdade. Se mentiram descaradamente e disseram que o ator pago (Ivannicholo no fiverr.com) era o Yong Rudy, imagina só o podre de mentiras que existe por detrás. Compara o vídeo da E-Dinar e o site fiverr.com. Custa uns 5 dólares um vídeo desses.

Também fizeram o mesmo com os vídeos de feedback. Foram ao site fiverr.com e pagaram por vários vídeos. É uma prática comum dos HYIPs.

Rudy ou Yong Rudy é o nome que encontrei associado à empresa fantasma registada numa caixa de correio na Inglaterra, com o nome Holders Cryptocurrency Service Center Company Ltd.

A empresa Holders Cryptocurrency Service Center Company Ltd com o número 9986651 é uma empresa fantasma registada na Inglaterra a 4 de fevereiro de 2016, na caixa de correio “100 Victoria St, Westminster, London, SW1E 5JL“. O Google é ideal nestas ocasiões.

O mais certo é que esta empresa fantasma foi criada não só porque todo o HYIP que se preze, hoje tem que ter uma empresa fantasma na Inglaterra para movimentar o dinheiro das vítimas, mas para criar a mentira que vão entrar na Bolsa de Valores em 2017. Não é o primeiro esquema Ponzi a usar essa estratégia falsa.

O registo da empresa fantasma (ver o PDF) mostra que só existem 2 ações. E, não as 5,000,000 ações que dizem ter no site e-dinar.io.

Toda esta coisa de entrar na Bolsa, o IPO 2017 da E-dinar, faz-me lembrar do golpe DFRF Enterprises. Os burlões diziam que ia entrar na Bolsa e já estava tudo tratado, mas a SEC revelou ser tudo mentira. Foi a mentira que tinham inventado para forçar as vítimas a investir mais dinheiro e a não retirar o dinheiro virtual.

Quem está por detrás da EDRCoin?

A EDRCoin (EDRC) é a moeda virtual, que na minha opinião é puro golpe. Não tem valor real. O seu valor artificial é manipulado, como os seus donos entendem.

E, o mais ridículo de tudo, é que para minerar tens que comprar EDRC e ele auto-minera com um custo de 10% por mês.

Charles Cheng e Marco Fernandez são apresentados como os fundadores da EDRCoin.

De Marco Fernandez não encontrei nada, além do seu perfil do linkedin (link), com 1 conexão apenas. Diz que fundou a EDRCoin em março de 2016.

Para Charles Cheng encontrei várias coisas. Além do perfil do linkedin de Charles Cheng (link), com 1 conexão e aparece que fundou a EDRCoin em setembro de 2015 – diferente da data de Marco, também encontrei o facebook e vídeos da E-Dinar onde aparece.

A EDRCoin tem um site de Blockchain (blockchain.mn), embora as últimas transações sejam todas falsas. São valores gerados automaticamente pelo site por razões mais do que óbvias.

Vais entrar no site e pensar que existem muitas pessoas, quando a EDRCoin é em si um golpe pump & dump.

Associado à EDRCoin aparece, também, a empresa fantasma registada na Inglaterra Blockchain Secure Cryptocurrency Ltd com o número 09985058, registada no dia 3 de fevereiro de 2016 na morada “116 St Martin’s Ln, London, WC2N 4BD” e que tem como dono o Eric Fu.

Domínio e-dinar.io

O domínio e-dinar.io foi registado a 07/10/2015 e tem o WHOIS público, embora os dados não indiquem quem é o dono ou os donos.

Ao colocar a morada “12, Leboh Pudu, City Centre, 50050 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malásia” no Google Street View, vi que é um edifício de lojas. O dono do esquema tem uma loja nesse prédio ou é uma caixa de correio.

Com uma morada do outro lado do mundo, o aldrabão que criou este esquema Ponzi sabe que nenhuma vítima vai visitar essa morada.

E-DINAR ≠ EDRCoin

A E-Dinar, a EDR (da E-Dinar) e a EDRCoin são coisas diferentes.

Se estás a ouvir falar deste esquema Ponzi pela primeira vez, é normal que os burlões tentem associar o nome da EDRCoin logo com a E-Dinar, e até dizem que é a moeda virtual deles. Nada disso!

A E-Dinar está relacionada com a EDRCoin, mas ambos são golpes. Ora, vamos lá entender melhor esta situação, começando pelo início, que passei várias horas a analisar o golpe.

Lê tudo novamente, para perceberes a confusão!

Primeiro, o HYIP / esquema Ponzi E-Dinar foi lançado em novembro de 2015. Essa é a data do primeiro vídeo, aquele acima do ator pago. Claro que só meses depois ficou conhecido, mas o início foi mesmo em novembro de 2015.

Inicialmente, quando a E-Dinar foi lançada, ainda não havia esta moeda virtual EDRCoin, que é puro golpe com valor artificial. Mas, voltando ao que interessa… as vítimas trocam dinheiro real por unidades EDR, ou seja, pontos Ponzi.

A EDR não é uma moeda virtual. São pontos Ponzi. É isso que dizem que vai te pagar 20% ao mês e comissões por recrutar.

Alguns sites em Russo de venda de saldo virtual mostram que a EDR (da E-Dinar) e a EDRCoin são coisas diferentes. O logo é o mesmo. Um é verde e outro amarelo.

A EDRCoin é uma moeda virtual puro golpe. O seu preço artificial é manipulado pelos burlões, para retirar o máximo de dinheiro das vítimas. Basta ver o gráfico que muitos burlões mostram para atrair novas vítimas.

Começou logo a 0.972949 dólares a 8 de abril de 2016, chegou aos 16.47 dólares e caiu nos dias depois para menos de 0.30 dólares. Olha para a capitalização de mercado…. é 0!!

O site edrcoin.com também não dá muita informação sobre a moeda virtual. As notícias da EDRCoin são spam de press releases.

E o Blockchain (blockchain.mn) deste golpe de moeda virtual apresenta informação falsa. O módulo “Last transactions” e o módulo acima, são códigos aleatórios. Não existem essas transações!

Este vídeo que anda a circular no YouTube deve tirar todas as tuas dúvidas e provar que o que disse acima é verdade.

Plano de Compensação da E-Dinar

A E-Dinar apresenta no site que a “E-DINAR currency volume” (EDR) paga 20% por mês. Essa é a promessa usada para aliciar novas vítimas.

Além dos 20% por mês que prometem pagar, também dizem que vão pagar comissões insustentáveis pelo recrutamento de novas vítimas para o golpe E-Dinar.  Prometem pagar comissões uninível pelo recrutamento até 7 níveis:

• nível 1 (vítimas recrutadas diretamente) – 25%
• nível 2 – 20%
• nível 3 – 15%
• nível 4 – 10%
• nível 5 – 5%
• nível 6 e 7 – 2.5%

Mas, tinha que haver um senão. Todos os esquemas Ponzi precisam de dinheiro, logo, as vítimas precisam de se qualificar para quem está no topo receber o dinheiro das vítimas. Os requisitos para se qualificar são:

• nível 1 – investir pelo menos1 EDR
• nível 2 – ter pelo menos 100 EDR na carteira E-Dinar
• nível 3 – ter pelo menos 100 EDR na carteira E-Dinar e recrutar 5 vítimas, com cada vítima a investir pelo menos 100 EDR
• nível 4 – ter pelo menos 100 EDR na carteira E-Dinar e recrutar 25 vítimas, com cada vítima a investir pelo menos 100 EDR
• nível 5 – ter pelo menos 100 EDR na carteira E-Dinar e recrutar 125 vítimas, com cada vítima a investir pelo menos 100 EDR
• nível 6 – ter pelo menos 100 EDR na carteira E-Dinar e recrutar 625 vítimas, com cada vítima a investir pelo menos 100 EDR
• nível 7 – ter pelo menos 100 EDR na carteira E-Dinar e recrutar 3125 vítimas, com cada vítima a investir pelo menos 100 EDR

É grátis para se registar no site, mas para participar no esquema é necessário investir ao menos em 1 EDR.

Razões porque a E-Dinar é um HYIP

A E-Dinar é um HYIP, o nome usado para identificar este tipo de esquemas de pequena dimensão, que significa a mesma coisa que esquema Ponzi.

É um HYIP porque tem as seguintes caraterísticas, abordado em como criar um HYIP do ForexPro:

1. Empresa fantasma na Inglaterra
2. Nenhuma informação sobre o dono
3. Meio de pagamento (Bitcoin, Perfect Money, Payeer, OKPAY, Payza, SolidTrustPay, advcash, NIX Money, Neteller, Yandex money e Qiwi)
4. Vídeo de apresentação e feedback comprados no site fiverr.com

Não existem mais dúvidas!

E-Dinar é confiável?

Não!

Por tudo o que descobri, é óbvio que não é confiável. É igual a muitos dos esquemas Ponzi que já falei aqui, no blog FRAUDE.PT. Não precisavam de criar uma mentira assim tão grande ou de esconder os donos do golpe.

É uma questão de tempo até aparecer os problemas e mais avisos de fraude da E-Dinar e EDRCoin. A promessa de 20% de retorno por mês durante 2 anos, é a história criada para que as pessoas nunca retirem o dinheiro e multiplique-se como dinheiro virtual. Quando forem retirar, o dinheiro não existe mais!

Encontrei este vídeo que explica ao pormenor a E-Dinar. Vale a pena ver.

⇐ 9 de setembro de 2016 ⇒

Nestas últimas semanas muita coisa aconteceu com a fraude E-Dinar. Deixaram de pagar, a moeda virtual EDRCoin (com MARKET CAP de 0 dólares) chegou quase a 0 dólares e lançaram um clone da EDRCoin com o E-Dinar Coin (também, com MARKET CAP de 0 dólares).

A E-Dinar Coin (EDR) começou a negociar em dois exchanges de compra e venda de criptomoedas pouco usados e fáceis de manipular, com o valor manipulado de $459,88. Foi mais um Pump & Dump dos burlões! De $459,88 passou a mais de $2.500, que ficou por segundos, e hoje está a $0,62.

O vídeo do Forexpro explica isso tudo bem:

O post E-Dinar é uma FRAUDE – Golpe das Criptomoedas! aparece primeiro no FRAUDE.pt.

Felizmente ajudei muitas pessoas a não serem enganadas, além dos leitores que avisaram conhecidos e familiares, que não deviam cair em promessas de dinheiro fácil e rápido. Os meus alertas da DFRF Enterprises, Univerteam, Geteasy, Wishclub, ajudaram muitas pessoas.

Com a taxa de sucesso em acertar nas fraudes/esquemas, é normal que os burlões tenham medo da verdade e enviem-me ameaças. Uma espécie de cyberbullying! Nas últimas semanas foram os burlões da Go-Liberty a enviar ameaças.

Cyberbullying Go-Liberty

É comum os burlões que sabem a porcaria de esquema em pirâmide que criaram, ter este tipo de iniciativa. Oh… burlões! Não é com essas ameaças de processos, cyberbullying ou terrorismo virtual que me vão meter medo.

Escrevi anteriormente e, escrevo outra vez, a Go-Liberty é um esquema em pirâmide. É um golpe de cotas de 300%.  É talvez um dos esquemas mais mal pensados que já vi, que dizem ser marketing multinível:

• Não tem Bilionário. Fizeram spam de notícias falsas. Procura pelo nome do Bilionário de mentira. Vais ver que já falsificou documentos importantes e mais. Mas, deixo-te descobrires isso.
• Produtos de fachada. O negócio é entrar dinheiro no esquema e vender pacotes no esquema, porque produto é… não é importante. No facebook deles é só fotos a dizer que os Top Burlões atingiram vários níveis. Mas produto? Nada!
• Seguro que não funciona. O seguro da Pacific International Insurance nunca vai cobrir nada. A empresa é uma caixa de correio bem longe de ti. É a maneira para sacar mais dinheiro.
• Podia dizer mais, mas vou deixar que faças a tua própria análise. Vais ver porque estão a praticar Cyberbullying para apagar o artigo.

Segundo os emails que recebi, não paga! Essa é a verdade. Claro que os Top não vão dizer. A desculpa foi o ataque de hacker, no próximo mês vai ser outra e vai continuar até alguma vítima denunciar.

Em baixo está a última ameaça que recebi. Vê lá, como está desesperado em que saibas da verdade. Chama-me de “criminoso” e que estão a ter danos irreparáveis. Que comédia…

Oh senhores burlões, não foi eu que criei o esquema em pirâmide. Só estou a dar a minha opinião. Sabem isso o que é? O tempo da ditadura já acabou. Mas, o melhor é que posso provar que é um esquema em pirâmide.

Por cada ameaça ou cyberbullying, vocês, burlões, estão a demonstrar que tudo o  que dizem/disseram no Whatsapp ou falam são mentiras.

Não tenho medo de vocês.

Gonçalo Silva

O post Go-Liberty ameaça Blog FRAUDE.PT aparece primeiro no FRAUDE.pt.

A  Go-Liberty é sem dúvidas um esquema em pirâmide. A personagem que dá a cara pelo negócio duvidoso é um bilionário de mentira.

Depois de tantas fraudes para o qual já alertei, ainda fico pasmado como é que alguém ainda cai neste esquema. Sobretudo quando usam uma personagem que se diz bilionário, mas não o é. É claramente, uma nova tentativa do dono real e dos seus cúmplices de defraudarem mais umas milhares de pessoas e ganhar alguns milhões à custa das vítimas.

Análise Go-Liberty

A Go-Liberty, Go Liberty ou GoLiberty é um esquema em pirâmide, que se baseia no golpe de cotas, mas usa duas coisas diferentes: os ganhos prometidos aparecem no backoffice em créditos e não na moeda de um país (euro, dólar ou real); e as cotas têm o nome “bónus global”.

A somar a tudo o que disse anteriormente, é uma fraude multinível criada por um burlão conhecido dos brasileiros e portugueses, pela seu esquema em pirâmide Wings Network e ligações a outros esquemas.

O modo de funcionamento do esquema Go-Liberty é parecido ao esquema falido da Wings Network. O produto fachada são as apps, divulgam poucas informações e têm uma “teia” de empresas fantasma.

Basta uma análise mais profunda ao esquema e à maneira como piramideiros auto-intitulados de líderes, para perceberes que o que interessa aqui é o dinheiro. Falam que podes ganhar 3x o investimento inicial e.. mais nada.

Os produtos de fachada são apps genéricas de fitness publicadas no Google Play e iTunes, para que quem não percebe nada de MMN e Fraudes pense que é um negócio sério. Não é. É UMA FRAUDE MAL CRIADA E CHEIA DE MENTIRAS FÁCEIS DE DESCOBRIR!!

Ao longo do texto, vais perceber melhor como está montado o esquema, quem é o dono real e os testas-de-ferro que dão a cara pelo golpe, as múltiplas empresas fantasma associadas ao esquema, o plano de compensação deste negócio duvidoso e as razões porque não é confiável.

Recebi várias denúncias deste esquema em pirâmide, mas o site tenhodividas.com está de parabéns, por ter publicado muitas informações que ninguém sabia até ao momento no seu alerta de fraude Go-Liberty.

Dono e personagens da Go-Liberty

O dono real da Go-Liberty, o “gajo” que criou o esquema, é o Sérgio Tanaka. Mas, como já te disse acima, ele é muito conhecido como um burlão no Brasil, em Portugal, nos EUA e noutros países onde o esquema em pirâmide Wings Network enganou muitas vítimas.

Daí, acho que não tens mais dúvidas porque razão o Sérgio Tanaka não aparece como dono do esquema. Ele apareceu em vários eventos e até junto com os testas-de-ferro do esquema.

Foi no mês de outubro de 2015 que começaram a Go-Liberty em modo privado, para recrutar muitos piramideiros ainda antes de apresentarem o esquema em pirâmide.

O dono real chegou a aparecer no evento de lançamento da Go-Liberty, no dia 28 de fevereiro de 2016. Um recrutador ativo não conseguiu manter o segredo muito tempo.

Não existem mais dúvidas que Sérgio Tanaka está por detrás da Go Liberty.

A personagem que é apresentada como dono da Go Liberty e bilionário, que vários piramideiros dizem ter uma fortuna de 4.3 mil milhões de reais (ou 4.3 bilhões de reais, em português do Brasil), é o Geraldo Goulart Neves. Ele não é bilionário! É o dono de fachada. Não tem 4.3 bilhões de reais.

Criar uma personagem destas é fácil, mas existem coisas que não conseguem esconder. Como isto abaixo! Um tribunal no Brasil tentou no mês de setembro de 2015 penhorar o dinheiro na conta bancária de Geraldo Goulart, mas não tinha saldo suficiente!

Essa é a prova:

Geraldo Goulart é apresentado de bilionário e dono, para dar credibilidade ao golpe de cotas do Tanaka. Nenhum bilionário iria agir da mesma maneira que esta personagem, que também é o testa-de-ferro do esquema.

Gastaram dinheiro para publicar notícias com mentiras para dar credibilidade ao jogo do “bilionário de fachada“! Encontrei várias notícias inventadas para parecer que esta personagem é bilionário.

Além de Geraldo Goulart Neves, o seu filho, Ricardo Machado Neves, José Ricardo Rocha Bandeira (Diretor de Relações Internacionais), Carlos Barbosa (Diretor de qualquer coisa e antigo testa-de-ferro de Sérgio Tanaka, que foi CEO da Wings Network) e o Diego Sousa (Diretor de Marketing) também estão no comando deste esquema.

Este parece ser o “cérebro” de toda esta operação.

Empresas fantasma associadas ao esquema

Na fraude Wings Network o Sérgio Tanaka usou múltiplas empresas fantasma para conseguir levar essa fraude até onde chegou. O documento do SEC revela empresas fantasma de Tanaka (Página 6) nessa altura. Por isso, aqui não é diferente.

Estas são as empresas fantasma usadas neste esquema em pirâmide de cotas:

• GO INTERNATIONAL CORPORATE LLP (OC401627)
• GO LIBERTY DO BRASIL LTDA – EPP

A GO INTERNATIONAL CORPORATE LLP é uma empresa fantasma criada na Inglaterra no dia 8 de setembro de 2015, com a morada “B1 Business Centre Suite 206 Davyfield Road Blackburn Lancashire BB1 2QY” e que tem como sócios o Rogério Coelho, a GO LIBERTY DO BRASIL EIRELI EPP e a SWIFT (SECRETARIES) LIMITED. Podes encontrar todos os dados da empresa fantasma aqui.

A SWIFT (SECRETARIES) LIMITED foi a empresa inglesa usada para criar esta empresa fantasma com uma morada, que na realidade é uma caixa de correio. Usaram o site www.swiftformations.com para criar essa empresa fantasma da fraude Go Liberty!

A GO LIBERTY DO BRASIL LTDA – EPP é outra empresa fantasma usada nesta fraude. Tem o CNPJ 19.742.801/0001-50 e antes chamava-se AGENCIA TNK EIRELI – EPP. Pertencia a Sérgio Tanaka. Foi registada a 18 de fevereiro de 2014 e hoje usa uma morada que também é uma caixa de correio, mas no Brasil.

Estes são os novos dados alterados. Rogério de Jesus Coelho e Geraldo Goulart Neves aparecem como sócios da empresa fantasma.

Outra novidade! Na mesma morada “R Sao Paulo Apostolo, 101, Sala 07 Barueri – SP 06411-070“, que é uma caixa de correio, também está registada outra empresa do dono real deste esquema, a CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA E SERVICO SAWABONA (CNPJ 19.360.376/0001-35) que tem como sócios o Sérgio Henrique Tanaka, a Bruna Coelho Vieira e o Rogério de Jesus Coelho.

Esta é a morada de ambas as empresas fantasma:

Domínio go-liberty.com

O domínio go-liberty.com foi registado a 21 de setembro de 2013, com os dados de registo privados, mas o esquema em pirâmide só começou a funcionar muito, mas muito tempo depois. No dia 6 de agosto de 2015 atualizaram o domínio.

Todas as informações que encontrei indicam o mesmo! Este golpe começou na fase de pré-marketing a 1 de outubro de 2015. É a fase de recrutamento de vítimas e burlões, ainda antes de tudo estar a funcionar.

O esquema em pirâmide só foi lançado no último dia de fevereiro  de 2016.

Plano de Compensação Go Liberty

Para criar muitas vítimas que acreditam na fraude Go Liberty apresentada como marketing multinível pelos burlões e piramideiros, prometem ganhos de 300% ou mais, se recrutares novas vítimas.

Usam créditos para o valor disponível no Backoffice. Não é Euro, Dólar ou Reais. Valor vai ser manipulado de certeza, para não vale nada. Este é o valor no mês de maio do GO CREDIT (GC):

• 1 GC = 1 dólar
• 1 GC = 0,90 Euro
• 1 GC = 2.800 Pesos Colombianos
• 1 GC = 4 Reais

Abaixo está o plano de compensação para participares no esquema em pirâmide. Estão disponíveis os pacotes C28, GO FITNESS e GO TRAINING.

Estes são os pacotes C28:

• PROFESSIONAL ($160) –  Promessa de retorno $7,50 / semana
  
• EXECUTIVE ($320) – Promessa de retorno $15 / semana
  
• ELITE ($640) – Promessa de retorno $30 / semana
  

Estes são os pacotes GO FITNESS:

• BRONZE ($180) – Promessa de retorno $15 / semana
• SILVER ($375) – Promessa de retorno $30 / semana
• GOLD ($750) – Promessa de retorno $60 / semana
• PLATINUM ($1.500) – Promessa de retorno $127,50 / semana

E, por último, temos os pacotes GO TRAINING, que não tem cotas, mas promete ganhos no esquema em pirâmide. Este foi o último pacote criado, para que as vítimas ainda acreditem que é uma empresa de marketing multinível.

Para que não fiques com dúvidas, este é o slide apresentado com os ganhos prometidos.

Para o pacote GO FITNESS prometem que quem investir vai ganhar pelo menos 300 por cento.

Para recrutar novas vítimas, prometem pagar uma comissão de 10% sobre o valor do pacote de participação adquirido.

Produto fachada – as apps!

Para disfarçar o golpe de marketing multinível com produto e manterem-se fora dos “olhos” das autoridades durante algumas seamanas, criaram 3 apps e publicaram no Google Play e iTunes.

Praticamente ninguém usa essas apps. Só estão interessados nas cotas da Go-Liberty. Alguns piramideiros fizeram download só para manipular os resultados na lista de apps e mostrar às vítimas.

O Sérgio Tanaka ajudou a publicar a app do seu próprio esquema em pirâmide em vários sites de apps, para tentar continuar com esta treta.

Agora, a estratégia para os próximos dias é dizer que tem uma fábrica de suplementos. Tendo ou não, não vai mudar nada. É um esquema em pirâmide!

Estratégia dos Cartões Pré-Pagos

A estratégia dos Cartões Pré-Pagos é algo que já vem a ser muito comum nos esquemas em pirâmide. Para criar entraves, aliciarem novas vítimas e criar entraves no momento de retirar o dinheiro, usam cartões pré-pagos.

É normal acontecer uma destas coisas: o cartão pré-pago não chega à casa da vítima, quando o cartão pré-pago chega o mesmo já não funciona ou é preciso gastar mais dinheiro ou fazer uma nova coisa.

Aqui, não vai durar muito tempo!

Como ainda está no começo, é normal que funcione os cartões. Mas, assim que as empresas que são usadas descobrem que estão a ser usadas no esquema em pirâmide, os cartões são logo cancelados.

Até agora não vi muitas pessoas a mostrar o cartão. Abaixo tens uma foto de um cartão pré-pago Go-Liberty. Usam a empresa de cartões pré-pagos brasilprepagos.com.br. É um pedaço de plástico usado para aliciar novas vítimas.

Repara que o nome do cartão e o perfil no facebook não é o mesmo nome!

O cartão pré-pago VISA acima parece que é só distribuído pelos piramideiros do Brasil. Para Portugal e, possivelmente, para outros países este deve ser o cartão pré-pago usado. O cartão é da Innovative Securities (innovativesecurities.com).

Sabem que os cartões não vão durar assim muito tempo. Esta é a fase de mostrar os cartões pré-pagos!

Por essa razão, criaram a EB-PAY (eb-pay.com), que é um serviço wallet que aceita pagamentos em Bitcoin, para que mesmo depois do esquema em pirâmide colapsar ou ser bloqueado, não fiquem sem o dinheiro das vítimas.

Notícias falsas e pagas para criar credibilidade

Desde janeiro de 2016 que o Sérgio Tanaka e a sua equipa de cúmplices vem a trabalhar para criar reputação no esquema em pirâmide Go-Liberty e no seu testa-de-ferro Geraldo Goulart Neves.

Primeiro, no dia 20 de janeiro de 2016, publicaram a notícia “Famosos e anônimos recorrem ao marketing multinível para driblar dificuldades financeiras” (link).

Mas, espera! Olha só esta parte do texto, que denuncia que foi estes burlões que pagaram pela notícia:

Conseguiram o que queriam! Muitos piramideiros partilharam a notícia, para aliciar novas vítimas para as suas pirâmides disfarçadas de MMN.

Alguns dias depois, no dia 28 de janeiro de 2016, publicaram a notícia “Geraldo Goulart Neves entra para o hall dos empresários mais ricos do Brasil” (link). Foi aqui que começaram com a mentira de bilionário com uma fortuna de 4.3 bilhões de reais. O que acho interessante, é que nenhuma revista ou site que fala em bilionários, fala no Geraldo Goulart Neves ou na fortuna de mentira deste testa-de-ferro do golpe Go-Liberty diz ter.

Muito mais tarde, para continuar com esta “armação”, no dia 2 de março de 2016 publicaram outra notícia. O título da nova notícia paga foi “Geraldo Goulart Neves quer retribuir carinho do povo com projeto de 300 milhões de dólares” e aparece em vários sites desconhecidos.

Repara só no detalhe da foto amadora tirada pelo bilionário de mentira, para a última notícia. Foi tão mal tirada, que até aparece o seu cúmplice a tirar a foto com o telemóvel.

O bilionário de mentira está a fazer mal o papel de bilionário. Precisam de gastar mais dinheiro.

A Go-Liberty é confiável?

Não! A Go-Liberty não é confiável.

Pelo que tu descobriste, tenho a certeza que já não estás assim muito interessado em participar neste esquema em pirâmide. Não só porque foi criado por um burlão que antes já enganou muitas pessoas, e está de volta com a mesma treta, mas também porque usam várias estratégias de esquemas em pirâmide e dizem  mentiras.

A mentira do bilionário, o dono real é um burlão, as empresas fantasma e o uso de bitcoin para retirar todo o dinheiro das vítimas antes de ser bloqueado pelas autoridades, são razões mais do que suficientes porque não deves participar neste esquema em pirâmide.

O gráfico do Alexa.com mostra que o esquema em pirâmide Go Liberty não é um sucesso e mesmo que entrem muitas pessoas, vai colapsar algumas semanas depois. O “negócio” é recrutar vítimas!

Com a dificuldade em recrutar novas vítimas no Brasil e em Portugal, por razões muito fáceis perceber, parece que estão a seguir a tática da PayDiamond e de outras fraudes, que é recrutar vítimas na Colômbia e noutros países à volta do Brasil.

⇐ 20/07/2016 ⇒

Com os mesmos problemas de outros esquemas em pirâmide, a Go-Liberty decidiu usar a estratégia do seguro e dos papéis.

Usam a mesma seguradora fantasma Pacific International Insurance, que foi usada no golpe GooBets. Lembro-me que, quando a GooBets rebentou, ninguém conseguiu recuperar o dinheiro ou contactar a seguradora fantasma.

A outra estratégia, são folhas falsificadas partilhadas no Whatsapp, com a Apólice falsa e documentos onde usam o nome do Banco Central do Brasil.

O post Go-Liberty é uma FRAUDE – Golpe de Cotas e Apps! aparece primeiro no FRAUDE.pt.

A Aliança Online é sem dúvidas um esquema em Ponzi. É mais um golpe amador de cotas brasileiro, a enfrentar problemas.

Fico impressionado com a quantidade de brasileiros que estão a promover este golpe, alguns deles são burlões conhecidos, que antes deram o golpe com a iFreex e DFRF. A maior parte desses “caras” ainda tem a lata de dizer que a Aliança Online é marketing multinível ou investimento. Nada existe nada disso! É um golpe de cotas…

Análise Aliança Online

Existe uma parte do povo brasileiro que gosta de dinheiro fácil, sem trabalhar. Por isso, aproveitam-se deste tipo de esquemas ilegais fique rico rápido e da inocência de pessoas com necessidades financeiras, para dar golpes nessa parte da sociedade fácil de manipular… que mais tarde é incentivada a recrutar amigos e familiares.

Fico perplexo como as pessoas deixam-se enganar por este esquema Ponzi amador. Não é ao acaso que o Brasil é o país da corrupção e das pirâmides financeiras!

Normal!!

A Aliança Online funciona desta maneira:

O dinheiro dos novos participantes é usado para pagar aos antigos participantes.

No dia que estou a escrever isto, ainda não existe loja online com produtos de fachada. Logo não existem vendas!!

Se o esquema não tem produtos, só vende cotas que prometem um retorno de 100%. Acho que até uma criança de 5 anos percebe que o dinheiro não cresce em árvores e, como é óbvio, o dinheiro dos novos participantes é usado para pagar retorno prometido aos antigos.

Para colocar todo este esquema Ponzi a funcionar, com dinheiro novo a entrar, incentivam os participantes a reinvestir e também a recrutar novas pessoas, vendendo saldo virtual.

Nesta altura acho que não é preciso eu dizer que já existe mais saldo virtual, do que dinheiro na conta bancária deste esquema. E, vão fazer de tudo para evitar que as pessoas façam saques.

Donos da Aliança Online

Não existe muita informação sobre quem são os donos e quem são os principais envolvidos neste esquema.

Das únicas informações que existem e que está publicada no alerta de fraude Aliança Online, é que Ricardo Dantas Macedo e Cosma Alves de Macedo, provavelmente a sua mulher, são os donos da empresa ALIANCA ON-LINE TELECOMUNICACOES LTDA – ME.

Por experiência própria, posso dizer que ter uma empresa registada não isenta nenhuma empresa de ser um esquema Ponzi. Parece que hoje os burlões tentam usar isso a seu favor.

Pelo que consegui ver nos vários vídeos que existem online, existe o cabecilha e os seus cúmplices. Ricardo Dantas é o cabecilha, enquanto Robson Dantas e Roberto Dantas são os cúmplices.

Repara que ambos têm o mesmo sobrenome “Dantas”. Muito provavelmente são familiares. Isto é um golpe em família. HAHA 😛

Domínio cpna.com.br

O domínio cpna.com.br é onde está alojado o site da Aliança Online e comprova que a primeira versão do esquema Aliança Online não começou antes de 2012.

Realmente Ricardo, é preciso ter muita lata dizer em 2012, que o esquema já tinha 18 anos e tu já ganhavas R$1000,00 por dia.

O verdadeiro golpe de cotas da Aliança Online, só começou no mês de setembro de 2015.

E, ainda não rebentou, porque só ficou conhecido em 2016. Entrou muitas vítimas, que investiram fortunas, mas agora não existe dinheiro para todos. Falta pouco para o fim da Aliança Online. O gráfico não mente!

Inventar ataques de hackers e criar uma loja COMPRA MAIS BRASIL, que não é nada mais que uma lojinha de disfarce, não vai salvar o esquema.

Plano de Compensação Aliança Online

Para entrar na Aliança Online estão disponíveis três pacotes de participação no esquema Ponzi:

• Ouro (R$200,00) – Promete pagar 4 cotas no total de R$8,00 R$12,00 R$16,00 por dia
• Diamante (R$500,00) – Promete pagar 10 cotas no total de R$20,00 R$30,00 R$40,00 por dia
• Diretor (R$1000,00) – Promete pagar 21 cotas no total de R$42,00 R$63,00 R$84,00 por dia

Cada participante pode ter mais do que um pacote de cotas. Não tem limite. O interesse é que continue a entrar dinheiro. É o jogo do dinheiro!

Como podes ver acima, já baixaram as cotas um total de 2 vezes. E, vão baixar ainda mais vezes.

Esse é apenas o valor das cotas, se recrutar ganha mais comissões. Se formar rede também. Tudo está feito para incentivar os participantes a recrutar e a criar redes, para que o esquema consiga extrair bastante dinheiro das vítimas.

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A Aliança Online é confiável?

Não!

Quando escondem as coisas, falam mentiras, dão desculpas ou estão sempre a fazer mudanças no esquema, isso quer dizer que alguma coisa de mal se passa.

Depois da Afilio e Lomadee banirem a Aliança Online de usar os links das lojas online, o esquema prometeu um novo “disfarce”, para mascar o esquema Ponzi.

O “disfarce” é um desastre! Alugaram uma loja bem pequena localizada num bairro, ao qual chamam COMPRA MAIS BRASIL para tentar continuar a enganar as pessoas.

Usaram o dinheiro de quem investiu no golpe e deram-se mal. Tiveram que baixar as cotas e estão perto a rebentar.

É um esquema Ponzi, que prometem ganhos irreais de 100% sobre o dinheiro investido, sem risco, sem trabalho ou qualquer conhecimento especial. Basta investir e esperar sentado pelo dinheiro!

Outra coisa, não tem nada de marketing multinível, marketing de rede, multi-level marketing ou qualquer outra coisa parecida. O incentivo está em recrutar novas vítimas e investir dinheiro em cotas.

O vídeo de alerta de fraude piramidal do tenhodívidas.com mostra a coisa como é:

Como já tinha previsto, as cotas Aliança Online baixaram a 1 de abril para os R$1,00. Estas são as novidades apresentadas no canal do Youtube TenhoDividas.com TV:

O dia 4 de maio de 2016 foi mesmo o fim deste golpe de cotas brasileiro muito mal montado. O Ministério Público do Estado de Tocantins (MPET) mandou bloquear o esquema.

O seu dono, o Ricardo Dantas de Macedo, foi um bom burlão. Não só conseguiu reunir mais de 300 milhões de reais, como ainda enganou muita gente. Estes vídeos mostram bem o que se passou!

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