Além do site da ROInvesting (GMO Trading) ter sido apagado, outra corretora mula de dinheiro que também foi usada no esquema das fake news bitcoin, a ETFinance (www.etfinance.eu), apagou o site. Esta corretora foi usada durante vários meses nesta mega fraude online, que começava a pedir ás vítimas 250€ e depois manipulava-as a depositar mais dinheiro, com a promessa de grandes ganhos, acabando por defraudar as vítimas em milhares de euros.

Com vários alertas na Internet para a ETFinance e depois de muitos milhões de euros roubados das vítimas, chegou o momento de apagar tudo, pagar a multa de 150.000€ da CySEC e começar com novos nomes. A LiquidityX é um dos novos nomes que estão a usar e não fiques espantado, mas os funcionários são os mesmos. Além de terem apagado o site, também pediram a renúncia da licença CySEC.

Se foste uma das pessoas burlada pela ETFinance ou LiquidityX denuncia. Este é um esquema fraudulento que roubou milhões de euros de várias pessoas e são parar quando as autoridades agirem.

Corretora ETFinance Começou a Apagar Tudo (Exit-Scam)

Criar um site de uma corretora é muito fácil, mesmo sem ter licença da CySEC, mas para movimentar grandes quantidades de dinheiro e criar uma falsa credibilidade, a licença CySEC é super importante. Por essa razão, o esquema das fake news Bitcoin tem usado uma série de corretoras mulas de dinheiro com licença CySEC para receber o dinheiro das vítimas.

Foram várias as corretoras usadas por esta organização criminosa e continua a crescer.

Além da ROINVESTING (GMO Trading), outra das corretoras bastante usada no início foi a ETFinance. Como enganaram muitas pessoas e roubaram muito dinheiro, chegou o momento de apagar todas as provas, desaparecer durante algum tempo, para depois voltar com uma nova empresa e novo site.

Ao aceder ao site etfinance.eu esta é a mensagem que aparece. Obviamente o site foi apagado, porque qualquer que seja o país onde estás, é sempre essa mensagem que aparece.

Não só apagaram o site, como ao consultar o registo da Magnum FX (Cyprus) Ltd na CySEC é possível verificar que pediram a renúncia do registo da licença 359/18.

Não é possível saber se foi a corretora mula de dinheiro que pediu o fim da licençao ou foi o regulador CySEC a ditar o fim da licença. Mas, de qualquer maneira, o artigo CySEC hands out €300,000 in Retail FX broker fines, to F1Markets and MagnumFX indica que a empresa foi multada em 150.000€ por várias ilegalidades. É um valor muito baixo, considerando que devem ter roubado milhões de euros.

A 28 de maio de 2020 o regulador do Reino Unido, a FCA (Financial Conduct Authority), já tinha proibido a Magnum FX (Cyprus) LTD que opera o site etfinance.eu, de aceitar clientes do Reino Unido 🇬🇧 devido a ser uma das corretoras associadas ás fake news bitcoin. É possível encontrar mais detalhes no PDF alerta Magnum FX (Cyprus) LTD da FCA e na press release FCA bars Cypriot firms that used unauthorised celebrity endorsements.

LiquidityX, a nova corretora usada pelo esquema fake news bitcoin

A nova corretora que tem aparecido em muitos dos anúncios fake news bitcoin tem sido a LiquidityX. É a nova corretora usada pelos burlões para receber o dinheiro das vítimas, para depois manipular as vítimas a enviar ainda mais dinheiro, com promessas de ganhos fáceis.

Este foi um dos anúncios que mostra claramente como estão a atrair vítimas no instagram. Também estão a publicar anúncios no facebook.

De acordo com o site da corretora LiquidityX em www.liquidityx.com, esta é a informação da empresa por detrás:

Esse website (www.liquidityx.com/eu) é operado pela Capital Securities S.A., uma empresa de investimento grega, autorizada e regulada pela pela Hellenic Capital Market Commission (“HCMC”) com licença 2/11/24.5.1994. A Empresa está registrada na Grécia sob GEMI com número de registro 31387/06/Β/94/18. A Capital Securities S.A. situa-se em 58, Metropoleos Street, 105 63, Atenas, Grécia.

A Capital Securities S.A. é proprietária e opera a marca “LiquidityX”.

E… este é o site da LiquidityX:

O que ninguém sabe, é que a LiquidityX é apenas o novo site da empresa Capital Securities S.A. para defraudar as vítimas. Em 2020, a Capital Securities S.A. operava o site UBrokers (www.ubrokers.com), mas depois de defraudarem milhares de pessoas em vários países apagaram o site. Inclusive existe um alerta da FCA para a UBrokers a 13/11/2020.

Este era o site da Ubrokers. Repara que o design é muito semelhante.

Como o site da UBrokers foi apagado, não é mais possível consultar os detalhes da empresa ou licença que costuma estar no fundo do site, mas uma pesquisa rápida pelo nome UBrokers aparece um site de comparação de corretoras forex, indicando que a UBrokers usava a licença 2/11/24.5.1994, que pertence à Capital Securities S.A. e foi concedida pela HCMC da Grécia.

O registo no regulador dos mercados financeiros da Grécia, a HCMC, é apenas uma forma de tornar legítimo a empresa e conseguir movimentar os milhares de euros roubados das suas vítimas. Podes consultar o registo da CAPITAL SECURITIES S.A. o regulador grego.

Ou seja, para não ter que estar sempre a criar novas empresas, pedir novas licenças na CySEC ou noutro regulador, etc… criam e apagam sites.

Mas tem mais que tens de saber. Algo muito interessante e que expõe toda esta teia. A maior parte dos trabalhadores da corretora LiquidityX estavam antes na ETFinance. Uma pesquisa rápida no Linkedin mostra isso.

Se foste uma das vítimas da corretora ETFinance, apresenta a tua queixa na Polícia Judiciária e na CMVM. Não tenhas medo de apresentar queixa, vão criar outras corretoras e fazer o mesmo para burlar mais pessoas. Assim que roubarem muito dinheiro, vão fechar e voltar a criar novas corretoras.