Quanto mais tempo vai durar esta fraude? O que espera o Facebook para parar com esta fraude milionária, que já roubou milhões de euros em toda a Europa?

Pela forma agressiva como (estão a gastar dinheiro e) publicam os anúncios, é caso para dizer que o crime está a compensar. Não se sabe quanto dinheiro foi roubado das vítimas em Portugal, mas uma coisa é certa, se não fosse lucrativo criar este tipo de anúncios falsos para atrair vítimas e roubar o seu dinheiro, nunca iriam perder tempo. Estamos a falar de burlões online profissionais. Não são amadores. Sabem usar o “jogo psicológico”, para fazer que as suas vítimas entreguem milhares de euros com promessas.

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Denúncia Anúncios Fake News Bitcoin Paulo Portas

As fraudes online estão a se tornar cada vez mais num crime sério, mas as autoridades e o próprio facebook parecem estar a ignorar. Ao contrário de alguns anos atrás, deves ter cuidado no que acreditas na internet.

Depois dos burlões terem usado o nome e a imagem do jogador Cristiano Ronaldo, do cozinheiro Ljubomir Stanisic, do ex-Ministro das Finanças Mário Centeno, do Primeiro-Ministro António Costa e de muitos outros famosos portugueses, esta é a vez de usarem o político e comentador da TVI Paulo Portas.

Passo 1. O anúncio falso

Este é um dos anúncios fake news que anda a circular no facebook, com a imagem e nome de Paulo Portas. Para ter os anúncios fraudulentos aprovados, usam uma página *.shopify.com que depois redireciona para outro site do esquema.

Passo 2. Página clone do JN com Mentiras

Ao clicar no anúncio, a potencial vítima é redirecionada para a página abaixo com mentiras, do passo 2. A página é um clone do Jornal de Notícias, para dar credibilidade e parecer que é o próprio JN. Em relação ao texto, é sempre igual, só mudam os nomes e as fotos.

Ao longo da página publicam vários testemunhos falsos e coisas absurdas. Numa das partes da página chegam a mostrar um relatório falso, que dizem ser os ganhos de Portas.

Se quiseres visitar a página e ver todas as mentiras, abaixo está o link direto. O mais certo é que apaguem nos próximos dias ou horas, porque foram expostos.

https://nitify.com/lp/paulo/?a=paulo_portas&sxid=9lzwhqdzrx6g&ttorigin=9lzwhqdzrx6g

Para ficar prova da página com fake news, podes fazer download do screenshot da página.

Como isto não é nada de novo e antes usaram outras celebridades, bastou apagar parte da URL, para aparecer uma página exatamente igual, só que com a foto do antigo jogador Luís Figo e com o texto alterado para o seu nome.

Passo 3. Landing Page com mais Mentiras

Todos os links na página clone do JN vão dar ao passo 3. Quem não tem conhecimentos avançados em bitcoin, investimentos e fraudes, vai cair em todas as promessas de ganhos fáceis e rápidos mostrados neste passo. As estatísticas dos burlões certamente mostram que este tipo de página consegue enganar muitas pessoas, porque usam desde o início.

Como este esquema de fake news bitcoin rouba milhões de euros das suas vítimas, usam dezenas de nomes e domínios diferentes. O BitcoinRevolution é um dos nome usados pela burla online, mas existem outros como o Bitcoin Code, Immediate Edge, entre outros.

No blog Negociar Forex é possível encontrar alguns dos nomes mais usados, que foram expostos no artigo como funciona a fraude fake news bitcoin.

Passo 4. Redirecionar vítimas para corretora (do esquema)

Depois de preencher o nome, telefone e email na página do passo 3, a potencial vítima é enviada para uma das corretoras ligadas à fraude. No passo 4, os burlões escolhem a corretora para onde redirecionar as vítimas.

Passo 5. Corretora que rouba as vítimas

Uma das corretoras que mais vezes aparece associada a esta burla online é a ROINVESTING (www.roinvesting.com), por essa razão, foi publicado aqui um aviso de fraude da ROINVESTING. Antes usava o nome GMO TRADING (www.gmotrading.com), mas com tantas pessoas que enganaram em Portugal e um pouco por toda a Europa, mudaram de nome para começar de novo a enganar pessoas.

Passo 6. Telefonar para as novas vítimas

Cerca de 5 a 15 minutos depois de preencher os dados no passo 3, alguém vai telefonar a “forçar” para terminar todos os passos para abrir conta e depositar dinheiro. Na maior parte das vezes tem um sotaque brasileiro. O operador sabe muito bem que está a ajudar a fraude e vai se identificar como um gerente de conta, que te vai ajudar (quer dizer, roubar dinheiro).

A corretora ROINVESTING é o disfarce perfeito para enganar as vítimas e conseguir movimentar os milhões de euros roubados das suas vítimas sem levantar problemas entre bancos. Se alguém reclamar, inventam que foi a pessoa que fez trading e perdeu dinheiro. Têm licença CySEC e ainda patrocinam o clube de futebol AC Milan.

Será que existe melhor disfarce para isto?

Se os reguladores entrarem em contacto, dizem que não sabiam de nada deste esquema, “limpam tudo” e voltam a repetir o mesmo esquema com outros nomes e noutros países.

Quando vai ser parada esta fraude milionária? No momento em que o Facebook e as autoridades intervirem. Enquanto isso, os burlões vão continuar a roubar mais dinheiro e o Facebook vai ganhar dinheiro com anúncios fraudulentos.

Quem está por detrás das Fake News Bitcoin?

Todas as provas apontam que quem está por detrás das fake news bitcoin publicadas no Facebook e Instagram seja a empresa ucraniana Milton Group.

Graças à investigação do Dagens Nyheter, o maior jornal matutino da Suécia, foi possível descobrir tudo. No artigo Inside the Kiev fraud factory stealing senior citizens’ savings e no vídeo abaixo, são revelados alguns detalhes.

O modus operandi é exatamente o mesmo em Portugal. O texto e a própria formatação dos sites é a mesma.

Isto é um esquema que já enganou milhares de pessoas em toda a Europa e continua a enganar. Não foi só em Portugal.

De acordo com o The Guardian, vítimas no Reino Unido e na Austrália também foram enganadas com este esquema. Usavam imagens de celebridades como o Hugh Jacjman, Gordon Ramsay e de Martin Lewis.

O The Times of Israel  falou no esquema no artigo Israeli-run scam in Kyiv shows how binary options industry has mutated, o OCCRP em Web of Call-Center Scammers Reaches Into Albania, Georgia. e o site ucraniano AIN em A story of how Kyiv-based ‘traders’ organized a $70M fraud, and who’s behind it.

O post Paulo Portas é a nova vítima dos Anúncios Fake News Bitcoin aparece primeiro no FRAUDE.pt.

Infelizmente pouco ou nada fez o Facebook para acabar de vez com os anúncios fake news + bitcoin, que foi revelado anteriormente aqui no blog.

O esquema das fake news de bitcoin continua a enganar pessoas não só em Portugal, mas também noutros países. Nunca deposites dinheiro em sites duvidosos.

Como este esquema já existe há vários meses, estão sempre a usar novos nomes, páginas do facebook e corretoras duvidosas. A lista de nomes dos sites de captura com vídeos falsos sobre ganhos irreais com bitcoin continua a aumentar. Alguns dos nomes usados incluem: Bitcoin Profit, CryptoTrader, Crypto Revolt, Profit Bitcoin, BitcoinTrader, Bitcoin Code, Bitcoin Era, Immediate Edge, Bitcoin System, CFDs Trader, entre outros nomes. São sites copy-paste, que demora menos de 1 dia a criar e podem ajudar a roubar milhares de euros.

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Anúncios Facebook com Fake News sobre Portugueses + Bitcoin em 2020

Embora não existam dados reais sobre o número de vítimas deste esquema, quanto dinheiro foi roubado das suas vítimas e quanto dinheiro os burlões gastaram em anúncios para atrair vítimas, para esta burla online durar há muito tempo, significa que os ganhos obtidos com a fraude devem ter sido muito grande. Na Internet existem várias vítimas a dizer que perderam 250€, 1.000€, 4.000€ e muito mais.

Se és uma das vítimas deste esquema, denuncia ás autoridades portuguesas. Só dessa forma saberão o número de vítimas e poderão parar a fraude.

Basicamente, o esquema continua a funciona da mesma maneira:

1. Anúncio do facebook é usado para capturar a atenção das potenciais vítimas
2. Landing page com fake news sobre um famoso português e o seu falso investimento em bitcoins
3. Página de captura com um vídeo a dizer maravilhas sobre o bitcoin, falsos testemunhos e um formulário para criar conta
4. Página de uma corretora ilegal / duvidosa, usada para os burlões receberem o dinheiro das suas vítimas. Dessa forma, o dinheiro roubado é “lavado” e tornado em dinheiro legítimo.
5. Um burlão identifica-se como Gestor de Conta e incentiva as vítimas a depositar mais dinheiro e promete mais ganhos elevados (irreais)

Como é comum, muitas vítimas ficam com medo de se expor e dizerem que foram enganadas. Fazer isso nunca é a solução, porque vai incentivar os burlões a continuar a enganar.

Exemplos dos Novos Anúncios da Fraude Fake News em 2020

Os burlões que estão por detrás são especialistas em marketing agressivo (e falso), por isso, nada me surpreende, mas para pessoas que não estão acostumadas a este tipo de marketing, vão cair facilmente. Se não têm experiência em bitcoin, fraudes e investimentos ainda é maior a probabilidade de serem enganadas.

Abaixo estão vários exemplo dos anúncios fake news usados em 2020 para atrair novas vítimas.

Começaram o ano a usar a imagem de Ljubomir Stanisic, chefe de cozinha e apresentador do programa popular “Pesadelo na Cozinha” na TVI.

Ao clicar no anúncio da imagem acima, a potencial vítima é transferida para a página com fake news. O texto é sempre o mesmo, só mudam as imagens e nomes do famoso que usam (sem o seu conhecimento).

Ao carregar em qualquer imagem ou parte do texto, a potencial vítima é transferida para a página de captura Crypto Revolut, que tem mais outras tantas mentiras e redireciona para a corretora Roinnvesting, que é usada pelos burlões para receber o dinheiro das suas vítimas.

O jogador Cristiano Ronaldo também foi um dos nomes usados pelo esquema para atrair vítimas.

Para dar credibilidade, desta vez usam uma página de fake news com o mesmo tema do site do Jornal de Notícias. O texto é igual ao dos outros sites com fake news deste esquema.

Ao clicar nas imagens ou links, as potenciais vítimas são redirecionadas para a página do Bitcoin Wealth App, que promete ganhos irreais com bitcoin.

Ao introduzir os dados no formulário da página do Bitcoin Wealth App, é criada uma conta na corretora (fraudulenta) Roinvesting. Minutos depois, está alguém de um call center a se passar por Gestor de Conta a conhecer a sua vítima, para que invista dinheiro. A todo o momento vão garantir que são seguros e vais ganhar dinheiro.

Repara que na imagem acima aparece que a corretora é a GMO Trading, mas após roubarem muitas pessoas tiveram que mudar de nome para Roinvesting. Novo nome, os mesmos burlões.

Mas, não é só as imagens e nomes de celebridades de Portugal que usam. Num dos novos anúncios de fake news em 2020, também usaram o famoso ator Sylverster Stallone.

Ao clicar no anúncio acima, a potencial vítima é redirecionada para a página abaixo.

Ao clicar em qualquer imagem ou link, é redirecionada para a página Bitcoin Revolution, outro das páginas de capturas desta fraude, que depois redireciona para a corretora (fraudulenta) Roinvesting.

Mas, não foi só no facebook que apareceram vários anúncios deste esquema de fake news. Desta vez, também estão a gastar muito dinheiro em anúncios falsos no instagram.

As imagens abaixo mostram dois exemplos de anúncios de vídeo e imagem no instagram, que ao tocar as potenciais vítimas eram redirecionadas para sites do esquema.

Estes são apenas dois exemplos. Os burlões terão usado muito mais anúncios no instagram e no facebook.

Corretora  (fraudulenta) GMO TRADING / ROINVESTING usada para “lavar o dinheiro”

As potenciais vítimas acabam sempre no site da corretora roinvesting.com, que trocaram de nome depois de enganarem centenas de pessoas com a corretora gmotrading.com.

Ambos os sites pertencem à Royal Forex Ltd. Pode parecer estranho, mas a empresa registada numa caixa de correio Royal Forex Ltd tem licença da CySEC apenas para dar credibilidade ás corretoras fachada e “lavar” o dinheiro conseguido das suas vítimas.

Antes usaram outras corretoras ilegais (UponFX, FXNobel, FXLeader, TrustFX, etc), mas sabem que ao usar uma corretora com licença na CySEC nesta burla online é uma boa maneira não só de tornar legítimo o dinheiro roubado ás vítimas, pois a qualquer momento podem dizer que foram as pessoas que perdem, mas também para terem uma forma de receber dinheiro. Atualmente, é difícil de usar meios de processamento de pagamentos online, sem ter um negócio legítimo para justificar o dinheiro.

Com tantas denúncias online, resta saber até quando esta fraude de fake news bitcoin vai durar.

Se foste uma das pessoas enganadas, entra imediatamente com o teu Banco ou com o meio de depósito usado, para reverter a transação e bloquear os burlões.

Partilha este artigo, para que mais pessoas saibam da verdade e não sejam enganadas.

O post Anúncios Facebook e Instagram com Fake News Bitcoin continuam em 2020 aparece primeiro no FRAUDE.pt.

Se usas o Facebook, o mais certo é que já tenhas visto um ou mais anúncios deste grupo de burlões de fake news, que há vários meses publicam anúncios no Facebook. Os anúncios envolvem fake news sobre famosos portugueses + bitcoin e têm como objetivo aliciar potenciais vítimas a depositar dinheiro num site ilegal, que promete ganhos irreais. Os anúncios são banidos dias depois, mas novos anúncios voltam a ser publicados, porque os burlões sabem como enganar o algoritmo automático de aprovação de anúncios do facebook.

Denúncia os anúncios do facebook com fake news, para que sejam removidos. Os Burlões continuam a gastar dinheiro em anúncios, porque pessoas continuam a cair no esquema.

Ao clicar no anúncio com a fake news, as potenciais vítimas são redirecionadas para uma página com a fake news sobre um famoso português + bitcoin, que depois redireciona para outra página a dizer maravilhas do bitcoin e que qualquer pessoa pode ficar rica instantaneamente.  São vários os nomes das páginas de captura. Alguns dos nomes usados incluem: Bitcoin Profit, CryptoTrader, Crypto Revolt, Profit Bitcoin, BitcoinTrader, Bitcoin Code, Bitcoin Era, Immediate Edge e CFDs Trader. Este grupo de burlões, também está por detrás dos anúncios da fraude Gratorama, que também usa fake news sobre um milionário que não existe.

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Anúncios Facebook com Fake News sobre Portugueses + Bitcoin

Os anúncios com fake news sobre portugueses conhecidos + bitcoin já dura há vários meses e pelos vistos ainda vai durar mais algum tempo, até acabar por completo. A primeira razão, é que os burlões parecem estar a ganhar muito dinheiro e por isso, vão continuar até deixar de ser lucrativo (para eles) ou as autoridades apanharem os responsáveis. Basta mudar as imagens, criar novas páginas e publicar anúncios. A segunda razão, é que o Facebook continua a usar os mesmos métodos para aprovar anúncios, que são fáceis de ultrapassar.

Para que não sejas a próxima vítima do esquema dos anúncios falsos no Facebook, vai ser mostrado como funciona esta burla online com fake news.

Como funciona a burla Fake News + Portugueses + Bitcoin?

Esta burla online tem vários passos, que são criados com o propósito de enganar apenas as pessoas que têm pouco ou nenhum conhecimento sobre bitcoin, investimentos e fraudes. Estas pessoas, vão entregar (mais facilmente) o seu dinheiro aos burlões e nunca vão reclamar ou não sabem o que fazer.

A burla está dividida nestes passos:

1. Anúncio do facebook é usado para capturar a atenção das potenciais vítimas
2. Landing page com fake news sobre um famoso português e o seu falso investimento em bitcoins
3. Página de captura com um vídeo a dizer maravilhas sobre o bitcoin, falsos testemunhos e um formulário para criar conta
4. Página de uma corretora ilegal / duvidosa, usada para os burlões receberem o dinheiro das suas vítimas
5. Telefonar ás vítimas a pedir mais dinheiro e a prometer ganhos elevados (irreais)

Abaixo podes ver uma explicação do modus operandi do esquema das fake news com portugueses e bitcoin, para que da próxima vez que apareça um anúncio deste grupo de burlões saibas o que fazer. Denúncia os anúncios falsos. Ajuda a equipa do Facebook a encontrar e bloquear anúncios com fake news.

É assim que funciona…

🎯 Passo 1. Anúncio do Facebook para atrair vítimas

Como isto é uma burla que pode dar muito dinheiro aos burlões, podem se dar ao luxo de perder tempo a criar novas páginas e novos perfis no facebook, que mais tarde irão ser bloqueados. Nos dias de hoje, é fácil conseguir cartões de débito, criar contas facebook e usar endereços IP diferentes – para que o facebook não saiba que são os mesmos burlões.

No início do esquema, os burlões publicavam anúncios em inglês. A imagem abaixo mostra dois dos primeiros anúncios publicados pelos burlões. Usaram as fotos do Ministro das Finanças Mário Centeno e do Primeiro-Ministro António Costa para captar a atenção das potenciais vítimas.

Em inglês não tiveram muito sucesso.

Pouco tempo depois, começaram a criar novas páginas fantasma para publicar anúncios para novos sites das fake news, mas desta vez em português.

Para converter melhor, isto é, atrair mais vítimas, começaram a usar fotos de famosos portugueses. Foram várias as fotos de atores que usaram nas fake news. Usaram fotos dos atores Carlos Areias e Pedro Lima.

Dias depois começaram a publicar anúncios com fake news que davam conta que o empresário Alexandre Soares dos Santos (do Grupo Jerónimo Martins) tinha investido em bitcoin. É mentira. Durante várias semanas publicaram dezenas de anúncios com fotos diferentes, usando várias páginas fantasma.

Como os anúncios fake news com a imagem de Alexandre Soares dos Santos alcançaram muitas pessoas e já sabiam que era o mesmo esquema, começaram a usar outros portugueses.

Desta vez, criaram vários anúncios com diferentes fotos do youtuber Nuno Agonia. Durante uma a duas semanas vários anúncios estiveram ativos, mas acabaram por ser novamente bloqueados.

Pouco tempo depois, como o assunto “Berardo e as suas dívidas milionárias“ estava em destaque nos jornais e TVs, os burlões aproveitaram a oportunidade. Criaram anúncios com imagens diferentes em que aparecia o empresário Berardo e também o humorista Ricardo Araújo Pereira.

Dias depois os anúncios foram novamente bloqueados.

Os burlões voltaram a criar novas contas e páginas fantasma do facebook. Nos novos anúncios do facebook com fake news, começaram a usar imagens da cantora Áurea Sousa e o Jornalista da SIC Rodrigo Pratas. Meses atrás o Diário de Notícias alertou para os anúncios fake news de Rogrido Pratas e da Áurea. Durante várias semanas publicaram anúncios com a imagem da cantora Áurea para páginas com fake news a afirmar (a mentira) que Áurea tinha investido em Bitcoins.

Como os anúncios fake news ficaram bastante conhecidos e os portugueses já estavam fartos de ver (e denunciar), os burlões das fake news mudaram de estratégia. Começaram a publicar anúncios com vídeos a mostrar notas, como mostra a imagem abaixo.

Pouco tempo depois, voltaram outra vez a usar imagens de Portugueses. Desta vez, usaram a imagem e o nome de Cristiano Ronaldo. As landing pages usadas são sempre as mesmas, só mudavam as imagens.

Depois do falecimento do empresário Alexandre Soares dos Santos, voltaram a publicar novos anúncios. Retiraram uma foto do telejornal da RTP1 e adicionaram a foto do empresário atrás. Os burlões têm acesso ás estatísticas e sabem que os anúncios do facebook com imagens de notícias convertem melhor, desta vez usaram esta montagem no Photoshop.

Com o número de novas potenciais vítimas a clicar nos anúncios em queda, começaram a usar outras imagens. Desta vez, publicaram anúncios com imagens com texto.

Alguns dias depois, começaram a experimentar adicionar imagens de famosos com texto, nos anúncios de fake news. Desta vez, usaram as imagens do mágico Luís de Matos.

Para aumentar a conversão (= atrair mais potenciais vítimas), começaram a usar imagens de famosos com falsos hematomas e texto.  Usaram fotos do apresentador Herman José e do jogador Cristiano Ronaldo. Ao mesmo tempo também publicaram anúncios de Herman José ao lado de um Ferrari. Como os anúncios ficam poucos dias online, antes de serem bloqueados pelo facebook, precisam de anúncios que atraiam muitas potenciais vítimas.

Com os anúncios com falsos hematomas a gerar muitas denúncias, mudaram de anúncios. Desta vez, usaram imagens do treinador Mourinho e do apresentador Manuel Luís Goucha.

Começaram também a experimentar anúncios com fotos de Ferraris, jatos e mansões. Desta vez, usaram a foto de Pedro Soares dos Santos, o filho do empresário (falecido) Alexandre Manuel dos Santos. Os títulos dos anúncios é praticamente o mesmo.

Com as fake news com famosos portugueses e o bitcoin a ficar muito conhecido e a conseguirem enganar cada vez menos potenciais vítimas, mudaram a estratégia. Começaram a publicar anúncios fake news com fotos com photoshop de uma mulher ou homem a segurar de um papel ou telemóvel. No papel/telemóvel aparecem uns números e o logotipo de um Banco desfocado.

Ao mesmo tempo, também tiveram a publicar outros anúncios fake news. Desta vez, passaram a usar fotos do apresentador José Carlos Malato. A imagem abaixo é apenas um dos muitos anúncios criados que usavam a foto do apresentador.

Foram vários os anúncios publicados por este grupo de burlões das fake news. Estes são apenas alguns das centenas de anúncios fake news que usaram, para atrair vítimas. Para cada famoso usaram várias imagens e textos.

Todas as semanas aparecem novos anúncios, com imagens diferentes. Os burlões estão sempre a mudar as imagens e a criar novas páginas.

🎯 Passo 2. Landing Page com Fake news + Português famoso + Bitcoin

Ao clicar em qualquer um dos anúncios do facebook mostrados no passo 1, a potencial vítima é redirecionada para um site com a fake news. Dá para perceber que este grupo, tem muita experiência a fazre este tipo de esquemas.

O texto e o design do site é praticamente sempre o mesmo. Só mudam os nomes do famoso português e as fotos.

Na primeira versão dos anúncios com fake news, os anúncios (passo 1) e a landing page (passo 2) eram em inglês. A imagem abaixo, mostra um exemplo.

Para converter melhor ( = atrair mais potenciais vítimas), começaram por usar textos em português. Como foi dito acima, o texto é sempre o mesmo, só  mudam as fotos e o nome de quem estão a usar para as fake news. As imagens abaixo mostram algumas das landing pages criadas com as fake news, onde usaram o nome e imagem de Carlos Areias, Pedro Lima, Alexandre Soares dos Santos, Cristiano Ronaldo e Jorge Gabriel.

Também usaram outros temas de landing page para experimentar se conseguia atrair mais vítimas ou não. Nesta landing page adicionaram falsos testemunhos de ganhos, para tentar ver se conseguem convecer as potenciais vítimas a depositar dinheiro. Novamente, todo o texto é igual, só mudam o nome e a imagem.

Acima, está um exemplo do texto que é possível encontrar no fundo da página. Basicamente, todo o texto publicado na página serve para dar credibilidade ao esquema e fazer com que as potenciais vítimas pensem que vão ganhar fortunas.

Além dos temas acima, também têm usado muito uma landing page parecida com o site Público. A imagem abaixo é um exemplo das landing pages que têm sido usadas nos últimos dias.

Ultimamente o grupo de burlões tem usado mais este tema de landing page, onde menciona uma (falsa) antiga aluna universitária que ganha muito dinheiro. A história é falsa. É apenas uma história inventada pelos burlões para atrair vítimas a depositar dinheiro no site do esquema.

É natural que nas próximas semanas ou meses, os burlões comecem a criar novos anúncios e usem diferentes temas para atrair mais vítimas. Quando o esquema já é conhecido, têm que inovar.

🎯 Passo 3. Página de Captura com vídeo sobre Bitcoin e falsos testemunhos

O passo 3 serve para conseguir o nome, número de telemóvel e email das potenciais vítimas. Com a experiência que este grupo de burlões tem, sabem muito bem que só chega a este passo e coloca as suas informações no formulário, quem não percebe nada ou muito pouco sobre bitcoin, investimentos e fraudes. Por outras palavras, são as vítimas mais fáceis de iludir.

São vários os nomes usados nas páginas de captura. O nome Bitcoin Code foi o primeiro a ser usado pelo esquema. Mais tarde começaram a usar os nomes Bitcoin Money, CryptoTrader, Profit Bitcoin, BitcoinFuture, Bitcoin Profit, BitcoinRevolution, Bitcoin Evolution, Bitcoin Lifestyle, Bitcoin Wealth, Immediate Edge, BitcoinTrader, CFD Trader, entre outros.

A página de captura CFD Trader foi a última a ser usada, mas depois de denunciar aqui no blog Fraude.pt, o mais certo é que comecem a usar outros nomes.

Isto é um esquema muito lucrativo para este grupo de burlões, porque continuam a existir pessoas que acreditam em tudo e não percebem de Bitcoin ou criptomoedas.

🎯 Passo 4. Página da corretora ilegal para investir (e receber o dinheiro das vítimas)

Só chega ao passo 4 as vítimas que são mais fáceis de enganar, que acreditaram em todas as mentiras e estão dispostas a entregar o seu dinheiro (pela qual trabalharam bastante) pensando que vão multiplicá-lo.

Para receber o dinheiro das vítimas, criaram vários sites de corretoras ilegais. Quando as vítimas quiserem retirar o dinheiro, vão inventar histórias ou dizer que se depositarem mais, podem recuperar tudo. Basta procurar na internet pelos nomes UponFX, FXNobel, FXLeader, TrustFX e de outros sites para onde mandam as vítimas, para ver que existem pessoas que nunca conseguiram retirar o dinheiro ou perderam tudo.

🎯 Passo 5. Telefonar ás vítimas a pedir mais dinheiro

Este grupo de burlões vive exclusivamente de fraudes e por essa razão, sabe muito bem que as vítimas que depositaram dinheiro podem depositar ainda mais dinheiro, apenas com uma conversa. As conversas usadas estão mais do que treinadas e, pelas vítimas anteriores, está mais do que comprovado que funciona.

Para aliciar as vítimas a fazer isso, prometem ganhos maiores ou que vão ter acesso a outros benefícios (irreais). Este grupo de burlões pede sempre para:

• Aumentar o limite do cartão de crédito
• Instalar um programa para ter acesso ao PC, enquanto estás com a tua conta bancária aberta
• Pedir um crédito no Banco

Estes são os comentários que existem de algumas vítimas portuguesas destas fake news. Existem muito mais vítimas, o problema é que a maior parte dos Portugueses acaba por não fazer nada com vergonha. DENUNCIA OS BURLÕES. NÃO DEIXES QUE OS BURLÕES CONTINUEM A ENGANAR.

Como foi denunciado aqui no blog, é normal que nas próximas semanas comecem a mudar o esquema, no entanto, o modus operandi dos burlões continuará a ser muito semelhante.

Se foste uma das pessoas enganadas, entra imediatamente com o teu Banco ou com o meio de depósito usado, para reverter a transação e bloquear os burlões.

O post Burlões usam Anúncios Facebook com Fake News + Bitcoin + Famosos Portugueses aparece primeiro no FRAUDE.pt.

Se não fosse duvidoso demais o negócio TCC, uma pesquisa pelo nome dos principais envolvidos mostra que estiveram antes noutras fraudes.

Duvida de tudo na Trade Coin Clube. Estás a lidar com burlões com experiência, que vivem destes esquemas. Alugar um escritório num paraíso fiscal até colapsar o esquema, comprar 1 registo de uma empresa fantasma e registar outra empresa fantasma numa caixa de correio num paraíso fiscal ou publicar vídeos/fotos no escritório alugado, é comum em todas as fraudes que quer enganar o maior número de pessoas. Afinal, o objetivo é roubar dinheiro!

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Análise Trade Coin Club

A Trade Coin Club é uma fraude e é impossível ter qualquer dúvida sobre isso, pois com a minha experiência em fraudes foi rápido de chegar a essa conclusão. É um esquema Ponzi cheio de mentiras e segredos, como todas as fraudes e os donos / cúmplices só têm fazer o mesmo “teatro” que fizeram nas fraudes em que estiveram envolvidos antes.

O Bitcoin ou o Trading de Criptomoedas não é ilegal, mas criar Esquemas Ponzi é considerado um Crime Financeiro. Quem criou e/ou promoveu o esquema pode ser responsabilizado.

Na Trade Coin Club dizem que vão pagar até 500% e que têm um Software de Trading de Criptomoedas lucrativo, mas não têm provas. É a afirmação típica dos burlões: “Nós temos, mas não mostramos!”

As mentiras são praticamente as mesmas de antes, quando as fraudes não usavam o Bitcoin. A diferença, é que com o Bitcoin é possível receber grandes quantidades de dinheiro e movimentar o dinheiro, sem aparecer no radar dos Bancos e sem ter que justificar de onde veio na verdade o dinheiro. São os problemas das fraudes quando usavam os Bancos para receber o dinheiro das vítimas.

Continua lendo para leres tudo o que deves ficar a saber. Se ainda não acreditas, talvez é melhor também leres os artigos Trade Coin Club Review: Cryptocurrency exchange Ponzi ROIs do BehindMLM, TRADE COIN CLUB é uma FRAUDE do Tenho Dívidas e o Trade Coin Club é um Esquema Ponzi Brasileiro até 500% (ROI) em 8-12 meses do ForexPro.

Quem são os donos da TCC?

No site ou nas apresentação da Trade Coin Club os detalhes são bastante escassos, pois basta conectar 1+1 para depois chegar à conclusão que a TCC é uma fraude e não vale a pena investir dinheiro.

Talvez por essa razão, na secção “Quem é a TCC?” do site tradecoinclub.com dizem o seguinte:

It is a membership club, created to revolutionize the trading market of digital coins.

Vários vídeos no Youtube indicam Joff Paradise como o fundador ou co-fundador da TCC.

Armando Faria é apresentado como o Presidente da Trade Coin Club. Descobri que o seu nome antes esteve associado à Justwinners e Beeclick, dois esquemas que nunca chegaram a ser lançados.

Em poucos minutos no Youtube foi possível descobrir estas pessoas associadas à fraude Trade Coin Club. O mais certo é que existam mais cúmplices.

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Empresas fachada da Trade Coin Club

A fraude Trade Coin Club tem duas empresas fachada. Ambas foram criadas ou compradas em 2017 e estão localizadas em paraísos fiscais, muito conhecidos por serem destinos de lavagem de dinheiro e para outras práticas ilegais – o Belize e Vanuatu.

A empresa fachada Aegis Corporate Services Limited foi criada a 16/02/2005 e nunca foi usada. Compraram em 2017 o registo da empresa no site offshorebelize.com. Mais informações estão na análise à TCC no tenhodividas.com.

A 7 de março de 2017 registaram a empresa fachada Trade By Trade Ltd em Vanuatu, um paraíso fiscal bem longe e pouco conhecido.

Não deve ser muito difícil de chegar à conclusão, porque gastaram dinheiro a registar e a comprar uma empresa fachada.

Apesar de ser fácil de converter Bitcoin em dinheiro ou de usar diariamente, usando um cartão de débito de bitcoin, para comprar coisas de grande valor é um problema, pois não teriam como justificar bastante dinheiro. Desta forma, ao usar 2 empresa fachada tudo fica mais fácil.

Domínio

A TCC está usando dois domínios, o tradecoinclub.com e o tradebytrade.com.

O domínio tradecoinclub.com foi registado a ss e tem os dados em modo privado.

O domínio tradebytrade.com foi registado a 29/12/2008 e tem os dados em modo privado. O mais certo é que o domínio tenha sido comprado, para que as vítimas pensem que existem desde 2008. É um bom disfarce.

Plano de negócios da fraude

Para entrar na fraude TCC é necessário investir a partir de 0.01 BTC.

A mentira criada para justificar ganhos irreais e insustentáveis, foi que o investimento no pacote dá acesso a um software de trading de criptomoedas que não existe.

De modo a incentivar as vítimas a recrutar mais vítimas, que recrutam mais vítimas, até não existir mais vítimas interessadas em perder dinheiro, o foco do esquema está no recrutamento. Prometem pagar umas comissões insustentáveis:

1. Indicação direta (10%)
2. Indicação Indireta
3. Bónus de equipa
4. Bónus residual

Associado a cada pacote, existe um ativo mensal ou taxa entre 0.015 BTC e 0.045 BTC, como mostra a imagem abaixo. Parte desse ativo é usado para pagar aos burlões acima no esquema Ponzi.

Dado que o principal foco é o recrutamento e não existe forma real de pagar, assim que abrandar a entrada de novas vítimas e dinheiro, usam um plano de carreira agressivo que promete dar relógios rolex, carros e outros bens de luxo.

Trade Coin Club é confiável?

Não! A Trade Coin Club não é de confiança.

Apesar de se apresentarem como algo inovador e afirmarem que têm um software de trading lucrativo, que efetua trading de 30 criptomoedas, tudo não passa de uma ilusão. Nada é real. Por essa razão, a falta de provas que provam o que estão a afirmar.

Dado que não têm provas, pois não existe Software de trading ou trading, a única forma é fazer vídeos com o telemóvel em frente de vários monitores, com vários sites.  Os mesmos sites aparecem em vários monitores.

Se também tivermos em conta que têm duas empresas fantasma registadas em paraísos fiscais, não restam dúvidas que é uma fraude.

O foco está no recrutamento de novas vítimas, porque todos os esquemas Ponzi necessitam constantemente de novo dinheiro.

Para que as vítimas não cancelem imediatamente depois de investirem, existe uma taxa de 50% para cancelar a conta. Também existe uma taxa chamada de ativo mensal e uma taxa a cada 4 meses de 25%.

A única forma de entrar dinheiro na TCC, é o dinheiro investido pelas vítimas. Logo, não será necessário muito para explicar que assim que abrandar o recrutamento, o esquema colapsa.

É a matemática dos esquemas Ponzi!

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Trade Coin Club Portugal

A Trade Coin Club em Portugal é promovida sobretudo por burlões com passagem nas fraudes Geteasy, iFreex, Empire MLM, Winner8Group e i-con. Por essa razão, têm plena consciência que é uma fraude e estão a enganar pessoas, mas enquanto conseguirem vão iludir as pessoas para lhes roubar dinheiro. Depois? Depois fazem-se de vítimas e dizem que ninguém os forçou a entrar, para ficar com o dinheiro roubado.

O foco no recrutamento de novos participantes, a falta de provas e o vício dos burlões em burlar pessoas, demonstra que não restam mais dúvidas que é uma fraude.

Agora que não existem mais dúvidas que é uma fraude, resta saber quanto mais tempo irá durar. Analisando o gráfico do alexa, mostra que não falta muito tempo para rebentar.

Portugal não aparece na lista de países com mais participantes, porque o foco dos burlões está na Ásia, onde é extremamente fácil recrutar pessoas com desejo por dinheiro fácil. Acabam sendo presas fáceis e o melhor de tudo, a barreira linguística e o pouco conhecimento das vítimas, faz com que seja difícil de descobrirem que estão sendo enganados.

O post Trade Coin Club é uma Fraude – Golpe de Bitcoins aparece primeiro no FRAUDE.pt.

Quando eu pensava que as pessoas tinham aprendido a lição com as fraudes TelexFree, Wings Network ou Geteasy, eis que aparece a Adsply e caem novamente. A Adsply é sem dúvidas um esquema Ponzi e não existe uma fórmula mágica para conseguir pagar o lucro diário que prometem.

Só um cego ou burro é que não consegue ver que tem todas as caraterísticas de uma fraude.

As 10 tarefas diárias exigidas por cada pacote, são uma farsa. Serve para mascarar o golpe, pois nenhuma pessoa, negócio ou empresa vai pagar para forçar o aumento de visualizações sem qualidade. Os donos da fraude Adsply escolhem vídeos aleatórios do YouTube e colocam como tarefa diária. Parece-se um pouco com os anúncios diários obrigatórios na TelexFree, que até existiam apps para criar anúncios que nunca ninguém viu em segundos.

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Análise Adsply

A Adsply é uma fraude e disso não tenho qualquer dúvida, como é óbvio e pela minha experiência em fraudes. O esquema Ponzi é apresentado para as vítimas como um negócio multinível revolucionário que juntou o bitcoin e a publicidade, para que os menos entendidos no assunto invistam muito dinheiro confiando na palavra dos burlões.

Uma coisa de tens de saber, é que os burlões sabem que é uma fraude, vai deixar de pagar quando menos esperas e ele vão ganhar por cada nova vítima enganada. Por isso, a esta altura deves estar a compreender porque estão desesperados em que as outras pessoas mudem de vida. Corrijo. Quer dizer, eles mudem de vida com o teu dinheiro.

Aquele negócio super hiper mega revolucionário contado nas conferências online ou apresentações ao vivo, não existe. É uma fachada para pensares que vais receber o teu dinheiro com um lucro de 2 a 2.8% por dia.

Na apresentação falam que só aceitam Bitcoins e que do dinheiro investido pelas vítimas 70% é usado pelos traders em operações financeiras que não existem registos, provas, históricos e os outros 30% vai para pagar influenciadores digitais que ninguém conhece.

É o típico golpe brasileiro. Inventam que foi criado em 2012 e a sede fica na Singapura. Basta juntar 1+1 para chegar à conclusão que não existe nada na Singapura, além de uma morada e número de telefone copiado da Internet nas informações do domínio adsply.com.

Apesar de só o site com a tarefa diária de ver vídeos aleatórios no YouTube existir, conseguiram atrair muitas vítimas que são presas fáceis de esquemas fique rico rápido amadores.

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Quem são os donos da Adsply?

Não encontrei informação a indicar quem é ou quem são os donos, onde estão localizados, o registo oficial da empresa ou outras detalhes importantes. Não existe nada!

Mais um ponto negativo. Segue o mesmo modus operandi de outros golpes.

Nos vários vídeos do YouTube encontrei um que indica que Renan Batista é o Presidente da Adsply. O mais certo é que seja um testa-de-ferro pago pelos donos do golpe para mostrar a cara.

Outra informação que encontrei, num dos muitos vídeos da fraude Adsply, foi um vídeo onde aparece um brasileiro de nome Romulo Alcanfor e a descrição indica que é o Diretor de Marketing.

Mais uma prova, como a história que é uma empresa da Singapura e o Diretor de Marketing é Brasileiro e aparece num vídeo amador, prova o amadorismo do golpe e que não existe nada na Singapura.

Nos dias de hoje é fácil dizer que são uma empresa da Singapura, Nova Iorque ou de outra localização, que fica no outro lado do mundo. Ninguém vai verificar a verdade!

Domínio

O domínio adsply.com foi criado no dia 4 de janeiro de 2014, mas só muito mais tarde começou a ser usado. Mais abaixo mostro-te provas. Possivelmente começou no dia 5 de dezembro de 2016. O nome, a morada e o número de telefone são falsos.

Ao pesquisar pelo número de telefone +65.82431164, encontrei vários sites com o mesmo número. Revela que não é confiável a Adsply.

O gráfico do ranking do Alexa comprova que só em janeiro de 2017 é que ficou conhecido este golpe brasileiro. Deve ter sido criado uns 3 a 5 meses antes. Mais uma prova, como não existe desde 2012 ou 2014.

Entre os países com mais burlões e vítimas, está Espanha, Brasil, Colômbia, EUA e Portugal. Decidi publicar a análise à fraude Adsply precisamente porque recebi várias denúncias.

Pela minha experiência, o gráfico mostra que o recrutamento de novas vítimas continua a abrandar, o que é mau sinal para a fraude. Significa que dentro de pouco tempo vai rebentar.

Como deves saber, nenhum golpe é eterno!

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Plano de negócios da fraude

Para participar na fraude Adsply estão disponíveis dois tipos de pacotes. O pacote do golpe com tarefa diária e sem tarefa diária.

A diferença está nos valores para investir na fraude e se tem ou não tarefa diária. A tarefa diária não gera lucro para o golpe, como podes ver mais abaixo. Escolhem vídeos aleatórios no youtube e tens que ver durante uns segundos.

Informam que em ambos os pacotes 50% é pago em Bitcoin e 50% em produtos da loja virtual, mas não encontrei nenhuma loja virtual. Se alguma vez tiver loja virtual, vão colocar os produtos a preços super hiper mega caros.

Abaixo estão os pacotes do golpe com tarefa diária e sem tarefa diária, que demonstram não ter nada de marketing multinível. É um Esquema Ponzi, onde prometem pagar consoante o investimento inicial.

Não existe qualquer incentivo para venda de produtos, pois eles não existem. Apesar da apresentação da fraude Adsply descrever cada produto, não existem.

Para tornar o negócio em pirâmide mais insustentável, também prometem pagar comissão direta de 10% por recrutar novas vítimas, bónus indireto, bónus justiça e o plano de carreira.

Adsply é confiável?

Não! A Adsply não é de confiança.

Apesar de se apresentarem como algo inovador, com a fusão da publicidade em redes sociais e Bitcoins, é uma ilusão. Nos dias de hoje não param de surgir fraudes que capitalizam o sucesso do Bitcoin, para roubar dinheiro de quem não tem conhecimentos sobre o mercado das criptomoedas e acaba sendo uma vítima fácil.

A juntar a isto tudo, também falam em marketing multinivel e publicidade. Não é marketing multinivel. Também não é um negócio de publicidade.

É uma fraude!

A Adsply não é nada mais do que um esquema Ponzi a usar a nova tendência das fraudes, as criptomoedas. Desde quando uma empresa séria de publicidade, também iria fazer trading de criptomoedas e ainda pagar 2 a 2,8% ao dia? Dá logo para perceber, o quão falso é a história partilhada em conferências ou na Internet.

Na apresentação dizem que têm os produtos digitais SMMA, ADSAPP, ADSWEB, ADSBID e ADSCOMMERCE, mas nenhum existe além do SMMA, que é o site da tarefa diária de ver vídeos aleatórios no YouTube.

Da lista acima de produtos digitais, nenhum à excepção do SMMA funciona. A imagem em baixo prova isso.

O único site que funciona, é o site SMMA com a tarefa diária, que só existe para não ficar demasiado óbvio que é uma fraude.

Ao contrário do que algumas pessoas podem pensar, ver vídeos escolhidos aleatoriamente pelos donos da fraude Adsply não vai gerar lucros.

A tarefa diária serve para esconder o esquema Ponzi e inflacionar as visitas. Na mesma, continua a ser um esquema Ponzi.

Adsply Portugal

A Adsply em Portugal é promovida sobretudo por burlões com passagem nas fraudes Geteasy e ClubCard10. Por essa razão, têm plena consciência que é uma fraude e estão a enganar pessoas, mas enquanto der vão enganado vítimas.

Quando esta fraude rebentar, saltam para outra fraude e só têm que encontrar novas vítimas. Antes, inventam desculpas e fazem-se de vítimas.

É notável o seu desespero em recrutar novas vítimas para “receber a semanada“.

Menos nervosismo por favor…

Esta tuga é ainda pior. Vem lá com as mentiras de “investimento protegido por uma caução em BTC (Bitcoin)” e “garantia de sustentabilidade“. Não é por nada, mas ouvi precisamente isso noutras fraudes que não existem mais.

Agora que não existem mais dúvidas que é uma fraude, resta saber quanto mais tempo irá durar. Analisando o gráfico do alexa, mostra que não falta muito tempo para rebentar.

O post Adsply é uma fraude – Golpe Amador de Bitcoins + Atividade Diária aparece primeiro no FRAUDE.pt.

Prometem tudo e só estão interessados no teu dinheiro. São os maiores chatos e, não te vão largar enquanto não deres o teu dinheiro. Já pensaste o mesmo que eu, que… se é assim tão bom e seguro, porque não investem tudo lá, nessa coisa milagrosa? O problema é que sabem que é um golpe, por isso, só estão a tentar se safar recrutando novas vítimas.

Análise I-CON Club

A I-CON, também conhecida pelos nomes I-CON Club e I-CON Group, é um esquema Ponzi que promete pagar entre 150% a 200%, justificando que o retorno vem do trading de bitcoin, embora não existam provas.

A I-CON antes chamava-se Aikon ou Aikon Bit. O golpe começou no início de junho de 2016. Encontrei várias apresentação dessa altura com o nome antigo, mas já usavam o domínio i-congroup.com para o backoffice. Talvez não gostaram muito do nome “aikon” e decidiram mudar para I-CON.

A tendência dos esquemas Ponzi e dos burlões é criar golpes que só recebem o dinheiro em Bitcoins. Além de ser anónimo quem recebe o dinheiro, nos dias de hoje é facilíssimo converter Bitcoins em Euros, Dólares ou Reais.

Ah, e outra vantagem, é que a probabilidade da Polícia (ou Justiça) recuperar o dinheiro é nula, para não falar que as finanças nunca vão saber que os burlões estão ricos com o dinheiro das vítimas. Só vantagens para os burlões.

Depois de leres tudo o que tenho reservado para ti, na minha review à I-CON, de certeza que não vais ficar indiferente. Não é um investimento ou marketing multinível. Partilha este alerta da I-CON com outras pessoas.

Quem está por detrás da I-CON Club?

Não existe nenhuma informação sobre quem são os donos ou o dono da fraude I-CON Club.

A única informação que partilham, é que  Fábio Sócrates é o CEO. É o testa de ferro do golpe. De resto, só uma morada que o mais provável é que seja uma caixa de correio “Unit 1542 – 15th Floor – North Tower Concordia Plaza 1 Science Museum Road Tsim Sha  Tsui – East Kowloon Hong Kong” .

Na minha opinião, ele é o testa de ferro. Já que não dizem quem são os donos, apresentam um testa de ferro, porque vai a ser útil não só para dar credibilidade ao golpe, mas para aparecer em eventos.

Como digo sempre, se têm alguma coisa a esconder ou o texto “sobre” é “…somos um grupo de investidores…“, é porque têm alguma coisa a esconder.

Pela maneira como foi criado este esquema Ponzi, dá para chegar à conclusão que foi criado por um burlão ou um grupo de burlões, que já tem muita experiência e por razões muito fáceis de alcançar, não quer dar a “cara”, senão dá cabo de todas as chances de enganar novas vítimas e de criar no futuro novos golpes.

Domínios

A fraude I-CON tem os domínio aikonbit.com, i-congroup.com e i-conclub.com. Ambos os domínios estão com a informação do WHOIS privada.

Os dados do domínio aikonbit.com, registado a 14/05/2016:

Os dados do domínio i-conclub.com, registado a 14/05/2016:

Os dados do domínio i-congroup.com, registado a 28/05/2016:

A informação do WHOIS de todos os domínios estão privadas, para que não saibas a morada verdadeira, o número de telefone e o email do dono da fraude.

Plano de Compensação da I-CON Club

Para fazer parte da I-CON Club estão disponíveis dois pacotes de participação no esquema Ponzi: o Professional Pack e o Trading Pack. A única diferença, é que no pacote Professional a promessa é de 200% e é obrigatório recrutar 2 vítimas. Enquanto no pacote Trading a promessa é de 160% e não é obrigatório recrutar.

Os pacotes Professional disponíveis para fazer parte do golpe são:

• BASIC ($150) – Promessa de retorno de $300 até 180 dias
• START ($300) – Promessa de retorno $600 até 210 dias
• MASTER ($1.200) –  Promessa de retorno $2.400 até 240 dias

Cada pacote tem pontos, validade, texto máximo e mensalidade, igual a todos os esquemas Ponzi. Estes são os slides apresentados para estes pacotes:

Os pacotes Trading disponíveis para fazer parte do golpe são:

• PLATINUM ($900) – Promessa de retorno $1.200 até 210 dias
• TRADER ($1.500) – Promessa de retorno $2.400 até 240 dias
• EXECUTIVE ($3.000) – Promessa de retorno $4.800 até 270 dias
• VIP TRADER ($6.000) – Promessa de retorno $9.600 até 270 dias

Estes são os slides apresentados para os pacotes acima:

Como é óbvio, se conseguissem este tipo de retorno da maneira como dizem que conseguem, não precisariam de ti para nada.

I-CON Club é confiável?

Não!

Por tudo o que descobri, li e vi, é mais do que óbvio que a I-CON não é confiável. Não é diferente de outros esquemas Ponzi que já falei por aqui, no FRAUDE.PT.

Se os donos da I-CON fossem capazes de conseguir ganhar entre 150% a 200% por ano, não precisariam de te pedir por dinheiro. Poderiam fazer trading com o seu próprio dinheiro e ficariam milionários em alguns meses.

Não existe provas da alegada atividade de trading no site da I-CON. E, mesmo que houvesse, até poderiam ter sido falsificadas para criar credibilidade.

Caso estejas há espera que dure muitos anos, estás enganado. Quando menos esperares vai deixar de pagar e rebentar.

No início até podem chegar a pagar o próprio dinheiro investido ou usar o dinheiro das novas vítimas abaixo no esquema, mas assim que a entrada de novas vítimas cair, o golpe rebenta. É assim que funcionam todos os esquemas Ponzi.

O gráfico do alexa mostra que entrou muitas vítimas com a promessa de ganhar dinheiro rápido e fácil e praticamente parou. Se não entrar mais dinheiro e novas vítimas, brevemente vai rebentar.

Se rebentar ou for bloqueado em algum país, não vais conseguir recuperar o dinheiro. É uma das razões porque usam o bitcoin.

O post I-CON é uma Fraude – Golpe do Trading Bitcoin aparece primeiro no FRAUDE.pt.

Prometem tudo, mas quando chegar ao momento ninguém vai receber o dinheiro, os pontos EDR vão valer 0€ ou só os do topo é que vão receber. Mas, tem muito mais. Alguns recrutadores dizem ser marketing multinível, mas lá no fundo, é um HYIP / esquema Ponzi. A E-Dinar (EDR) e a EDR Coin são dois golpes num só!

Análise E-Dinar

A E-Dinar é o típico HYIP / esquema Ponzi, criado no mês de novembro de 2015, que aproveita a popularidade do Bitcoin, para criar um golpe financeiro, com a promessa de ganhos de 20% ao mês e comissões insustentáveis por recrutar novas vítimas.

Todos os esquemas Ponzi prometem ganhos elevados e comissões ainda mais absurdas. Se não prometessem, ninguém iria entrar como é óbvio. Os esquemas alimentam-se de dinheiro e das vítimas!

Os golpes de criptomoedas são a nova tendência dos burlões que andam por aí disfarçados de profissionais de MMN, pensando que as pessoas ainda são burras de cair no mesmo guião. A OneCoin, a SwissCoin, a  Crypto888 e a E-Dinar são alguns desses golpes.

Depois de leres tudo o que tenho reservado para ti, na minha review à E-Dinar, de certeza que não vais ficar indiferente.

Antes de passares para o que interessa mesmo, tenho que te avisar que a E-DINAR, a EDR e a EDRCoin são coisas diferentes:

• A EDR são os pontos Ponzi da E-Dinar. Não é uma criptomoeda. O logo é uma cópia da EDRCoin. É saldo de backoffice.
• A EDRCoin é uma criptomoeda usada para ajudar o golpe E-Dinar. É o típico golpe pump and dump. Os donos criam várias transações com contas diferentes, subindo artificialmente o valor da EDRCoin e vendem tudo. Minutos depois o valor artificial tem uma queda enorma. Tem ligações à E-Dinar.

Só te peço uma coisa. Partilha este alerta da E-Dinar com outras pessoas.

Quem está por detrás da E-Dinar?

Não existe informação!

O burlão que criou este HYIP / esquema Ponzi não dá a “cara” pelo esquema por razões óbvias. É uma das caraterísticas mais comuns dos HYIPs que o site Forex PRO fala.

No canal oficial da E-Dinar no Youtube (link), no primeiro vídeo publicado a 18/11/2015, aparece uma pessoa de origem asiática que diz ser o Rudy. Não é o Rudy. É um ator pago no site fiverr.com!

Era bom demais para ser verdade. Se mentiram descaradamente e disseram que o ator pago (Ivannicholo no fiverr.com) era o Yong Rudy, imagina só o podre de mentiras que existe por detrás. Compara o vídeo da E-Dinar e o site fiverr.com. Custa uns 5 dólares um vídeo desses.

Também fizeram o mesmo com os vídeos de feedback. Foram ao site fiverr.com e pagaram por vários vídeos. É uma prática comum dos HYIPs.

Rudy ou Yong Rudy é o nome que encontrei associado à empresa fantasma registada numa caixa de correio na Inglaterra, com o nome Holders Cryptocurrency Service Center Company Ltd.

A empresa Holders Cryptocurrency Service Center Company Ltd com o número 9986651 é uma empresa fantasma registada na Inglaterra a 4 de fevereiro de 2016, na caixa de correio “100 Victoria St, Westminster, London, SW1E 5JL“. O Google é ideal nestas ocasiões.

O mais certo é que esta empresa fantasma foi criada não só porque todo o HYIP que se preze, hoje tem que ter uma empresa fantasma na Inglaterra para movimentar o dinheiro das vítimas, mas para criar a mentira que vão entrar na Bolsa de Valores em 2017. Não é o primeiro esquema Ponzi a usar essa estratégia falsa.

O registo da empresa fantasma (ver o PDF) mostra que só existem 2 ações. E, não as 5,000,000 ações que dizem ter no site e-dinar.io.

Toda esta coisa de entrar na Bolsa, o IPO 2017 da E-dinar, faz-me lembrar do golpe DFRF Enterprises. Os burlões diziam que ia entrar na Bolsa e já estava tudo tratado, mas a SEC revelou ser tudo mentira. Foi a mentira que tinham inventado para forçar as vítimas a investir mais dinheiro e a não retirar o dinheiro virtual.

Quem está por detrás da EDRCoin?

A EDRCoin (EDRC) é a moeda virtual, que na minha opinião é puro golpe. Não tem valor real. O seu valor artificial é manipulado, como os seus donos entendem.

E, o mais ridículo de tudo, é que para minerar tens que comprar EDRC e ele auto-minera com um custo de 10% por mês.

Charles Cheng e Marco Fernandez são apresentados como os fundadores da EDRCoin.

De Marco Fernandez não encontrei nada, além do seu perfil do linkedin (link), com 1 conexão apenas. Diz que fundou a EDRCoin em março de 2016.

Para Charles Cheng encontrei várias coisas. Além do perfil do linkedin de Charles Cheng (link), com 1 conexão e aparece que fundou a EDRCoin em setembro de 2015 – diferente da data de Marco, também encontrei o facebook e vídeos da E-Dinar onde aparece.

A EDRCoin tem um site de Blockchain (blockchain.mn), embora as últimas transações sejam todas falsas. São valores gerados automaticamente pelo site por razões mais do que óbvias.

Vais entrar no site e pensar que existem muitas pessoas, quando a EDRCoin é em si um golpe pump & dump.

Associado à EDRCoin aparece, também, a empresa fantasma registada na Inglaterra Blockchain Secure Cryptocurrency Ltd com o número 09985058, registada no dia 3 de fevereiro de 2016 na morada “116 St Martin’s Ln, London, WC2N 4BD” e que tem como dono o Eric Fu.

Domínio e-dinar.io

O domínio e-dinar.io foi registado a 07/10/2015 e tem o WHOIS público, embora os dados não indiquem quem é o dono ou os donos.

Ao colocar a morada “12, Leboh Pudu, City Centre, 50050 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malásia” no Google Street View, vi que é um edifício de lojas. O dono do esquema tem uma loja nesse prédio ou é uma caixa de correio.

Com uma morada do outro lado do mundo, o aldrabão que criou este esquema Ponzi sabe que nenhuma vítima vai visitar essa morada.

E-DINAR ≠ EDRCoin

A E-Dinar, a EDR (da E-Dinar) e a EDRCoin são coisas diferentes.

Se estás a ouvir falar deste esquema Ponzi pela primeira vez, é normal que os burlões tentem associar o nome da EDRCoin logo com a E-Dinar, e até dizem que é a moeda virtual deles. Nada disso!

A E-Dinar está relacionada com a EDRCoin, mas ambos são golpes. Ora, vamos lá entender melhor esta situação, começando pelo início, que passei várias horas a analisar o golpe.

Lê tudo novamente, para perceberes a confusão!

Primeiro, o HYIP / esquema Ponzi E-Dinar foi lançado em novembro de 2015. Essa é a data do primeiro vídeo, aquele acima do ator pago. Claro que só meses depois ficou conhecido, mas o início foi mesmo em novembro de 2015.

Inicialmente, quando a E-Dinar foi lançada, ainda não havia esta moeda virtual EDRCoin, que é puro golpe com valor artificial. Mas, voltando ao que interessa… as vítimas trocam dinheiro real por unidades EDR, ou seja, pontos Ponzi.

A EDR não é uma moeda virtual. São pontos Ponzi. É isso que dizem que vai te pagar 20% ao mês e comissões por recrutar.

Alguns sites em Russo de venda de saldo virtual mostram que a EDR (da E-Dinar) e a EDRCoin são coisas diferentes. O logo é o mesmo. Um é verde e outro amarelo.

A EDRCoin é uma moeda virtual puro golpe. O seu preço artificial é manipulado pelos burlões, para retirar o máximo de dinheiro das vítimas. Basta ver o gráfico que muitos burlões mostram para atrair novas vítimas.

Começou logo a 0.972949 dólares a 8 de abril de 2016, chegou aos 16.47 dólares e caiu nos dias depois para menos de 0.30 dólares. Olha para a capitalização de mercado…. é 0!!

O site edrcoin.com também não dá muita informação sobre a moeda virtual. As notícias da EDRCoin são spam de press releases.

E o Blockchain (blockchain.mn) deste golpe de moeda virtual apresenta informação falsa. O módulo “Last transactions” e o módulo acima, são códigos aleatórios. Não existem essas transações!

Este vídeo que anda a circular no YouTube deve tirar todas as tuas dúvidas e provar que o que disse acima é verdade.

Plano de Compensação da E-Dinar

A E-Dinar apresenta no site que a “E-DINAR currency volume” (EDR) paga 20% por mês. Essa é a promessa usada para aliciar novas vítimas.

Além dos 20% por mês que prometem pagar, também dizem que vão pagar comissões insustentáveis pelo recrutamento de novas vítimas para o golpe E-Dinar.  Prometem pagar comissões uninível pelo recrutamento até 7 níveis:

• nível 1 (vítimas recrutadas diretamente) – 25%
• nível 2 – 20%
• nível 3 – 15%
• nível 4 – 10%
• nível 5 – 5%
• nível 6 e 7 – 2.5%

Mas, tinha que haver um senão. Todos os esquemas Ponzi precisam de dinheiro, logo, as vítimas precisam de se qualificar para quem está no topo receber o dinheiro das vítimas. Os requisitos para se qualificar são:

• nível 1 – investir pelo menos1 EDR
• nível 2 – ter pelo menos 100 EDR na carteira E-Dinar
• nível 3 – ter pelo menos 100 EDR na carteira E-Dinar e recrutar 5 vítimas, com cada vítima a investir pelo menos 100 EDR
• nível 4 – ter pelo menos 100 EDR na carteira E-Dinar e recrutar 25 vítimas, com cada vítima a investir pelo menos 100 EDR
• nível 5 – ter pelo menos 100 EDR na carteira E-Dinar e recrutar 125 vítimas, com cada vítima a investir pelo menos 100 EDR
• nível 6 – ter pelo menos 100 EDR na carteira E-Dinar e recrutar 625 vítimas, com cada vítima a investir pelo menos 100 EDR
• nível 7 – ter pelo menos 100 EDR na carteira E-Dinar e recrutar 3125 vítimas, com cada vítima a investir pelo menos 100 EDR

É grátis para se registar no site, mas para participar no esquema é necessário investir ao menos em 1 EDR.

Razões porque a E-Dinar é um HYIP

A E-Dinar é um HYIP, o nome usado para identificar este tipo de esquemas de pequena dimensão, que significa a mesma coisa que esquema Ponzi.

É um HYIP porque tem as seguintes caraterísticas, abordado em como criar um HYIP do ForexPro:

1. Empresa fantasma na Inglaterra
2. Nenhuma informação sobre o dono
3. Meio de pagamento (Bitcoin, Perfect Money, Payeer, OKPAY, Payza, SolidTrustPay, advcash, NIX Money, Neteller, Yandex money e Qiwi)
4. Vídeo de apresentação e feedback comprados no site fiverr.com

Não existem mais dúvidas!

E-Dinar é confiável?

Não!

Por tudo o que descobri, é óbvio que não é confiável. É igual a muitos dos esquemas Ponzi que já falei aqui, no blog FRAUDE.PT. Não precisavam de criar uma mentira assim tão grande ou de esconder os donos do golpe.

É uma questão de tempo até aparecer os problemas e mais avisos de fraude da E-Dinar e EDRCoin. A promessa de 20% de retorno por mês durante 2 anos, é a história criada para que as pessoas nunca retirem o dinheiro e multiplique-se como dinheiro virtual. Quando forem retirar, o dinheiro não existe mais!

Encontrei este vídeo que explica ao pormenor a E-Dinar. Vale a pena ver.

⇐ 9 de setembro de 2016 ⇒

Nestas últimas semanas muita coisa aconteceu com a fraude E-Dinar. Deixaram de pagar, a moeda virtual EDRCoin (com MARKET CAP de 0 dólares) chegou quase a 0 dólares e lançaram um clone da EDRCoin com o E-Dinar Coin (também, com MARKET CAP de 0 dólares).

A E-Dinar Coin (EDR) começou a negociar em dois exchanges de compra e venda de criptomoedas pouco usados e fáceis de manipular, com o valor manipulado de $459,88. Foi mais um Pump & Dump dos burlões! De $459,88 passou a mais de $2.500, que ficou por segundos, e hoje está a $0,62.

O vídeo do Forexpro explica isso tudo bem:

O post E-Dinar é uma FRAUDE – Golpe das Criptomoedas! aparece primeiro no FRAUDE.pt.

Tem cuidado porque isto é mais outro esquema fique rico rápido, onde ninguém vai ficar rico. A aldrabice é tão grande que disfarçam o “investimento” ilegal em cursos inúteis e prometem moedas mineradas que não têm qualquer valor no mundo real.

Análise Fraude OneCoin

A OneCoin é mais do mesmo! Uma fraude, scam, golpe…

Em troca da compra de um ou mais pacotes de participação no esquema Ponzi, com um custo entre 100€ e 18.800€, prometem um retorno exagerado pago em créditos virtuais – em tokens OneCoins. Usam várias restrições para que quase ninguém consiga retirar o dinheiro.

Em Portugal e no Brasil vejo meia dúzia de aldrabões a promover este esquema. Antes recrutaram vítimas para a TelexFree, Geteasy, Winner8Group e outras fraudes disfarçadas de marketing multinível. Esses aldrabões vivem de burlar pessoas! Sabem que a OneCoin é uma fraude.

Quando parece bom demais para ser verdade, é porque é um golpe! Um negócio sério não teria que usar várias mentiras. Os gurus em BitCoins (e moedas virtuais) vão te dizer que a OneCoin é um SCAM…

A OneCoin não vai ser o próximo BitCoin. Só falam em BitCoin porque é uma moeda virtual muito popular… e existe. Se falassem nos OneCoins, o que eles iriam dizer? Que não existe? Que não dá para minerar? Se dissessem isso nunca conseguiriam aliciar vítimas.

Daqui a 1 ano isto já não existe!

Dono(s)

De acordo com a informação disponível online, Dr. Ruja Ignatova é a dona e fundadora do esquema Ponzi OneCoin. Também conta com a ajuda de vários cúmplices, como é o caso de Sebastian Greenwood e Juha Parhiala, dois piramideiros conhecidos.

Nigel Allan, um scammer muito conhecido, foi em tempos cúmplice de Ruja, mas agora está a burlar pessoas com a fraude Crypto888 Club. É um vigarista que vive na Tailândia, um país muito fácil de aliciar vítimas com esquemas fique rico rápido. A sua profissão é dar golpes nas outras pessoas. Se procurares por “scam Brilliant Carbon” ou “scam Bigcoin” vais ver como é conhecido.

A Ruja sabe que é uma fraude, por isso, fala de uma forma muito genérica e não conta as verdades em eventos públicos. Se as pessoas ouvissem a história da banha de cobra, o mais certo é que alguns dias depois iam começar os problemas com a Polícia.

Fala sempre em criptomoedas e não no OneCoin. Só refere o nome do golpe, na tentativa de dar credibilidade e aliciar novas vítimas.

No vídeo acima dá para teres uma ideia sobre como fizeram uma boa “lavagem cerebral” aos membros lá na Malásia. É um país com pessoas muito fáceis de enganar!! Repara só como os burlões são tratados como uns visionários.

Domínio

O domínio onecoin.eu foi registado a 23 de junho de 2014, no nome de Tsevetelina Lekova, com o nome da empresa Onecoin Ltd. A One Coin Ltd é uma empresa fantasma registada num paraíso fiscal por razões mais do que óbvias.

A Tsevetelina Lekova é uma das cúmplices de Ruja Ignatova no esquema. Nestes esquemas é muito comum haverem vários cúmplices, cada um com uma tarefa específica.

Plano de Compensação

Para participar neste esquema Ponzi estão disponíveis os seguintes pacotes:

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• Plano STARTER – 100€
• Plano TRADER – 500€
• Plano PRO TRADER – 1.000€
• Plano EXECUTIVE TRADER – 3.000€
• Plano TYCOON TRADER – 5.000€
• Plano PREMIUM TRADER – 12.500€
• Plano FESTIVAL PACKAGE – 18.800€

A diferença entre cada um dos pacotes está no “jogar para ganhar”, ou seja, quanto mais investidores mais dinheiro prometem, mas vai dar na mesma, pois no fim só meia dúzia vai conseguir retirar dinheiro. Esses meia dúzia são os cúmplices e alguns membros!

Associam com os pacotes tutoriais ou material educativo inútil. Serve só para disfarçar o verdadeiro golpe PONZI.

Qual é o futuro do golpe OneCoin?

O gráfico do Alexa mostra de uma forma muito fácil de compreender como está a “vida” do golpe OneCoin.

Como podes ver pelo gráfico, no início o esquema aguentou-se bem e entrou muitas vítimas, mas agora que já entrou quem queria entrar e a OneCoin não paga a entrada de novas vítimas caiu.

Nos últimos dias de dezembro de 2014 começaram a crescer rápido, talvez porque muitos participantes pensaram que isto era uma prenda de Natal. Agora… vendem saldo virtual a preços de saldos!

É comum este tipo de golpes aliciar vítimas em países pobres ou onde a comunicação é uma barreira, para que no fim o esquema rebente e ninguém consiga recuperar o dinheiro. São pessoas muito fáceis de enganar em esquemas fique rico rápido!

O fim do golpe está muito perto, está chegando ao prazo de vida!

Estratégias para Aliciar Vítimas

Durante a minha análise à fraude disfarçada de marketing multinível, encontrei vários afiliados a mencionar que Ruja apareceu na capa da FORBES Bulgária e em alguns eventos. Além da Fundação de Ajuda Humanitária de fachada.

Isso faz parte da estratégia para aliciar novas vítimas!

A capa na FORBES Bulgária afinal era publicidade. Gastaram vários euros para Ruja Ignatova aparecer na capa.

Serviu para adicionar credibilidade e fazer com que as pessoas invistam fortunas pensando ser um negócio seguro. As mesmas tretas de sempre!

Os vários eventos super grandiosos realizados também fazem parte da estratégia de aliciamento de novas vítimas. O que interessa é gastar o dinheiro das outras pessoas, para recrutar mais pessoas!

Se acompanhas de perto o esquema, de certeza que ouviste falar no evento do The Economist, na Bulgária, que a OneCoin anunciou com pompa e circunstância que Rua Ignatova tinha sido convidada. Lembras-te? Ela não foi convidada. Pagaram alguns milhares de dólares para patrocinar o evento e, assim, conseguir incluir o nome desta burlona no nome dos convidados.

Repara só no patrocínio! Não é muito difícil de saber de onde veio o dinheiro para patrocinar…

Esqueceram-se de dizer que pagaram para colocar esta personagem lá! Devem pensar que todas as pessoas são assim tão burras…

Quando é um golpe, precisam de várias artimanhas!

Recentemente usaram uma estratégia muito comum de muitas fraudes multinível disfarçadas de marketing multinível: o cartão pré-pago.

Como existem muitas pessoas que não conseguem retirar o dinheiro – e nunca vão poder levantar – enviaram cartões pré-pagos a alguns cúmplices para ter fotos e vídeos de levantamentos. Isso não comprova NADA!

Estas fotos não comprovam que é um negócio sério e legal. NADA! Só mostram que é uma fraude e, apresentam o cartão para dar credibilidade.

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