No alerta do BdP, também aparece o nome KnightPayments (knightpayments.com). Sabendo dos problemas que os donos da fraude OptionsKnight vão enfrentar, é um modus operandi muito comum criar falsas exchanges de criptomoedas, não só para bloquear e inventar falsos problemas, mas também para receber fundos no Esquema Ponzi. A KnightPayments é o novo site que faz parte do esquema.

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Banco de Portugal avisa para Fraude OptionsKnight

Não sejas a próxima vítima do Esquema Ponzi OptionsKnight. Lembra-te que nos Esquemas Ponzi o dinheiro dos novos participantes é usado para pagar aos antigos participantes, por essa razão, assim que diminuir a entrada de novos participantes, o esquema colapsa.

O alerta do Banco de Portugal sobre a Options Knight, a 8 de novembro de 2019, informa que:

1. O Banco de Portugal adverte que a atividade desenvolvida sob a marca “OPTIONS KNIGHT”, nomeadamente, através dos websites https://www.optionsknight.com/ e www.knightpayments.com, não é prosseguida por qualquer entidade habilitada a exercer, em Portugal, qualquer atividade financeira sujeita à supervisão do Banco de Portugal, nomeadamente a receção de depósitos ou de outros fundos reembolsáveis.

2. A atividade de receção de depósitos ou de outros fundos reembolsáveis, prevista na alínea a) do n.º 1 do artigo 4.º do Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras (aprovado pelo Decreto-Lei n.º 298/92, de 31 de dezembro), está reservada às entidades habilitadas a exercê-la, conforme o disposto no artigo 10.º daquele diploma, cuja lista pode ser consultada no site do Banco de Portugal.

Nunca invistas dinheiro em Esquemas Ponzi. Todos os negócios que dizem ser marketing multinível e prometem ganhos diários sem vender produtos, são Esquemas Ponzi e dentro de algum tempo acabam por rebentar.

Volto a reforçar, a fraude OptionsKnight não tem uma forma (real) de pagar o retorno prometido. Não tem um robot de trading ou traders. Estão usando o dinheiro dos novos participantes, para pagar aos antigos. A justificação usada, é usada pela maior parte das fraudes que estão ativas nos dias de hoje.

O post Banco de Portugal emite alerta para a fraude OptionsKnight aparece primeiro no FRAUDE.pt.

O esquema Ponzi TCC colapsou em novembro de 2017.

A parte 2 da fraude Trade Coin Club foi preparada semanas antes do colapso e tem como objetivo: ganhar tempo, continuar a fazer mais vítimas em todo o mundo e nunca pagar o retorno prometido inicialmente. Desculpa. Vão pagar, mas usando créditos virtuais sem valor fora da fraude, mais conhecidos por Tcoin TCN.

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A Parte 2 da Fraude Trade Coin Club

Não sou um vidente ou um mágico, mas isto tudo que aconteceu e está a acontecer era mais do que previsível. Com tantos alertas que podes encontrar online, quem entregou os seus bitcoins aos burlões, estava a pedir para ser enganado.

Para a versão 2.0 da fraude TCC estão a usar estas novidades:

• os sites Trade by Trade (tradebytrade.com) e Easy Trade Coin (easytradecoin.com);
• e a criptomoeda inútil Tcoin TCN;

Os burlões estão de parabéns. Depois de fazer milhares de vítimas com outros esquemas Ponzi, com a fraude TCC voltaram a fazer o mesmo. A maneira de chamar novas vítimas é sempre a mesma. Mais uma vez, conseguiram burlar pessoas e ficar com o seu dinheiro, ou melhor, os seus bitcoins. A sorte deles, é que desta vez foi bem mais fácil, porque quem entra em Esquemas Ponzi, como a Trade Coin Club, não percebe nada de Bitcoins e de fraudes e é mais fácil de manipular.

A TCC é uma das muitas fraudes online que usa o Bitcoin, para receber o dinheiro das vítimas e prometer ganhos irrealistas em bitcoin, com o objetivo de atrair novas vítimas.

Dado que a Trade Coin Club colapsou e não tem o dinheiro em bitcoins para pagar os números que aparece como saldo virtual das vítimas, simplesmente inventaram um ICO com um whitepaper plagiado e trocaram os BTC no escritório virtual por T-COIN.

Para os leitores que não sabem o que é, a Tcoin TCN é a criptomoeda inútil inventada pelos criadores da fraude. Por essa razão, podem enviar 3.000 Tcoin TCN ou 3.000.000 Tcoin TCN, que é indiferente. A Tcoin TCN tem um valor de 0 dólares e nenhum utilizador de criptomoedas fora desta fraude sabe o que é. Não deves acreditar na descrição usada nos slides da fraude, porque não é nada diferente. É mais uma criptomoeda inútil ou crédito virtual com um valor de 0 dólares.

Pelo modus operandi da fraude TCC, os criadores do esquema Ponzi têm muita experiência nisto e isto não é a sua primeira fraude.

Não só forçaram as vítimas a receber créditos virtuais Tcoin TCN em vez de bitcoin, como manipulam o falso valor da criptomoeda inútil. Burlões 2 x Vítimas 0

Como os Estados Unidos estão atentos a fraudes e ICOs fraudulentos, a Trade Coin Club suspendeu todas as contas de membros dos EUA para não ser o próximo esquema Ponzi a ser processo pela SEC (Securities Exchange Comission).

O esquema Ponzi está bem criado e tudo parece tão real. Mas, quem tem experiência com bitcoin, é capaz de dizer que é uma fraude. Quando digo experiência em bitcoin, não me estou a referir a pessoas que sabem criar uma carteira virtual bitcoin, porque isso é fácil de fazer.

De forma a gerar credibilidade, já que o objetivo da criptomoeda inútil Tcoin TCN é não pagar o retorno prometido anteriormente em bitcoins, o esquema Ponzi tem dois exchanges: a Trade by Trade e a Easy Trade Coin.

No site Trade by Trade (tradebytrade.com) está escrito que é possível fazer trading de mais de 60 criptomoedas e chegam a mostrar a cotação Tcoin TCN falsa.

Conseguiram ser listados no site coinmarketcap.com, um dos principais sites de criptomoedas, mas tem um problema. Só mostram 52 pares de criptomoedas e em nenhum aparece a criptomoeda inútil tcoin TCN.

O outro site que pertence à TCC, o Easy Trade Coin (easytradecoin.com), informa que é possível trocar Euros, Reais e Dólares por Bitcoin, Ethereum e Tcoin TCN. Também mostra a cotação Tcoin TCN falsa, porque o seu valor é 0.

Não aparece listado no coinmarketcap.com, mas andaram a fazer outras coisas para dar credibilidade. No site tenhodividas.com aparece que enviaram um comunicado falso da Easy Trade Coin para o Expresso e estão a pagar por publicidade num campeonato de futebol no Brasil usando o logo do bitcoin.

Os únicos sites onde aparece o preço Tcoin TCN são nos sites da fraude. Só isso, já diz tudo. Mas, se quiseres continuar a acreditar nas mentiras e nos burlões, és livre. O gráfico do Alexa para a Trade Coin Club mostra o tráfego do site está a cair, o que significa que burlões e vítimas estão a abandonar o esquema Ponzi.

Pelos vistos, muitas vítimas descobriram que foram enganadas e nunca vão receber o dinheiro. Pelo menos essa é a única razão que encontro, para a Trade Coin Club apagar a página do facebook.

1 2 3 TCC, o teu dinheiro já era!

O post Trade by Trade, Easy Trade Coin e Tcoin TCN – fraude Trade Coin Club (PARTE 2) aparece primeiro no FRAUDE.pt.

Com uma falsa moeda virtual, os burlões vão manipular o valor irreal dos créditos, iludindo as vítimas, fazendo-as pensar que têm muito dinheiro e nas próximas semanas vai valorizar infinitamente. Pelo menos enquanto houver pessoas que acreditam nas suas mentiras. São várias as mentiras, que revelam o amadorismo e a farsa que é a Mktcoin.

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Análise fraude Mktcoin

Antes de mostrar porque razão a Mktcoin é uma fraude, não deves investir dinheiro e ainda evitar os burlões da PayDiamond / Mktcoin, é importante lembrar que a Mktcoin não existe e vale 0 dólares.

A Mktcoin é apenas um nome. Não é uma criptomoeda real ou com valor, como o Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin, IOTA, etc. E, nunca vai ser uma criptomoeda real, que possa ser usada como as criptomoedas anteriores.

Em vez de atualizar o artigo de aviso da fraude PayDiamond, decidi criar um artigo só para a nova fraude Mktcoin, para que mais ninguém seja enganado por esta fraude. Pois, por mais simples de provar que é uma fraude, vai sempre haver alguém que ainda acredita nas mentiras dos burlões.

Dinheiro não cai do céu!

A mentira mais ridícula que vi no site mktcoin.org, foi que o preço da Mktcoin só sobe. Nunca desvaloriza. Mas, como existem pessoas tão ingénuas? É óbvio que não existe. Só com esta mentira, é suficiente para provar que a Mktcoin não existe. Nenhuma criptomoeda só valoriza. Todas as moedas tanto podem valorizar, como podem desvalorizar.

Para parar os burlões e fazer com que não consigam mais atrair novas vítimas, é tempo de expor esta burla online. Vou mostrar provas como a Mktcoin não existe, a Mktcoin vale 0 dólares, as transações do site mktcoin.org são falsas, preço da Mktcoin no site da mktcoin.org é falso e nenhum Exchange aceita Mktcoin.

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Quanto vale a Mktcoin?

Vale 0 dólares.

Estou certo. A Mktcoin vale 0 dólares. Se ainda queres acreditar que vale o valor que está no site mktcoin.org, criado pelos donos da fraude PayDiamond, isso é contigo.

Não acreditas que a Mktcoin vale 0 dólares? Não há problema. Vou te mostrar. Quem fabricou a prova da mina em Moçambique que nunca existiu, também vai fazer o mesmo aqui.

No site etherscan.io podes encontrar a prova fabricada pela PayDiamond, para dizer que a Mktcoin existe. Na realidade não existe e não tem valor. Foi criada algumas semanas atrás, só para manter a mentira do golpe. No Value per Token podes ver que é 0 dólares. No vídeo abaixo, consegues fazer o mesmo em 6 minutos e 36 segundos.

Neste vídeo que encontrei no Youtube, podes aprender como criar um token igual em 6 minutos, como os donos desta fraude fizeram. É muito fácil de fazer.

Tudo isto, para provar que o valor da Mktcoin que aparece no site mktcoin.org/market/ é falso.

Não existem mais dúvidas como vale 0 dólares, 0 euros ou 0 libras a Mktcoin. Se quiseres continuar a acreditar nas mentiras que os burlões dizem, só para te roubar dinheiro, isso é contigo.

Coisas que os burlões da PayDiamond e Mktcoin não querem que saibas

Como é óbvio existem muito mais coisas que deves ficar a saber, que provam que os donos da PayDiamond estão por detrás da fraude Mktcoin e que esta moeda virtual não existe e nunca vai ter valor. Foi criada com o único propósito de dizer que pagam, quando na realidade não estão a pagar.

Os vídeos abaixo do Forexpro que recebemos numa denúncia, explicam ao pormenor as mentiras usadas, além de expor as falsas transações e a prova fabricada.

Na página de análise da fraude PayDiamond e Mktcoin deles, podes encontrar coisas que nenhum burlão quer que saibas, como é óbvio. Estão fazendo um excelente trabalho.

Prometo atualizar este artigo, se aparecer novas mentiras ou provas da fraude Mktcoin.

O post Mktcoin é uma Fraude – Novo Golpe da PayDiamond aparece primeiro no FRAUDE.pt.

Se não fosse duvidoso demais o negócio TCC, uma pesquisa pelo nome dos principais envolvidos mostra que estiveram antes noutras fraudes.

Duvida de tudo na Trade Coin Clube. Estás a lidar com burlões com experiência, que vivem destes esquemas. Alugar um escritório num paraíso fiscal até colapsar o esquema, comprar 1 registo de uma empresa fantasma e registar outra empresa fantasma numa caixa de correio num paraíso fiscal ou publicar vídeos/fotos no escritório alugado, é comum em todas as fraudes que quer enganar o maior número de pessoas. Afinal, o objetivo é roubar dinheiro!

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Análise Trade Coin Club

A Trade Coin Club é uma fraude e é impossível ter qualquer dúvida sobre isso, pois com a minha experiência em fraudes foi rápido de chegar a essa conclusão. É um esquema Ponzi cheio de mentiras e segredos, como todas as fraudes e os donos / cúmplices só têm fazer o mesmo “teatro” que fizeram nas fraudes em que estiveram envolvidos antes.

O Bitcoin ou o Trading de Criptomoedas não é ilegal, mas criar Esquemas Ponzi é considerado um Crime Financeiro. Quem criou e/ou promoveu o esquema pode ser responsabilizado.

Na Trade Coin Club dizem que vão pagar até 500% e que têm um Software de Trading de Criptomoedas lucrativo, mas não têm provas. É a afirmação típica dos burlões: “Nós temos, mas não mostramos!”

As mentiras são praticamente as mesmas de antes, quando as fraudes não usavam o Bitcoin. A diferença, é que com o Bitcoin é possível receber grandes quantidades de dinheiro e movimentar o dinheiro, sem aparecer no radar dos Bancos e sem ter que justificar de onde veio na verdade o dinheiro. São os problemas das fraudes quando usavam os Bancos para receber o dinheiro das vítimas.

Continua lendo para leres tudo o que deves ficar a saber. Se ainda não acreditas, talvez é melhor também leres os artigos Trade Coin Club Review: Cryptocurrency exchange Ponzi ROIs do BehindMLM, TRADE COIN CLUB é uma FRAUDE do Tenho Dívidas e o Trade Coin Club é um Esquema Ponzi Brasileiro até 500% (ROI) em 8-12 meses do ForexPro.

Quem são os donos da TCC?

No site ou nas apresentação da Trade Coin Club os detalhes são bastante escassos, pois basta conectar 1+1 para depois chegar à conclusão que a TCC é uma fraude e não vale a pena investir dinheiro.

Talvez por essa razão, na secção “Quem é a TCC?” do site tradecoinclub.com dizem o seguinte:

It is a membership club, created to revolutionize the trading market of digital coins.

Vários vídeos no Youtube indicam Joff Paradise como o fundador ou co-fundador da TCC.

Armando Faria é apresentado como o Presidente da Trade Coin Club. Descobri que o seu nome antes esteve associado à Justwinners e Beeclick, dois esquemas que nunca chegaram a ser lançados.

Em poucos minutos no Youtube foi possível descobrir estas pessoas associadas à fraude Trade Coin Club. O mais certo é que existam mais cúmplices.

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Empresas fachada da Trade Coin Club

A fraude Trade Coin Club tem duas empresas fachada. Ambas foram criadas ou compradas em 2017 e estão localizadas em paraísos fiscais, muito conhecidos por serem destinos de lavagem de dinheiro e para outras práticas ilegais – o Belize e Vanuatu.

A empresa fachada Aegis Corporate Services Limited foi criada a 16/02/2005 e nunca foi usada. Compraram em 2017 o registo da empresa no site offshorebelize.com. Mais informações estão na análise à TCC no tenhodividas.com.

A 7 de março de 2017 registaram a empresa fachada Trade By Trade Ltd em Vanuatu, um paraíso fiscal bem longe e pouco conhecido.

Não deve ser muito difícil de chegar à conclusão, porque gastaram dinheiro a registar e a comprar uma empresa fachada.

Apesar de ser fácil de converter Bitcoin em dinheiro ou de usar diariamente, usando um cartão de débito de bitcoin, para comprar coisas de grande valor é um problema, pois não teriam como justificar bastante dinheiro. Desta forma, ao usar 2 empresa fachada tudo fica mais fácil.

Domínio

A TCC está usando dois domínios, o tradecoinclub.com e o tradebytrade.com.

O domínio tradecoinclub.com foi registado a ss e tem os dados em modo privado.

O domínio tradebytrade.com foi registado a 29/12/2008 e tem os dados em modo privado. O mais certo é que o domínio tenha sido comprado, para que as vítimas pensem que existem desde 2008. É um bom disfarce.

Plano de negócios da fraude

Para entrar na fraude TCC é necessário investir a partir de 0.01 BTC.

A mentira criada para justificar ganhos irreais e insustentáveis, foi que o investimento no pacote dá acesso a um software de trading de criptomoedas que não existe.

De modo a incentivar as vítimas a recrutar mais vítimas, que recrutam mais vítimas, até não existir mais vítimas interessadas em perder dinheiro, o foco do esquema está no recrutamento. Prometem pagar umas comissões insustentáveis:

1. Indicação direta (10%)
2. Indicação Indireta
3. Bónus de equipa
4. Bónus residual

Associado a cada pacote, existe um ativo mensal ou taxa entre 0.015 BTC e 0.045 BTC, como mostra a imagem abaixo. Parte desse ativo é usado para pagar aos burlões acima no esquema Ponzi.

Dado que o principal foco é o recrutamento e não existe forma real de pagar, assim que abrandar a entrada de novas vítimas e dinheiro, usam um plano de carreira agressivo que promete dar relógios rolex, carros e outros bens de luxo.

Trade Coin Club é confiável?

Não! A Trade Coin Club não é de confiança.

Apesar de se apresentarem como algo inovador e afirmarem que têm um software de trading lucrativo, que efetua trading de 30 criptomoedas, tudo não passa de uma ilusão. Nada é real. Por essa razão, a falta de provas que provam o que estão a afirmar.

Dado que não têm provas, pois não existe Software de trading ou trading, a única forma é fazer vídeos com o telemóvel em frente de vários monitores, com vários sites.  Os mesmos sites aparecem em vários monitores.

Se também tivermos em conta que têm duas empresas fantasma registadas em paraísos fiscais, não restam dúvidas que é uma fraude.

O foco está no recrutamento de novas vítimas, porque todos os esquemas Ponzi necessitam constantemente de novo dinheiro.

Para que as vítimas não cancelem imediatamente depois de investirem, existe uma taxa de 50% para cancelar a conta. Também existe uma taxa chamada de ativo mensal e uma taxa a cada 4 meses de 25%.

A única forma de entrar dinheiro na TCC, é o dinheiro investido pelas vítimas. Logo, não será necessário muito para explicar que assim que abrandar o recrutamento, o esquema colapsa.

É a matemática dos esquemas Ponzi!

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Trade Coin Club Portugal

A Trade Coin Club em Portugal é promovida sobretudo por burlões com passagem nas fraudes Geteasy, iFreex, Empire MLM, Winner8Group e i-con. Por essa razão, têm plena consciência que é uma fraude e estão a enganar pessoas, mas enquanto conseguirem vão iludir as pessoas para lhes roubar dinheiro. Depois? Depois fazem-se de vítimas e dizem que ninguém os forçou a entrar, para ficar com o dinheiro roubado.

O foco no recrutamento de novos participantes, a falta de provas e o vício dos burlões em burlar pessoas, demonstra que não restam mais dúvidas que é uma fraude.

Agora que não existem mais dúvidas que é uma fraude, resta saber quanto mais tempo irá durar. Analisando o gráfico do alexa, mostra que não falta muito tempo para rebentar.

Portugal não aparece na lista de países com mais participantes, porque o foco dos burlões está na Ásia, onde é extremamente fácil recrutar pessoas com desejo por dinheiro fácil. Acabam sendo presas fáceis e o melhor de tudo, a barreira linguística e o pouco conhecimento das vítimas, faz com que seja difícil de descobrirem que estão sendo enganados.

O post Trade Coin Club é uma Fraude – Golpe de Bitcoins aparece primeiro no FRAUDE.pt.

Quando eu pensava que as pessoas tinham aprendido a lição com as fraudes TelexFree, Wings Network ou Geteasy, eis que aparece a Adsply e caem novamente. A Adsply é sem dúvidas um esquema Ponzi e não existe uma fórmula mágica para conseguir pagar o lucro diário que prometem.

Só um cego ou burro é que não consegue ver que tem todas as caraterísticas de uma fraude.

As 10 tarefas diárias exigidas por cada pacote, são uma farsa. Serve para mascarar o golpe, pois nenhuma pessoa, negócio ou empresa vai pagar para forçar o aumento de visualizações sem qualidade. Os donos da fraude Adsply escolhem vídeos aleatórios do YouTube e colocam como tarefa diária. Parece-se um pouco com os anúncios diários obrigatórios na TelexFree, que até existiam apps para criar anúncios que nunca ninguém viu em segundos.

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Análise Adsply

A Adsply é uma fraude e disso não tenho qualquer dúvida, como é óbvio e pela minha experiência em fraudes. O esquema Ponzi é apresentado para as vítimas como um negócio multinível revolucionário que juntou o bitcoin e a publicidade, para que os menos entendidos no assunto invistam muito dinheiro confiando na palavra dos burlões.

Uma coisa de tens de saber, é que os burlões sabem que é uma fraude, vai deixar de pagar quando menos esperas e ele vão ganhar por cada nova vítima enganada. Por isso, a esta altura deves estar a compreender porque estão desesperados em que as outras pessoas mudem de vida. Corrijo. Quer dizer, eles mudem de vida com o teu dinheiro.

Aquele negócio super hiper mega revolucionário contado nas conferências online ou apresentações ao vivo, não existe. É uma fachada para pensares que vais receber o teu dinheiro com um lucro de 2 a 2.8% por dia.

Na apresentação falam que só aceitam Bitcoins e que do dinheiro investido pelas vítimas 70% é usado pelos traders em operações financeiras que não existem registos, provas, históricos e os outros 30% vai para pagar influenciadores digitais que ninguém conhece.

É o típico golpe brasileiro. Inventam que foi criado em 2012 e a sede fica na Singapura. Basta juntar 1+1 para chegar à conclusão que não existe nada na Singapura, além de uma morada e número de telefone copiado da Internet nas informações do domínio adsply.com.

Apesar de só o site com a tarefa diária de ver vídeos aleatórios no YouTube existir, conseguiram atrair muitas vítimas que são presas fáceis de esquemas fique rico rápido amadores.

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Quem são os donos da Adsply?

Não encontrei informação a indicar quem é ou quem são os donos, onde estão localizados, o registo oficial da empresa ou outras detalhes importantes. Não existe nada!

Mais um ponto negativo. Segue o mesmo modus operandi de outros golpes.

Nos vários vídeos do YouTube encontrei um que indica que Renan Batista é o Presidente da Adsply. O mais certo é que seja um testa-de-ferro pago pelos donos do golpe para mostrar a cara.

Outra informação que encontrei, num dos muitos vídeos da fraude Adsply, foi um vídeo onde aparece um brasileiro de nome Romulo Alcanfor e a descrição indica que é o Diretor de Marketing.

Mais uma prova, como a história que é uma empresa da Singapura e o Diretor de Marketing é Brasileiro e aparece num vídeo amador, prova o amadorismo do golpe e que não existe nada na Singapura.

Nos dias de hoje é fácil dizer que são uma empresa da Singapura, Nova Iorque ou de outra localização, que fica no outro lado do mundo. Ninguém vai verificar a verdade!

Domínio

O domínio adsply.com foi criado no dia 4 de janeiro de 2014, mas só muito mais tarde começou a ser usado. Mais abaixo mostro-te provas. Possivelmente começou no dia 5 de dezembro de 2016. O nome, a morada e o número de telefone são falsos.

Ao pesquisar pelo número de telefone +65.82431164, encontrei vários sites com o mesmo número. Revela que não é confiável a Adsply.

O gráfico do ranking do Alexa comprova que só em janeiro de 2017 é que ficou conhecido este golpe brasileiro. Deve ter sido criado uns 3 a 5 meses antes. Mais uma prova, como não existe desde 2012 ou 2014.

Entre os países com mais burlões e vítimas, está Espanha, Brasil, Colômbia, EUA e Portugal. Decidi publicar a análise à fraude Adsply precisamente porque recebi várias denúncias.

Pela minha experiência, o gráfico mostra que o recrutamento de novas vítimas continua a abrandar, o que é mau sinal para a fraude. Significa que dentro de pouco tempo vai rebentar.

Como deves saber, nenhum golpe é eterno!

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Plano de negócios da fraude

Para participar na fraude Adsply estão disponíveis dois tipos de pacotes. O pacote do golpe com tarefa diária e sem tarefa diária.

A diferença está nos valores para investir na fraude e se tem ou não tarefa diária. A tarefa diária não gera lucro para o golpe, como podes ver mais abaixo. Escolhem vídeos aleatórios no youtube e tens que ver durante uns segundos.

Informam que em ambos os pacotes 50% é pago em Bitcoin e 50% em produtos da loja virtual, mas não encontrei nenhuma loja virtual. Se alguma vez tiver loja virtual, vão colocar os produtos a preços super hiper mega caros.

Abaixo estão os pacotes do golpe com tarefa diária e sem tarefa diária, que demonstram não ter nada de marketing multinível. É um Esquema Ponzi, onde prometem pagar consoante o investimento inicial.

Não existe qualquer incentivo para venda de produtos, pois eles não existem. Apesar da apresentação da fraude Adsply descrever cada produto, não existem.

Para tornar o negócio em pirâmide mais insustentável, também prometem pagar comissão direta de 10% por recrutar novas vítimas, bónus indireto, bónus justiça e o plano de carreira.

Adsply é confiável?

Não! A Adsply não é de confiança.

Apesar de se apresentarem como algo inovador, com a fusão da publicidade em redes sociais e Bitcoins, é uma ilusão. Nos dias de hoje não param de surgir fraudes que capitalizam o sucesso do Bitcoin, para roubar dinheiro de quem não tem conhecimentos sobre o mercado das criptomoedas e acaba sendo uma vítima fácil.

A juntar a isto tudo, também falam em marketing multinivel e publicidade. Não é marketing multinivel. Também não é um negócio de publicidade.

É uma fraude!

A Adsply não é nada mais do que um esquema Ponzi a usar a nova tendência das fraudes, as criptomoedas. Desde quando uma empresa séria de publicidade, também iria fazer trading de criptomoedas e ainda pagar 2 a 2,8% ao dia? Dá logo para perceber, o quão falso é a história partilhada em conferências ou na Internet.

Na apresentação dizem que têm os produtos digitais SMMA, ADSAPP, ADSWEB, ADSBID e ADSCOMMERCE, mas nenhum existe além do SMMA, que é o site da tarefa diária de ver vídeos aleatórios no YouTube.

Da lista acima de produtos digitais, nenhum à excepção do SMMA funciona. A imagem em baixo prova isso.

O único site que funciona, é o site SMMA com a tarefa diária, que só existe para não ficar demasiado óbvio que é uma fraude.

Ao contrário do que algumas pessoas podem pensar, ver vídeos escolhidos aleatoriamente pelos donos da fraude Adsply não vai gerar lucros.

A tarefa diária serve para esconder o esquema Ponzi e inflacionar as visitas. Na mesma, continua a ser um esquema Ponzi.

Adsply Portugal

A Adsply em Portugal é promovida sobretudo por burlões com passagem nas fraudes Geteasy e ClubCard10. Por essa razão, têm plena consciência que é uma fraude e estão a enganar pessoas, mas enquanto der vão enganado vítimas.

Quando esta fraude rebentar, saltam para outra fraude e só têm que encontrar novas vítimas. Antes, inventam desculpas e fazem-se de vítimas.

É notável o seu desespero em recrutar novas vítimas para “receber a semanada“.

Menos nervosismo por favor…

Esta tuga é ainda pior. Vem lá com as mentiras de “investimento protegido por uma caução em BTC (Bitcoin)” e “garantia de sustentabilidade“. Não é por nada, mas ouvi precisamente isso noutras fraudes que não existem mais.

Agora que não existem mais dúvidas que é uma fraude, resta saber quanto mais tempo irá durar. Analisando o gráfico do alexa, mostra que não falta muito tempo para rebentar.

O post Adsply é uma fraude – Golpe Amador de Bitcoins + Atividade Diária aparece primeiro no FRAUDE.pt.

Bem-vindo a mais uma burla online!

Ao longo da minha análise à Questra World vai ficar fácil de perceber que, a Questra World e a Atlantic Global Asset Management – a empresa fantasma registada em Cabo Verde em 2016 que dizem fazer os investimentos – são uma fraude. Não estranhes o facto de nunca teres ouvido falar destes burlões.

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Análise Questra World

A Questra World é um esquema Ponzi e disso não tenho qualquer dúvida. Os burlões sabem que para durar o máximo de tempo possível, têm que criar um esquema com as seguintes caraterísticas: múltiplas empresas fantasma em países offshore ou países bem longe das vítimas, promessas de retorno anormal de 300% ou mais por ano e incentivar que ninguém retire o dinheiro.

A Questra World tem essas e outras caraterísticas! Só quem é “cego” para não ver a verdade.

Ao investigar mais a fundo a Questra World encontrei ainda mais coisas. Prometem um retorno anormalmente elevado de 208-336% em 12 meses e só deixam retirar o dinheiro no fim. Assim, evita que o esquema Ponzi quebre no início e os burlões tenham tempo mais do suficiente para retirar todo o dinheiro das vítimas.

Os reguladores na Áustria (FMA) e Bélgica (FSMA) publicaram várias alertas para as pessoas não investirem dinheiro. Podes ler o alerta da FMA sobre a Questra World Ltd e a AGAM, ou o alerta da FSMA em relação à Questra Holdings.

De acordo com a informação que consegui encontrar a burla online Questra foi criada entre março e abril de 2015. Inicialmente como Questra Holdings, sendo que em junho de 2016 criaram a Questra World e a Atlantic Global Asset Management, que dizem fazer parte da Questra Holdings, como uma forma de conseguir alongar a vida do esquema Ponzi e evitar problemas com as autoridades por mais uns meses.

Só a partir de setembro de 2016 é que começou a ficar mais ativo, porque criaram a empresa fantasma em Cabo Verde, trocaram de domínio (de questra.es para questraworld.es) e começaram a usar testas-de-ferro que se passam por presidente das empresas fantasma.

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Quem está por detrás da Questra World?

Assim como existe pouca informação e sérias dúvidas sobre onde o dinheiro é investido, se é que é mesmo investido, porque na minha opinião não existem quaisquer investimentos, também partilham poucas informações sobre quem está por detrás. O dinheiro dos novos participantes é usado para pagar quem está no topo do esquema. Igual a um esquema Ponzi. Os eventos em hotéis de luxo, viagens, relógios de luxo, carros de luxo, os cheques grandes de plástico…etc, servem para atrair novas pessoas que pensam ter descoberto um milagre.

Os investimentos que apresentam e dizem dar um retorno de 300-500% à fraude Questra World, não passam de meras promessas ou falsas provas.

Primeiro vou começar a falar sobre a Questra Holdings, que é o primeiro nome do golpe. Nos vídeos do YouTube e em vários sites de burlões, aparece Janeiro Baldo como Presidente ou Gestor da Questra Holdings e tem a ajuda de Neil Ploegsma, Barry Smith e Alex Wolf. Também dizem que são CEOs. Que confusão!

Agora, passando à versão 2.0 do esquema Ponzi, com os nomes Questra World + AGAM.

De acordo com os burlões, o Presidente da Questra World é José Manuel Gilabert. Não é o dono. Os donos de esquemas Ponzi deste género nunca dão a cara. Por mais estranho que pareça, não existe nada sobre Jose Manuel Gilabert antes da Questra World. Imagens e vídeos só depois de agosto de 2016.

Para tornar o esquema Ponzi mais complexo, dar a aparência que tem investimentos e está legal, gastaram o dinheiro das vítimas que entraram nesta fraude financeira a criar uma empresa fantasma em Cabo Verde, a Atlantic Global Asset Management e a registar o domínio atlanticgam.es em junho de 2016.

Andrey Andreevich Abakumov aparece como Gestor da empresa fantasma Atlantic Global Asset Management em Cabo Verde, enquanto Edson Antonino Vieira Robalo  é o Presidente.

É normal ao longo do tempo, os esquemas Ponzi tornarem-se num crime mais complexo e difícil das autoridades conseguirem fechar, porque usam várias localizações, várias empresas fantasma e vários cúmplices.

Empresas fantasma

Neste esquema Ponzi usam várias empresas fantasma para movimentar o dinheiro, criar falsas faturas e fazer todo o tipo de falcatruas para enganar as autoridades, de forma ao golpe passar despercebido.

Na minha pesquisa encontrei as empresas fantasma Questra Holdings Inc no paraíso fiscal Ilhas Virgens Britânicas, a Questra World Global SL em Espanha, a Atlantic Global Asset Management S.A. em Cabo Verde, e a Atlantic Global Asset Management LP em Inglaterra. Como era de esperar, têm um capital social baixo, têm o objeto social errado, não existem fisicamente ou o número de telefone é de outro país.

Através do site archive.org visitamos a antiga versão do site questra.es., onde a morada usada pelo golpe era “Av. Doctor Pedro Guillen, 5. 30100 Murcia, Spain“. Foi aí que encontramos um documento digitalizado com empresa fantasma Questra Holdings Inc com o número 1769610, registada a 12 de abril de 2013. Provavelmente é uma empresa fantasma que os burlões registaram há muito tempo atrás para alguma burla.

A empresa Questra World SL em Espanha, com o NIF B98811672, chamava-se antes Abisal Asociados 21 SL quando foi criada a 07/03/2016. Tem um capital social de 3.000€. Aparece como administrador uma pessoa chamada Bulchand Guidumal Hiro, que está desde 20/07/2016. Foi a 26 de outubro de 2016 que mudaram o nome da empresa fantasma, de acordo com este site com informações da empresa fantasma Questra World SL.

Disfarçam a Questra World de empresa de publicidade. É conveniente para o golpe, visto que os mesmos burlões criaram a farsa da Altantic Global Asset Management.

Não encontrei mais empresas fantasma da Questra World ou Questra Holdings. Usaram uma empresa fantasma já criada e trocaram de nome. Típico dos burlões!

Para o falso fundo de investimento encontrei 2 empresas fantasma, na Inglaterra (Atlantic Global Asset Management LP) e em Cabo Verde (Atlantic Global Asset Management S.A.).

A empresa fantasma Atlantic Global Asset Management LP em Inglaterra com o número SL028452, foi criada a 27/09/2016, tem 0 diretores ou administradores e a morada “Unit 500, 17 Union StreetDundee, DD1 4BG” é uma PO Box ou Apartado, com 261 empresas fantasma a partilhar o mesmo endereço. A Alphavil Alliance LTD aparece como parceiro, mas não existe informação sobre essa outra empresa fantasma.

A outra empresa fantasma Atlantic Global Asset Management SA em Cabo Verde com o número 272198501, foi criada para encobrir a fraude, para as vítimas acreditarem na história dos investimentos e conseguir ter acesso a cartões prépagos.

Na folha de registo da empresa fantasma aparecem mais nomes que ninguém sabe, provavelmente são de empresas fantasma para movimentar o dinheiro. Aparece o nome da empresa fantasma Promotor de Investimentos Internacionais Lda e o nome de Manuel Antonio Mendes Borges.

Supostamente o Banco EcoBank é onde fazem a lavagem de dinheiro dos fundos obtidos das vítimas da fraude Questra.

É normal os burlões em esquemas Ponzi registarem empresas em vários países, para tentar aumentar não só o prazo de expiração do golpe, mas também, para conseguir desviar o dinheiro para a conta bancária do dono, cúmplices e burlões enquanto não chega ao fim o golpe.

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Domínios Questra World

O esquema Ponzi Questra World usa atualmente os domínio questraworld.es e atlanticgam.es. Antes, na versão 1.0 da fraude, usavam só o domínio questra.es.

Em baixo deixo o whois de cada um dos domínios, para verificares como tudo aponta que a “estrutura” e mentiras mais complexas da versão 2.0 foram criadas para atrair mais vítimas.

O domínio questra.es foi registado a 28 fevereiro 2015. Os dados não contêm muitas informações. Só um nome e um endereço de email. A primeira versão do golpe deve ter sido criada +/- por esta altura.

O domínio questraworld.es foi registado a 30 de junho de 2016. Os dados do WHOIS não contêm muitas informações. Foi +/- por esta altura que começou a versão 2.0 da fraude Questra World. Como o esquema Ponzi estava com dificuldades em enganar mais vítimas, tiveram que fazer isto: mudar o nome de Questra Holdings para Questra World e criar uma falsa empresa de investimentos chamada Atlantic Global Asset Management.

O domínio atlanticgam.es foi registado a 30 de junho de 2016. Foi registado no mesmo dia que o domínio questraworld.es. Faz parte da versão 2.0, para enganar novas vítimas, porque antes estava fácil de perceber que era um esquema Ponzi.

Como podes ver, toda esta mudança para Questra World e a empresa fantasma Atlantic Global Asset Management (AGAM) foi só feita para atrair mais vítimas para o esquema Ponzi.

Existem vários burlões a dizerem que a AGAM é uma empresa que contratou a Questra World para o marketing dos seus produtos financeiros, mas como podes ver é falso. Foi criado pelos burlões da Questra World, porque o esquema já devia estar em dificuldades.

Usaram o dinheiro das vítimas para criar o site atlanticgam.es e o registo da empresa fantasma Atlantic Global Asset Management em Cabo Verde.

Plano de Negócios Questra World

Para fazeres parte da fraude Questra World estão disponíveis os seguintes pacotes de participação no esquema Ponzi:

• STANDARD (investir 90€ a 999,999€) – Promessa até 6% por semana durante 52 semanas (dinheiro só pode ser retirado ao fim de 52 semanas)
• WHITE (90€) – Promessa até 4% por semana
• YELLOW (270€) – Promessa até 4,2% por semana
• GREEN (810€) – Promessa até 4,6% por semana
• BLUE (2.430€) – Promessa até 5% por semana
• RED (7.290€) – Promessa até 5,2% por semana
• BLACK (21.870€) – Promessa até 6% por semana
• INDIGO (65.610€) – Promessa até 6,2% por semana
• VIP (100.000€) – Promessa até 6,47% por semana
• VIP GOLD (250.000€) – Promessa até 6,47% por semana
• VIP PLATINUM (500.000€) – Promessa até 6,47% por semana

Além da promessa mais do que irrealista, de pagar entre 4 a 6,47% por semana, que dá algo como entre 208% a 336% num ano, ainda prometem pagar outros bónus associados a esquemas Ponzi. São o bónus de indicação de novas vítimas e o bónus do plano de carreira.

Para que o esquema Ponzi dure o máximo de tempo possível, os burlões incentivam a reinvestir o dinheiro, para que nunca saia do esquema, além de ter um ranking que classifica os burlões que recrutem várias vítimas que invistam entre 3.000€ a 100.000.000€.

Questra World é confiável?

Não! A esta altura de certeza que não tens dúvidas mesmo, assim como eu, que a Questra World não é confiável.

Embora apresentem a fraude Questra World de uma forma complexa, basicamente os afiliados investem até 999,999€ com a promessa de ganhar um retorno semana impossível de conseguir nesta escala.

A única forma de entrar dinheiro da Questra World é o dinheiro de compra de pacotes de participação no esquema Ponzi. O dinheiro dos novos afiliados é usado para pagar aos antigos.

A Questra World é um esquema Ponzi com origem na Rússia, com uma empresa fantasma offshore nas Ilhas Virgens Britânicas, outra empresa fantasma na Inglaterra, uma empresa fantasma em Espanha e outra empresa fantasma em Cabo Verde. É uma rede de empresas fantasma para movimentar o dinheiro obtido para as contas dos burlões.

Para criar interesse na fraude Questra World + Atlantic Global Asset Management, os burlões estão a gastar dinheiro em press releases. Basicamente são notícias falsas escritas pelos próprios burlões. A TelexFree, a DFRF, a Go-Liberty e a OneCoin fizeram isso.

Para que burlões que fazem vida em HYIPs, esquemas Ponzi e esquemas em pirâmide consigam enganar as vítimas e as vítimas acreditem na promessa irreal de dinheiro fácil, os burlões da Questra World prometem que estão a ganhar 300-500% com a entrada em bolsa da TACV – Linhas Aéreas de Transporte de Cabo Verde.

Para esconder a fraude, também prometem dar um empréstimo sem juros aos burlões com o nível 8 Diretor Gold, estar há 6 meses, ter 25% do dinheiro e fazer o pedido. Isto é, se alguma vez emprestarem o dinheiro.

Assim como noutros esquemas Ponzi, a Questra World vai colapsar assim que o recrutamento de novas vítimas cair.

Nessa altura, vai ser impossível recuperar o dinheiro, porque passou passou por uma rede de empresas fantasma em diferentes países.

O post Questra World é uma FRAUDE – Golpe dos falsos investimentos! aparece primeiro no FRAUDE.pt.

É mais um caso, onde prometem tudo e até fazem tudo o que tu quiseres, mas, primeiro tens que dar o teu dinheiro. Pensavas mesmo que eles iam trabalhar para ti? ou, que vão te pagar até 27% por mês, quando podiam ficar com os lucros todos? Quando rebentar e perderes dinheiro, depois não digas que foste uma vítima. Eu avisei.

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Análise Evo Binary

A Evo Binary é um esquema Ponzi e disso não tenho dúvidas. A morada da empresa fantasma no Dubai é um Apartado (PO Box) e a morada da empresa fantasma em Portugal é de um edifício de escritórios virtuais. Se percebes de esquemas fraudulentos, sabes que tem todas as caraterísticas.

Só quem está “cego” ou ainda acredita nas promessas de golpes deste género, é que vai mesmo cair!

Ao investigar mais a fundo sobre a EvoBinary, descobri que tem várias semelhanças com a GooBets. O plano de compensação do esquema é praticamente o mesmo.

Qualquer semelhança não é pura coincidência!

Quem está por detrás da Evo Binary?

A única informação que encontrei e que querem que as pessoas fiquem sabendo, é quem está por detrás é o Ramon Alcantara e Alexandre Rodrigues. Supostamente devem ser testas-de-ferro.

Em todo o lado, dizem que Ramon Alcantara (facebook.com/ramon.alcs) e Alexandre Rodrigues (facebook.com/profile.php?id=100007501816975) são ambos CEO da Evo Binary. Nos seus perfis no facebook ou nas apresentações, mas num vídeo da Evo Binary, o Ramon apresentou-se como Diretor de Marketing.

Após horas a investigar, descobri mais um Brasileiro que faz parte do golpe Evo, o Wenderson Rodrigues Malheiros (facebook.com/wenderson.malheiros), que no facebook apresenta-se como Gestor IT da Evo Binary.

São poucas as informações partilhadas. Dizem só que o dinheiro vem do robot Forex que têm, mas é bom demais para ser verdade. Se fosse assim não precisariam do teu dinheiro. É uma caraterística dos esquemas Ponzi.

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Empresas fantasma

Os esquemas Ponzi têm sempre que ter uma ou mais empresas fantasma. Normalmente, uma PO Box no Dubai e um escritório virtual bem localizado, que mais tarde dê para alugar um escritório ou sala de conferências à hora, para manter a mentira.

Como a Evo Binary é um esquema Ponzi, tem exatamente isso.

Existe uma empresa fantasma registada num Apartado (PO Box) no Dubai, a EVO BINARY INTERNATIONAL DWC-LLC. Foi registada a 19 de maio de 2016, com os seguintes dados:

EVO BINARY INTERNATIONAL DWC LLC
Business Center Logistics City,
Aviation City, P.O. Box 390667
Dubai, United Arab Emirates

Partilham no site, o certificado de registo da empresa fantasma. É uma tática muito antiga usada nos esquemas Ponzi, mas que só engana quem não percebe nada.

A juntar à empresa fantasma no Dubai, que só existe para parecer que é um esquema internacional e talvez, para movimentar algum dinheiro, também existe uma empresa fantasma em Portugal.

A empresa fantasma registada em Portugal, é a EVO BINARY EUROPA, UNIPESSOAL LDA com o NIF 513768041, que existe com este nome desde 22 de agosto de 2016. Antes, entre 19/11/2015 e 22/08/2016, chamava-se ALCANTARA SANTOS, UNIPESSOAL LDA.  Hoje usa este endereço, de uma empresa que aluga escritórios virtuais, físicos e salas de conferências:

EVO BINARY EUROPA, UNIPESSOAL LDA
Avenida da Liberdade, 36, 6º
1250 – 145 Lisboa

Não partilham no site o registo, porque que as pessoas continuem a pensar que é uma empresa internacional.

Ambas as empresas fantasma estão registadas no nome de Ramon Alcantara dos Santos e no seu objeto social aparecem como desenvolvimento de software. É uma boa forma de enganar.

Criar uma empresa fantasma e mostrar o registo, é fácil e funciona para enganar as pessoas. A Evo Binary é um esquema Ponzi disfarçado de Marketing Multinível, promovido pelos burlões como um investimento.

Além dos registos de empresa, muito fáceis de obter, falta a licença para poder fornecer investimentos. Não existe por uma simples razão. Teriam que revelar todas as suas contas financeiras e como 1+1=2, as autoridades iam logo dizer que é uma fraude.

Domínios EvoBinary

Encontrei os domínios evobinary.pt e evobinary.com.

O domínio evobinary.com foi registado a 13/10/2015, mas só a 23/06/2016 é que começou o golpe.  Durante esses meses estiveram a preparar tudo. O WHOIS é público e comprova que a empresa no Dubai não existe fisicamente. A morada é da PO Box e o telefone do Porto (Portugal), é talvez de um escritório virtual.

O domínio evobinary.pt foi registado a 27/10/2016 e tem o WHOIS público. É a morada do escritório virtual em Lisboa (Portugal).

O WHOIS prova que a empresa no Dubai é uma estratégia do negócio duvidoso.

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Plano de Compensação da Evo Binary

Para fazeres parte da fraude Evo Binary estão disponíveis os seguintes pacotes de participação no esquema Ponzi:

• STARTER (50€) – Ativação
• PARTNER (500€) – Promessa até 27% por mês
• PROFESSIONAL (1.500€) – Promessa até 27% por mês
• MASTER (3.000€) – Promessa até 27% por mês
• VIP (9.000€) – Promessa até 27% por mês
• VIP PREMIUM (30.000€) – Promessa até 27% por mês

Não existe taxa mensal ou pagamentos mensais obrigatórios, segundo a imagem que aparece no site evobinary.com. Por cada conta podes comprar vários pacotes. Ainda tens dúvidas? Se conseguissem ganhar o que dizem ganhar, nunca iam precisar de ti…quer dizer, do teu dinheiro.

Para pagar os pacotes de participação ou receber o dinheiro virtual, estão disponíveis os pagamentos por cartão, transferência bancária, Neteller, Advcash, ePayments e saldo virtual . Mas, despacha-te, porque um dia o saldo virtual acaba e ninguém mais consegue retirar.

Para receber o dinheiro das vítimas por transferência Bancária, estão a usar uma conta bancária da Evo Binary Europa no Banco NOVO BANCO, com os seguintes detalhes:

Banco: NOVO BANCO
IBAN: PT50 0007 0000 0030 0305 8902 3
BIC/SWIFT: BESCPTPL
Beneficiário: Evo Binary Europa
Morada do Banco: Avenida da Liberdade, no. 195, 1250-142 Lisboa

Para receber o dinheiro no Neteller, estão a usar uma conta com o seguinte email:

• payments@evobinary.com

Não fiques espantado se mudarem de contas ou deixarem de aceitar algum meio de pagamento.

Evo Binary é confiável?

Não. A Evo Binary não é de confiança.

A EvoBinary tem todas as caraterísticas que podes encontrar nos esquemas Ponzi: empresas fantasma, promessa de dinheiro fácil, poucas provas e as tais promessas de mudar de vida.

Em novembro de 2015 tentaram lançar a Evo Binary FX, usando a Neteller e a 2Pay4You, para receber o dinheiro das vítimas, mas não tiveram sucesso. A 2Pay4You é uma plataforma muito usada pelos esquemas Ponzi.

Meses mais tarde, mudaram um pouco a estrutura do esquema Ponzi, criaram uma empresa fachada no Dubai e tentaram novamente. O gráfico do Alexa mostra que desde junho conseguiram enganar algumas pessoas.

A maior parte dessas pessoas são burlões e vítimas da Alemanha, Áustria, Luxemburgo, França e Suíça. Embora o esquema seja gerido desde Portugal e por pessoas com ligações a burlões que estavam por detrás do golpe GooBets, estão interessados em enganar pessoas de fora de Portugal, para tentar fazer com que dure muito tempo o golpe.

Assim que parar de entrar novas pessoas e investir dinheiro nesta fraude, a Evo Binary vai ser incapaz de pagar o retorno prometido e todas as comissões que prometem. Quando isso acontecer, vai colapsar imediatamente, e a maior parte das pessoas vai perder dinheiro.

Se ainda tens dúvidas, talvez seja melhor veres este vídeo na análise Evo Binary do FOREXPRO:

Qual é a tua opinião?

⇐ 29 de julho de 2017 ⇒

A Evo Binary rebentou. Acertei vários meses antes do colapso do golpe. Esta imagem que retirei do site TenhoDividas mostra a nova mentira que usam para fazer com que as vítimas pensem que um dia vão receber o dinheiro de volta e o lucro prometido.

O post Evo Binary é uma FRAUDE – Golpe Robot Forex! aparece primeiro no FRAUDE.pt.

Prometem tudo e só estão interessados no teu dinheiro. São os maiores chatos e, não te vão largar enquanto não deres o teu dinheiro. Já pensaste o mesmo que eu, que… se é assim tão bom e seguro, porque não investem tudo lá, nessa coisa milagrosa? O problema é que sabem que é um golpe, por isso, só estão a tentar se safar recrutando novas vítimas.

Análise I-CON Club

A I-CON, também conhecida pelos nomes I-CON Club e I-CON Group, é um esquema Ponzi que promete pagar entre 150% a 200%, justificando que o retorno vem do trading de bitcoin, embora não existam provas.

A I-CON antes chamava-se Aikon ou Aikon Bit. O golpe começou no início de junho de 2016. Encontrei várias apresentação dessa altura com o nome antigo, mas já usavam o domínio i-congroup.com para o backoffice. Talvez não gostaram muito do nome “aikon” e decidiram mudar para I-CON.

A tendência dos esquemas Ponzi e dos burlões é criar golpes que só recebem o dinheiro em Bitcoins. Além de ser anónimo quem recebe o dinheiro, nos dias de hoje é facilíssimo converter Bitcoins em Euros, Dólares ou Reais.

Ah, e outra vantagem, é que a probabilidade da Polícia (ou Justiça) recuperar o dinheiro é nula, para não falar que as finanças nunca vão saber que os burlões estão ricos com o dinheiro das vítimas. Só vantagens para os burlões.

Depois de leres tudo o que tenho reservado para ti, na minha review à I-CON, de certeza que não vais ficar indiferente. Não é um investimento ou marketing multinível. Partilha este alerta da I-CON com outras pessoas.

Quem está por detrás da I-CON Club?

Não existe nenhuma informação sobre quem são os donos ou o dono da fraude I-CON Club.

A única informação que partilham, é que  Fábio Sócrates é o CEO. É o testa de ferro do golpe. De resto, só uma morada que o mais provável é que seja uma caixa de correio “Unit 1542 – 15th Floor – North Tower Concordia Plaza 1 Science Museum Road Tsim Sha  Tsui – East Kowloon Hong Kong” .

Na minha opinião, ele é o testa de ferro. Já que não dizem quem são os donos, apresentam um testa de ferro, porque vai a ser útil não só para dar credibilidade ao golpe, mas para aparecer em eventos.

Como digo sempre, se têm alguma coisa a esconder ou o texto “sobre” é “…somos um grupo de investidores…“, é porque têm alguma coisa a esconder.

Pela maneira como foi criado este esquema Ponzi, dá para chegar à conclusão que foi criado por um burlão ou um grupo de burlões, que já tem muita experiência e por razões muito fáceis de alcançar, não quer dar a “cara”, senão dá cabo de todas as chances de enganar novas vítimas e de criar no futuro novos golpes.

Domínios

A fraude I-CON tem os domínio aikonbit.com, i-congroup.com e i-conclub.com. Ambos os domínios estão com a informação do WHOIS privada.

Os dados do domínio aikonbit.com, registado a 14/05/2016:

Os dados do domínio i-conclub.com, registado a 14/05/2016:

Os dados do domínio i-congroup.com, registado a 28/05/2016:

A informação do WHOIS de todos os domínios estão privadas, para que não saibas a morada verdadeira, o número de telefone e o email do dono da fraude.

Plano de Compensação da I-CON Club

Para fazer parte da I-CON Club estão disponíveis dois pacotes de participação no esquema Ponzi: o Professional Pack e o Trading Pack. A única diferença, é que no pacote Professional a promessa é de 200% e é obrigatório recrutar 2 vítimas. Enquanto no pacote Trading a promessa é de 160% e não é obrigatório recrutar.

Os pacotes Professional disponíveis para fazer parte do golpe são:

• BASIC ($150) – Promessa de retorno de $300 até 180 dias
• START ($300) – Promessa de retorno $600 até 210 dias
• MASTER ($1.200) –  Promessa de retorno $2.400 até 240 dias

Cada pacote tem pontos, validade, texto máximo e mensalidade, igual a todos os esquemas Ponzi. Estes são os slides apresentados para estes pacotes:

Os pacotes Trading disponíveis para fazer parte do golpe são:

• PLATINUM ($900) – Promessa de retorno $1.200 até 210 dias
• TRADER ($1.500) – Promessa de retorno $2.400 até 240 dias
• EXECUTIVE ($3.000) – Promessa de retorno $4.800 até 270 dias
• VIP TRADER ($6.000) – Promessa de retorno $9.600 até 270 dias

Estes são os slides apresentados para os pacotes acima:

Como é óbvio, se conseguissem este tipo de retorno da maneira como dizem que conseguem, não precisariam de ti para nada.

I-CON Club é confiável?

Não!

Por tudo o que descobri, li e vi, é mais do que óbvio que a I-CON não é confiável. Não é diferente de outros esquemas Ponzi que já falei por aqui, no FRAUDE.PT.

Se os donos da I-CON fossem capazes de conseguir ganhar entre 150% a 200% por ano, não precisariam de te pedir por dinheiro. Poderiam fazer trading com o seu próprio dinheiro e ficariam milionários em alguns meses.

Não existe provas da alegada atividade de trading no site da I-CON. E, mesmo que houvesse, até poderiam ter sido falsificadas para criar credibilidade.

Caso estejas há espera que dure muitos anos, estás enganado. Quando menos esperares vai deixar de pagar e rebentar.

No início até podem chegar a pagar o próprio dinheiro investido ou usar o dinheiro das novas vítimas abaixo no esquema, mas assim que a entrada de novas vítimas cair, o golpe rebenta. É assim que funcionam todos os esquemas Ponzi.

O gráfico do alexa mostra que entrou muitas vítimas com a promessa de ganhar dinheiro rápido e fácil e praticamente parou. Se não entrar mais dinheiro e novas vítimas, brevemente vai rebentar.

Se rebentar ou for bloqueado em algum país, não vais conseguir recuperar o dinheiro. É uma das razões porque usam o bitcoin.

O post I-CON é uma Fraude – Golpe do Trading Bitcoin aparece primeiro no FRAUDE.pt.

Prometem tudo, mas quando chegar ao momento ninguém vai receber o dinheiro, os pontos EDR vão valer 0€ ou só os do topo é que vão receber. Mas, tem muito mais. Alguns recrutadores dizem ser marketing multinível, mas lá no fundo, é um HYIP / esquema Ponzi. A E-Dinar (EDR) e a EDR Coin são dois golpes num só!

Análise E-Dinar

A E-Dinar é o típico HYIP / esquema Ponzi, criado no mês de novembro de 2015, que aproveita a popularidade do Bitcoin, para criar um golpe financeiro, com a promessa de ganhos de 20% ao mês e comissões insustentáveis por recrutar novas vítimas.

Todos os esquemas Ponzi prometem ganhos elevados e comissões ainda mais absurdas. Se não prometessem, ninguém iria entrar como é óbvio. Os esquemas alimentam-se de dinheiro e das vítimas!

Os golpes de criptomoedas são a nova tendência dos burlões que andam por aí disfarçados de profissionais de MMN, pensando que as pessoas ainda são burras de cair no mesmo guião. A OneCoin, a SwissCoin, a  Crypto888 e a E-Dinar são alguns desses golpes.

Depois de leres tudo o que tenho reservado para ti, na minha review à E-Dinar, de certeza que não vais ficar indiferente.

Antes de passares para o que interessa mesmo, tenho que te avisar que a E-DINAR, a EDR e a EDRCoin são coisas diferentes:

• A EDR são os pontos Ponzi da E-Dinar. Não é uma criptomoeda. O logo é uma cópia da EDRCoin. É saldo de backoffice.
• A EDRCoin é uma criptomoeda usada para ajudar o golpe E-Dinar. É o típico golpe pump and dump. Os donos criam várias transações com contas diferentes, subindo artificialmente o valor da EDRCoin e vendem tudo. Minutos depois o valor artificial tem uma queda enorma. Tem ligações à E-Dinar.

Só te peço uma coisa. Partilha este alerta da E-Dinar com outras pessoas.

Quem está por detrás da E-Dinar?

Não existe informação!

O burlão que criou este HYIP / esquema Ponzi não dá a “cara” pelo esquema por razões óbvias. É uma das caraterísticas mais comuns dos HYIPs que o site Forex PRO fala.

No canal oficial da E-Dinar no Youtube (link), no primeiro vídeo publicado a 18/11/2015, aparece uma pessoa de origem asiática que diz ser o Rudy. Não é o Rudy. É um ator pago no site fiverr.com!

Era bom demais para ser verdade. Se mentiram descaradamente e disseram que o ator pago (Ivannicholo no fiverr.com) era o Yong Rudy, imagina só o podre de mentiras que existe por detrás. Compara o vídeo da E-Dinar e o site fiverr.com. Custa uns 5 dólares um vídeo desses.

Também fizeram o mesmo com os vídeos de feedback. Foram ao site fiverr.com e pagaram por vários vídeos. É uma prática comum dos HYIPs.

Rudy ou Yong Rudy é o nome que encontrei associado à empresa fantasma registada numa caixa de correio na Inglaterra, com o nome Holders Cryptocurrency Service Center Company Ltd.

A empresa Holders Cryptocurrency Service Center Company Ltd com o número 9986651 é uma empresa fantasma registada na Inglaterra a 4 de fevereiro de 2016, na caixa de correio “100 Victoria St, Westminster, London, SW1E 5JL“. O Google é ideal nestas ocasiões.

O mais certo é que esta empresa fantasma foi criada não só porque todo o HYIP que se preze, hoje tem que ter uma empresa fantasma na Inglaterra para movimentar o dinheiro das vítimas, mas para criar a mentira que vão entrar na Bolsa de Valores em 2017. Não é o primeiro esquema Ponzi a usar essa estratégia falsa.

O registo da empresa fantasma (ver o PDF) mostra que só existem 2 ações. E, não as 5,000,000 ações que dizem ter no site e-dinar.io.

Toda esta coisa de entrar na Bolsa, o IPO 2017 da E-dinar, faz-me lembrar do golpe DFRF Enterprises. Os burlões diziam que ia entrar na Bolsa e já estava tudo tratado, mas a SEC revelou ser tudo mentira. Foi a mentira que tinham inventado para forçar as vítimas a investir mais dinheiro e a não retirar o dinheiro virtual.

Quem está por detrás da EDRCoin?

A EDRCoin (EDRC) é a moeda virtual, que na minha opinião é puro golpe. Não tem valor real. O seu valor artificial é manipulado, como os seus donos entendem.

E, o mais ridículo de tudo, é que para minerar tens que comprar EDRC e ele auto-minera com um custo de 10% por mês.

Charles Cheng e Marco Fernandez são apresentados como os fundadores da EDRCoin.

De Marco Fernandez não encontrei nada, além do seu perfil do linkedin (link), com 1 conexão apenas. Diz que fundou a EDRCoin em março de 2016.

Para Charles Cheng encontrei várias coisas. Além do perfil do linkedin de Charles Cheng (link), com 1 conexão e aparece que fundou a EDRCoin em setembro de 2015 – diferente da data de Marco, também encontrei o facebook e vídeos da E-Dinar onde aparece.

A EDRCoin tem um site de Blockchain (blockchain.mn), embora as últimas transações sejam todas falsas. São valores gerados automaticamente pelo site por razões mais do que óbvias.

Vais entrar no site e pensar que existem muitas pessoas, quando a EDRCoin é em si um golpe pump & dump.

Associado à EDRCoin aparece, também, a empresa fantasma registada na Inglaterra Blockchain Secure Cryptocurrency Ltd com o número 09985058, registada no dia 3 de fevereiro de 2016 na morada “116 St Martin’s Ln, London, WC2N 4BD” e que tem como dono o Eric Fu.

Domínio e-dinar.io

O domínio e-dinar.io foi registado a 07/10/2015 e tem o WHOIS público, embora os dados não indiquem quem é o dono ou os donos.

Ao colocar a morada “12, Leboh Pudu, City Centre, 50050 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malásia” no Google Street View, vi que é um edifício de lojas. O dono do esquema tem uma loja nesse prédio ou é uma caixa de correio.

Com uma morada do outro lado do mundo, o aldrabão que criou este esquema Ponzi sabe que nenhuma vítima vai visitar essa morada.

E-DINAR ≠ EDRCoin

A E-Dinar, a EDR (da E-Dinar) e a EDRCoin são coisas diferentes.

Se estás a ouvir falar deste esquema Ponzi pela primeira vez, é normal que os burlões tentem associar o nome da EDRCoin logo com a E-Dinar, e até dizem que é a moeda virtual deles. Nada disso!

A E-Dinar está relacionada com a EDRCoin, mas ambos são golpes. Ora, vamos lá entender melhor esta situação, começando pelo início, que passei várias horas a analisar o golpe.

Lê tudo novamente, para perceberes a confusão!

Primeiro, o HYIP / esquema Ponzi E-Dinar foi lançado em novembro de 2015. Essa é a data do primeiro vídeo, aquele acima do ator pago. Claro que só meses depois ficou conhecido, mas o início foi mesmo em novembro de 2015.

Inicialmente, quando a E-Dinar foi lançada, ainda não havia esta moeda virtual EDRCoin, que é puro golpe com valor artificial. Mas, voltando ao que interessa… as vítimas trocam dinheiro real por unidades EDR, ou seja, pontos Ponzi.

A EDR não é uma moeda virtual. São pontos Ponzi. É isso que dizem que vai te pagar 20% ao mês e comissões por recrutar.

Alguns sites em Russo de venda de saldo virtual mostram que a EDR (da E-Dinar) e a EDRCoin são coisas diferentes. O logo é o mesmo. Um é verde e outro amarelo.

A EDRCoin é uma moeda virtual puro golpe. O seu preço artificial é manipulado pelos burlões, para retirar o máximo de dinheiro das vítimas. Basta ver o gráfico que muitos burlões mostram para atrair novas vítimas.

Começou logo a 0.972949 dólares a 8 de abril de 2016, chegou aos 16.47 dólares e caiu nos dias depois para menos de 0.30 dólares. Olha para a capitalização de mercado…. é 0!!

O site edrcoin.com também não dá muita informação sobre a moeda virtual. As notícias da EDRCoin são spam de press releases.

E o Blockchain (blockchain.mn) deste golpe de moeda virtual apresenta informação falsa. O módulo “Last transactions” e o módulo acima, são códigos aleatórios. Não existem essas transações!

Este vídeo que anda a circular no YouTube deve tirar todas as tuas dúvidas e provar que o que disse acima é verdade.

Plano de Compensação da E-Dinar

A E-Dinar apresenta no site que a “E-DINAR currency volume” (EDR) paga 20% por mês. Essa é a promessa usada para aliciar novas vítimas.

Além dos 20% por mês que prometem pagar, também dizem que vão pagar comissões insustentáveis pelo recrutamento de novas vítimas para o golpe E-Dinar.  Prometem pagar comissões uninível pelo recrutamento até 7 níveis:

• nível 1 (vítimas recrutadas diretamente) – 25%
• nível 2 – 20%
• nível 3 – 15%
• nível 4 – 10%
• nível 5 – 5%
• nível 6 e 7 – 2.5%

Mas, tinha que haver um senão. Todos os esquemas Ponzi precisam de dinheiro, logo, as vítimas precisam de se qualificar para quem está no topo receber o dinheiro das vítimas. Os requisitos para se qualificar são:

• nível 1 – investir pelo menos1 EDR
• nível 2 – ter pelo menos 100 EDR na carteira E-Dinar
• nível 3 – ter pelo menos 100 EDR na carteira E-Dinar e recrutar 5 vítimas, com cada vítima a investir pelo menos 100 EDR
• nível 4 – ter pelo menos 100 EDR na carteira E-Dinar e recrutar 25 vítimas, com cada vítima a investir pelo menos 100 EDR
• nível 5 – ter pelo menos 100 EDR na carteira E-Dinar e recrutar 125 vítimas, com cada vítima a investir pelo menos 100 EDR
• nível 6 – ter pelo menos 100 EDR na carteira E-Dinar e recrutar 625 vítimas, com cada vítima a investir pelo menos 100 EDR
• nível 7 – ter pelo menos 100 EDR na carteira E-Dinar e recrutar 3125 vítimas, com cada vítima a investir pelo menos 100 EDR

É grátis para se registar no site, mas para participar no esquema é necessário investir ao menos em 1 EDR.

Razões porque a E-Dinar é um HYIP

A E-Dinar é um HYIP, o nome usado para identificar este tipo de esquemas de pequena dimensão, que significa a mesma coisa que esquema Ponzi.

É um HYIP porque tem as seguintes caraterísticas, abordado em como criar um HYIP do ForexPro:

1. Empresa fantasma na Inglaterra
2. Nenhuma informação sobre o dono
3. Meio de pagamento (Bitcoin, Perfect Money, Payeer, OKPAY, Payza, SolidTrustPay, advcash, NIX Money, Neteller, Yandex money e Qiwi)
4. Vídeo de apresentação e feedback comprados no site fiverr.com

Não existem mais dúvidas!

E-Dinar é confiável?

Não!

Por tudo o que descobri, é óbvio que não é confiável. É igual a muitos dos esquemas Ponzi que já falei aqui, no blog FRAUDE.PT. Não precisavam de criar uma mentira assim tão grande ou de esconder os donos do golpe.

É uma questão de tempo até aparecer os problemas e mais avisos de fraude da E-Dinar e EDRCoin. A promessa de 20% de retorno por mês durante 2 anos, é a história criada para que as pessoas nunca retirem o dinheiro e multiplique-se como dinheiro virtual. Quando forem retirar, o dinheiro não existe mais!

Encontrei este vídeo que explica ao pormenor a E-Dinar. Vale a pena ver.

⇐ 9 de setembro de 2016 ⇒

Nestas últimas semanas muita coisa aconteceu com a fraude E-Dinar. Deixaram de pagar, a moeda virtual EDRCoin (com MARKET CAP de 0 dólares) chegou quase a 0 dólares e lançaram um clone da EDRCoin com o E-Dinar Coin (também, com MARKET CAP de 0 dólares).

A E-Dinar Coin (EDR) começou a negociar em dois exchanges de compra e venda de criptomoedas pouco usados e fáceis de manipular, com o valor manipulado de $459,88. Foi mais um Pump & Dump dos burlões! De $459,88 passou a mais de $2.500, que ficou por segundos, e hoje está a $0,62.

O vídeo do Forexpro explica isso tudo bem:

O post E-Dinar é uma FRAUDE – Golpe das Criptomoedas! aparece primeiro no FRAUDE.pt.

Felizmente ajudei muitas pessoas a não serem enganadas, além dos leitores que avisaram conhecidos e familiares, que não deviam cair em promessas de dinheiro fácil e rápido. Os meus alertas da DFRF Enterprises, Univerteam, Geteasy, Wishclub, ajudaram muitas pessoas.

Com a taxa de sucesso em acertar nas fraudes/esquemas, é normal que os burlões tenham medo da verdade e enviem-me ameaças. Uma espécie de cyberbullying! Nas últimas semanas foram os burlões da Go-Liberty a enviar ameaças.

Cyberbullying Go-Liberty

É comum os burlões que sabem a porcaria de esquema em pirâmide que criaram, ter este tipo de iniciativa. Oh… burlões! Não é com essas ameaças de processos, cyberbullying ou terrorismo virtual que me vão meter medo.

Escrevi anteriormente e, escrevo outra vez, a Go-Liberty é um esquema em pirâmide. É um golpe de cotas de 300%.  É talvez um dos esquemas mais mal pensados que já vi, que dizem ser marketing multinível:

• Não tem Bilionário. Fizeram spam de notícias falsas. Procura pelo nome do Bilionário de mentira. Vais ver que já falsificou documentos importantes e mais. Mas, deixo-te descobrires isso.
• Produtos de fachada. O negócio é entrar dinheiro no esquema e vender pacotes no esquema, porque produto é… não é importante. No facebook deles é só fotos a dizer que os Top Burlões atingiram vários níveis. Mas produto? Nada!
• Seguro que não funciona. O seguro da Pacific International Insurance nunca vai cobrir nada. A empresa é uma caixa de correio bem longe de ti. É a maneira para sacar mais dinheiro.
• Podia dizer mais, mas vou deixar que faças a tua própria análise. Vais ver porque estão a praticar Cyberbullying para apagar o artigo.

Segundo os emails que recebi, não paga! Essa é a verdade. Claro que os Top não vão dizer. A desculpa foi o ataque de hacker, no próximo mês vai ser outra e vai continuar até alguma vítima denunciar.

Em baixo está a última ameaça que recebi. Vê lá, como está desesperado em que saibas da verdade. Chama-me de “criminoso” e que estão a ter danos irreparáveis. Que comédia…

Oh senhores burlões, não foi eu que criei o esquema em pirâmide. Só estou a dar a minha opinião. Sabem isso o que é? O tempo da ditadura já acabou. Mas, o melhor é que posso provar que é um esquema em pirâmide.

Por cada ameaça ou cyberbullying, vocês, burlões, estão a demonstrar que tudo o  que dizem/disseram no Whatsapp ou falam são mentiras.

Não tenho medo de vocês.

Gonçalo Silva

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