Arquivo de etiquetas: esquema ponzi

Fraude Multinível

PayDiamond é uma FRAUDE – Golpe dos Diamantes

Fraude PayDiamondA PayDiamond é sem dúvidas um esquema Ponzi.  Os donos e os seus cúmplices estão sempre a repetir “…estamos inseridos num mercado bilionário, estamos no mercado dos diamantes…“, para parecer que este golpe é um negócio multinível sério, lucrativo e sustentável, mas não é!

Gosto  de ver o desespero de quem está a promover este golpe. É que tentam de tudo! Desde falar que a Pay Diamond conseguiu acesso a um mercado restrito ou usar textos decorados, como este dizendo que “a PayDiamond consegue pagar porque tem uma majoração de 3 vezes entre a pedra normal e lapidada… bla bla bla“. Analisei ao pormenor este esquema e fico impressionado como ainda existe gente que cai nisto.

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Fraude Multinível

BeWiseTrader é uma FRAUDE – Golpe das Apostas (versão 2.0)

BeWiseTraderA BeWiseTrader é sem dúvidas um esquema Ponzi. É a tentativa de relançamento da GooBets, mas com outro nome, já que o anterior esquema não teve sucesso e existem dezenas de alertas online, vários afiliados nunca receberam o dinheiro prometido e até Programa Sexta às 9 da RTP1 investigou o golpe.

Isto não é marketing multinível e está muito longe disso. É um esquema piramidal, estafa, scam, golpe, etc. Foi criado pelos mesmos responsáveis da Goobets, mas desta vez ainda vai rebentar mais rápido. Analisei ao pormenor e fiquei impressionado como ainda existem pessoas que acreditam nestas tretas.

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HYIP

Tudo sobre DFRF Enterprises – Daniel Filho PRESO, novidades do SEC, etc

Novidades fraude DFRF EnterprisesJulho 2015 foi um mês cheio de novidades no mundo dos esquema Ponzi, com várias notícias a dar conta que a DFRF Enterprises foi processada pelo SEC e FBI no fim de junho. A esta altura, as autoridades dos EUA já sabem bem que não existem minas de ouro, produção de ouro, ajuda humanitária, Banco na Suíça ou seguro. Era tudo TRETA!!

Quando veio a público (a 30 de junho de 2015) o processo do SEC contra a DFRF, Daniel Filho e os seus cúmplices, o dono do golpe (Daniel Filho) bem que tentou empatar as vítimas do esquema, ao informar que “o SEC só está a verificar se está tudo em ordem“, mas não teve sucesso porque o FBI a 25 de junho emitiu um mandado de detenção, por fraude financeira, do qual fugiu durante quase um mês – foi capturado a 22 de julho.

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HYIP

Empire MLM é uma FRAUDE – Golpe dos (FALSOS) Pacotes

Empire MLMA Empire MLM é uma daquelas fraudes multinível que dá logo para chegar à conclusão que é um esquema Ponzi. Não vendem nenhum produto ou serviço! Tudo indica que o dinheiro investido pelos membros para adquirir os pacotes, é usado para pagar a alguns dos antigos “investidores” e encher as contas bancárias dos donos do esquema. É só dinheiro a entrar e a sair!!

Desculpa-me destruir o teu sonho, caso ainda acredites nisto, mas ninguém dá dinheiro a ninguém, muito menos uma suposta empresa, que é apresentada como marketing multinível. Não vão pagar o retorno de 300% em 6 meses. Se fosse assim tão séria, não tinham que esconder quem são os verdadeiros donos. Usam como principal promotor do esquema, um ex-afiliado muito ativo da Geteasy, que no passado teve contacto direto com os burlões desse esquema falido do comodato de geolocalizadores.

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HYIP

DFRF Enterprises foi acusada de “ESQUEMA PONZI” pela SEC

SEC acusa fraude DFRFA Securities and Exchange Comission (SEC), autoridade responsável por regular o mercado de capitais nos EUA, abriu um processo a 30/06/2015 na Corte Federal de Boston, no qual acusa a DFRF Enterprises, empresa criada por Daniel Fernandes Rojo Filho, de operar um esquema de pirâmide financeira, também conhecido por esquema Ponzi, que conseguiu angariar mais de 15 milhões de dólares desde julho de 2014 com a promessa de retorno de 15% ao mês, com base em minas de ouro que nunca existiram.

No alerta de fraude DFRF Enterprises já tinha alertado que isto é uma fraude. Quem não acreditou no alerta e achou-se esperto demais, acabou por perder todo o seu dinheiro.

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HYIP

Membros dos EUA processam DFRF Enterprises – É PIRÂMIDE/PONZI!

Vítimas nos EUA processam DFRFSe estás a acompanhar a fraude DFRF Enterprises pelo menos desde o início de abril 2015, já deves ter ouvido falar que Daniel Filho disse que os envolvidos não eram membros do golpe… a verdade é diferente.

O blog das fraudes teve ao processo nos EUA e descobriu que, afinal, toda a história dos dois membros residentes nos EUA que investiram 80 mil dólares e 100 mil dólares e estão a processar o golpe por ser uma Pirâmide/Esquema Ponzi é verdade. Daniel Filho mentiu sobre isto e não quer que saibas a verdade. Documentos que fazem parte desta processo judicial desvendam algumas táticas do golpe!

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HYIP

DFRF Enterprises é uma FRAUDE – Golpe dos 15% ao mês

DFRF EnterprisesA DFRF Enterprises é um Esquema Ponzi, onde o dinheiro dos novos investidores é usado para pagar o retorno prometido aos antigos investidores. Todo este esquema está montado de uma forma complexa, com empresas de fachada, uma instituição de caridade fictícia, falsas parcerias, muitas mentiras e um secretismo enorme, para que não se saiba da verdade. Mas… com uma pesquisa de vários dias e intensiva, descobri que isto é uma fraude ainda pior do que pensava. Para parecer que é uma empresa credível, usam cartões VISA Pré-pagos de uma empresa dos EUA, o Banco na Suíça e a Seguradora são uma grande fachada, sem contar que o criador deste esquema, o Daniel Fernandes Rojo Filho, tem ligações ao Cartel de Sinaloa e este não é o seu primeiro Esquema Ponzi, segundo as autoridades do EUA.

Depois de leres este artigo completo, certamente não vais querer meter dinheiro neste esquema disfarçado de investimento! Nunca vais ficar milionário…

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HYIP

Como identificar HYIPs

Alerta FraudeEncontraste um negócio da China apresentado como HYIP, que promete um retorno anormalmente elevado sem fazer nada? Tem cuidado! É um investimento fraudulento que paga o retorno prometido usando o dinheiro de novos membros!

HYIP significa High Yield Investment Program, que é o mesmo que Programa de Investimento de Alto Rendimento. Provavelmente, se chegaste até este artigo é porque estás a procurar por investimentos que oferecem uma rentabilidade entre 30% ou 100% por mês, ou entre 1% a 5% por dia. Esta retorno é sem dúvidas muito atrativo… mas é claramente uma fraude. Muitos desses investimentos fraudulentos poderão pagar durante uns dias… mas quando a febre dessa fraude diminuir… a bolha rebenta.

As pessoas que investem em HYIPs são na sua maioria novatos e sem nenhuma experiência prévia em investimentos, que caiem nas mentiras destas empresas e nas suas promessas, muitas vezes com a esperança de cumprir os seus sonhos. No mercado forex é possível ganhar muito dinheiro, mas existe o risco de perder o capital todo, por isso, vários HYIPs afirmam que investem o dinheiro dos seus membros em forex mas, na verdade, não investem dinheiro em lado nenhum… e pagam o retorno prometido com o dinheiro das novas vítimas.

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HYIP

HYIPs são Esquemas Ponzi

SCAMEstás familiarizado com HYIPs? Se não, muito provavelmente isso significa que ainda não estás exposto aos investimentos fraudulentos online, promovidos no Facebook e em outras redes sociais. Até existem uns aldrabões desesperados que até enviam spam para milhares de pessoas…

HYIP significa “High Yield Investment Program” ou em português, Programa de Investimento de Alto Rendimento. Parece qualquer coisa que o teu vizinho – com conhecimentos financeiros – iria recomendar-te, não é? Hmm… Nós gostamos da ideia de alto rendimento, certo? E só o facto de ser um “programa de investimento” até já dá alguma confiança. Eu quero entrar!

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HYIP

O que é um HYIP?

Fraude HYIPA sigla HYIP significa “High Yield Investment Program” ou Programa de Investimento de Alto Rendimento e é um tipo de Esquema Ponzi. Isto é um investimento fraudulento que promete um retorno anormalmente elevado e insustentável ao pagar os antigos investidores usando o dinheiro investido pelos novos investidores. A maior parte destes scams funciona a partir de países offshore, onde é difícil de chegar até ao seu criador.

É preciso ter muito cuidado, pois só quem está dentro deste investimento fraudulento é que diz que isto é a “melhor coisa do mundo” ou um “negócio rentável” e está a convidar novas pessoas a entrar, para ganhar uma comissão pelo recrutamento e uma percentagem dos seus ganhos. Não se importam em verificar todas as mentiras dos HYIPs que promovem.

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