Bem-vindo a mais uma burla online!

Ao longo da minha análise à Questra World vai ficar fácil de perceber que, a Questra World e a Atlantic Global Asset Management – a empresa fantasma registada em Cabo Verde em 2016 que dizem fazer os investimentos – são uma fraude. Não estranhes o facto de nunca teres ouvido falar destes burlões.

Análise Questra World

A Questra World é um esquema Ponzi e disso não tenho qualquer dúvida. Os burlões sabem que para durar o máximo de tempo possível, têm que criar um esquema com as seguintes caraterísticas: múltiplas empresas fantasma em países offshore ou países bem longe das vítimas, promessas de retorno anormal de 300% ou mais por ano e incentivar que ninguém retire o dinheiro.

A Questra World tem essas e outras caraterísticas! Só quem é “cego” para não ver a verdade.

Ao investigar mais a fundo a Questra World encontrei ainda mais coisas. Prometem um retorno anormalmente elevado de 208-336% em 12 meses e só deixam retirar o dinheiro no fim. Assim, evita que o esquema Ponzi quebre no início e os burlões tenham tempo mais do suficiente para retirar todo o dinheiro das vítimas.

Os reguladores na Áustria (FMA) e Bélgica (FSMA) publicaram várias alertas para as pessoas não investirem dinheiro. Podes ler o alerta da FMA sobre a Questra World Ltd e a AGAM, ou o alerta da FSMA em relação à Questra Holdings.

De acordo com a informação que consegui encontrar a burla online Questra foi criada entre março e abril de 2015. Inicialmente como Questra Holdings, sendo que em junho de 2016 criaram a Questra World e a Atlantic Global Asset Management, que dizem fazer parte da Questra Holdings, como uma forma de conseguir alongar a vida do esquema Ponzi e evitar problemas com as autoridades por mais uns meses.

Só a partir de setembro de 2016 é que começou a ficar mais ativo, porque criaram a empresa fantasma em Cabo Verde, trocaram de domínio (de questra.es para questraworld.es) e começaram a usar testas-de-ferro que se passam por presidente das empresas fantasma.

Quem está por detrás da Questra World?

Assim como existe pouca informação e sérias dúvidas sobre onde o dinheiro é investido, se é que é mesmo investido, porque na minha opinião não existem quaisquer investimentos, também partilham poucas informações sobre quem está por detrás. O dinheiro dos novos participantes é usado para pagar quem está no topo do esquema. Igual a um esquema Ponzi. Os eventos em hotéis de luxo, viagens, relógios de luxo, carros de luxo, os cheques grandes de plástico…etc, servem para atrair novas pessoas que pensam ter descoberto um milagre.

Os investimentos que apresentam e dizem dar um retorno de 300-500% à fraude Questra World, não passam de meras promessas ou falsas provas.

Primeiro vou começar a falar sobre a Questra Holdings, que é o primeiro nome do golpe. Nos vídeos do YouTube e em vários sites de burlões, aparece Janeiro Baldo como Presidente ou Gestor da Questra Holdings e tem a ajuda de Neil Ploegsma, Barry Smith e Alex Wolf. Também dizem que são CEOs. Que confusão!

Agora, passando à versão 2.0 do esquema Ponzi, com os nomes Questra World + AGAM.

De acordo com os burlões, o Presidente da Questra World é José Manuel Gilabert. Não é o dono. Os donos de esquemas Ponzi deste género nunca dão a cara. Por mais estranho que pareça, não existe nada sobre Jose Manuel Gilabert antes da Questra World. Imagens e vídeos só depois de agosto de 2016.

Para tornar o esquema Ponzi mais complexo, dar a aparência que tem investimentos e está legal, gastaram o dinheiro das vítimas que entraram nesta fraude financeira a criar uma empresa fantasma em Cabo Verde, a Atlantic Global Asset Management e a registar o domínio atlanticgam.es em junho de 2016.

Andrey Andreevich Abakumov aparece como Gestor da empresa fantasma Atlantic Global Asset Management em Cabo Verde, enquanto Edson Antonino Vieira Robalo  é o Presidente.

É normal ao longo do tempo, os esquemas Ponzi tornarem-se num crime mais complexo e difícil das autoridades conseguirem fechar, porque usam várias localizações, várias empresas fantasma e vários cúmplices.

Empresas fantasma

Neste esquema Ponzi usam várias empresas fantasma para movimentar o dinheiro, criar falsas faturas e fazer todo o tipo de falcatruas para enganar as autoridades, de forma ao golpe passar despercebido.

Na minha pesquisa encontrei as empresas fantasma Questra Holdings Inc no paraíso fiscal Ilhas Virgens Britânicas, a Questra World Global SL em Espanha, a Atlantic Global Asset Management S.A. em Cabo Verde, e a Atlantic Global Asset Management LP em Inglaterra. Como era de esperar, têm um capital social baixo, têm o objeto social errado, não existem fisicamente ou o número de telefone é de outro país.

Através do site archive.org visitamos a antiga versão do site questra.es., onde a morada usada pelo golpe era “Av. Doctor Pedro Guillen, 5. 30100 Murcia, Spain“. Foi aí que encontramos um documento digitalizado com empresa fantasma Questra Holdings Inc com o número 1769610, registada a 12 de abril de 2013. Provavelmente é uma empresa fantasma que os burlões registaram há muito tempo atrás para alguma burla.

A empresa Questra World SL em Espanha, com o NIF B98811672, chamava-se antes Abisal Asociados 21 SL quando foi criada a 07/03/2016. Tem um capital social de 3.000€. Aparece como administrador uma pessoa chamada Bulchand Guidumal Hiro, que está desde 20/07/2016. Foi a 26 de outubro de 2016 que mudaram o nome da empresa fantasma, de acordo com este site com informações da empresa fantasma Questra World SL.

Disfarçam a Questra World de empresa de publicidade. É conveniente para o golpe, visto que os mesmos burlões criaram a farsa da Altantic Global Asset Management.

Não encontrei mais empresas fantasma da Questra World ou Questra Holdings. Usaram uma empresa fantasma já criada e trocaram de nome. Típico dos burlões!

Para o falso fundo de investimento encontrei 2 empresas fantasma, na Inglaterra (Atlantic Global Asset Management LP) e em Cabo Verde (Atlantic Global Asset Management S.A.).

A empresa fantasma Atlantic Global Asset Management LP em Inglaterra com o número SL028452, foi criada a 27/09/2016, tem 0 diretores ou administradores e a morada “Unit 500, 17 Union StreetDundee, DD1 4BG” é uma PO Box ou Apartado, com 261 empresas fantasma a partilhar o mesmo endereço. A Alphavil Alliance LTD aparece como parceiro, mas não existe informação sobre essa outra empresa fantasma.

A outra empresa fantasma Atlantic Global Asset Management SA em Cabo Verde com o número 272198501, foi criada para encobrir a fraude, para as vítimas acreditarem na história dos investimentos e conseguir ter acesso a cartões prépagos.

Na folha de registo da empresa fantasma aparecem mais nomes que ninguém sabe, provavelmente são de empresas fantasma para movimentar o dinheiro. Aparece o nome da empresa fantasma Promotor de Investimentos Internacionais Lda e o nome de Manuel Antonio Mendes Borges.

Supostamente o Banco EcoBank é onde fazem a lavagem de dinheiro dos fundos obtidos das vítimas da fraude Questra.

É normal os burlões em esquemas Ponzi registarem empresas em vários países, para tentar aumentar não só o prazo de expiração do golpe, mas também, para conseguir desviar o dinheiro para a conta bancária do dono, cúmplices e burlões enquanto não chega ao fim o golpe.

Domínios Questra World

O esquema Ponzi Questra World usa atualmente os domínio questraworld.es e atlanticgam.es. Antes, na versão 1.0 da fraude, usavam só o domínio questra.es.

Em baixo deixo o whois de cada um dos domínios, para verificares como tudo aponta que a “estrutura” e mentiras mais complexas da versão 2.0 foram criadas para atrair mais vítimas.

O domínio questra.es foi registado a 28 fevereiro 2015. Os dados não contêm muitas informações. Só um nome e um endereço de email. A primeira versão do golpe deve ter sido criada +/- por esta altura.

O domínio questraworld.es foi registado a 30 de junho de 2016. Os dados do WHOIS não contêm muitas informações. Foi +/- por esta altura que começou a versão 2.0 da fraude Questra World. Como o esquema Ponzi estava com dificuldades em enganar mais vítimas, tiveram que fazer isto: mudar o nome de Questra Holdings para Questra World e criar uma falsa empresa de investimentos chamada Atlantic Global Asset Management.

O domínio atlanticgam.es foi registado a 30 de junho de 2016. Foi registado no mesmo dia que o domínio questraworld.es. Faz parte da versão 2.0, para enganar novas vítimas, porque antes estava fácil de perceber que era um esquema Ponzi.

Como podes ver, toda esta mudança para Questra World e a empresa fantasma Atlantic Global Asset Management (AGAM) foi só feita para atrair mais vítimas para o esquema Ponzi.

Existem vários burlões a dizerem que a AGAM é uma empresa que contratou a Questra World para o marketing dos seus produtos financeiros, mas como podes ver é falso. Foi criado pelos burlões da Questra World, porque o esquema já devia estar em dificuldades.

Usaram o dinheiro das vítimas para criar o site atlanticgam.es e o registo da empresa fantasma Atlantic Global Asset Management em Cabo Verde.

Plano de Negócios Questra World

Para fazeres parte da fraude Questra World estão disponíveis os seguintes pacotes de participação no esquema Ponzi:

• STANDARD (investir 90€ a 999,999€) – Promessa até 6% por semana durante 52 semanas (dinheiro só pode ser retirado ao fim de 52 semanas)
• WHITE (90€) – Promessa até 4% por semana
• YELLOW (270€) – Promessa até 4,2% por semana
• GREEN (810€) – Promessa até 4,6% por semana
• BLUE (2.430€) – Promessa até 5% por semana
• RED (7.290€) – Promessa até 5,2% por semana
• BLACK (21.870€) – Promessa até 6% por semana
• INDIGO (65.610€) – Promessa até 6,2% por semana
• VIP (100.000€) – Promessa até 6,47% por semana
• VIP GOLD (250.000€) – Promessa até 6,47% por semana
• VIP PLATINUM (500.000€) – Promessa até 6,47% por semana

Além da promessa mais do que irrealista, de pagar entre 4 a 6,47% por semana, que dá algo como entre 208% a 336% num ano, ainda prometem pagar outros bónus associados a esquemas Ponzi. São o bónus de indicação de novas vítimas e o bónus do plano de carreira.

Para que o esquema Ponzi dure o máximo de tempo possível, os burlões incentivam a reinvestir o dinheiro, para que nunca saia do esquema, além de ter um ranking que classifica os burlões que recrutem várias vítimas que invistam entre 3.000€ a 100.000.000€.

Questra World é confiável?

Não! A esta altura de certeza que não tens dúvidas mesmo, assim como eu, que a Questra World não é confiável.

Embora apresentem a fraude Questra World de uma forma complexa, basicamente os afiliados investem até 999,999€ com a promessa de ganhar um retorno semana impossível de conseguir nesta escala.

A única forma de entrar dinheiro da Questra World é o dinheiro de compra de pacotes de participação no esquema Ponzi. O dinheiro dos novos afiliados é usado para pagar aos antigos.

A Questra World é um esquema Ponzi com origem na Rússia, com uma empresa fantasma offshore nas Ilhas Virgens Britânicas, outra empresa fantasma na Inglaterra, uma empresa fantasma em Espanha e outra empresa fantasma em Cabo Verde. É uma rede de empresas fantasma para movimentar o dinheiro obtido para as contas dos burlões.

Para criar interesse na fraude Questra World + Atlantic Global Asset Management, os burlões estão a gastar dinheiro em press releases. Basicamente são notícias falsas escritas pelos próprios burlões. A TelexFree, a DFRF, a Go-Liberty e a OneCoin fizeram isso.

Para que burlões que fazem vida em HYIPs, esquemas Ponzi e esquemas em pirâmide consigam enganar as vítimas e as vítimas acreditem na promessa irreal de dinheiro fácil, os burlões da Questra World prometem que estão a ganhar 300-500% com a entrada em bolsa da TACV – Linhas Aéreas de Transporte de Cabo Verde.

Para esconder a fraude, também prometem dar um empréstimo sem juros aos burlões com o nível 8 Diretor Gold, estar há 6 meses, ter 25% do dinheiro e fazer o pedido. Isto é, se alguma vez emprestarem o dinheiro.

Assim como noutros esquemas Ponzi, a Questra World vai colapsar assim que o recrutamento de novas vítimas cair.

Nessa altura, vai ser impossível recuperar o dinheiro, porque passou passou por uma rede de empresas fantasma em diferentes países.

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