De acordo com vários meios de comunicação social, uma das caras do Esquema Ponzi que prometia ganhos de 27% ao mês e colapsou em maio 2017, a EvoBinary, foi detido pela Polícia Judiciária. Na notícia do Correio da Manhã não identificam quem é o  suspeito detido ou o esquema Ponzi, no entanto, com a pouca informação disponível tudo indica que o presumível suspeito detido pela PJ deverá ser Ramon Alcantara.

A EvoBinary era claramente um Esquema Ponzi e como tal, mais cedo ou mais tarde iria acabar por colapsar, pois não seria possível continuar a manter a promessa de ganhos irreal. Para justificar os ganhos de 27% e os bónus exagerados de recrutamento, diziam que vinha dos seus Robots Forex, mas nunca mostraram provas reais e se assim fosse verdade que tinham os alegados Robots Forex, não precisariam de investidores.

Operação Jamon – Investigação Fraude Evobinary

Apesar do esquema Ponzi Evobinary ter sido criado em 2016 e colapsado em maio de 2017, são sempre boas notícias ver que praticamente quatro anos depois do colapso a investigação continua a ter os seus primeiros impactos, no entanto, ainda existe um longo caminho em Portugal.

Esta investigação tem o nome de Operação Jamon e é da responsabilidade da Unidade Nacional de Combate à Corrupção (UNCC) da Polícia Judiciária.

Segundo a notícia do Correio da Manhã:

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem, por suspeitas da prática dos crimes de burla qualificada, falsificação de documento e branqueamento, em processo crime cuja investigação corre termos no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP), de Lisboa.

O detido, de 39 anos de idade, arquitetou um plano criminoso visando a prática de burlas de cariz internacional, nomeadamente um esquema de fraude financeira piramidal, designado de ponzi scheme.

De acordo com o comunicado da PJ, o esquema fraudulento assentava na promessa da obtenção de rendibilidades bastante elevadas, cerca de 27%, para os clientes que investissem nos mercados cambiais através de um software informático, que monitorizaria o mercado cambial e decidiria qual o timing de entrada e moedas em que investir.

Todas as provas disponíveis mostram que a EvoBinary nunca teve maneira de pagar os 27% prometidos, além dos bónus milionários associados ao recrutamento de novos participantes para o esquema.

Como nos meses de  novembro, dezembro e janeiro existe uma grande retirada de ganhos virtuais dos esquemas Ponzi, uma das estratégias para dar credibilidade ao esquema e atrair mais participantes, no fim do ano de 2016 chegaram a realizar um evento no Dubai com Jordan Belfort, o famoso Lobo de Wall Street.

No início chegaram a criar um perfil no site myfxbook.com para mostrar a performance das contas forex associada à Evo Binary International DWC LLC, mas só fizeram algumas trades para parecer que era confiável. Em nenhum momento conseguiram 27% por mês ou mais.

Também criaram outra conta com para mostrar a performance, mas nunca abriram posições. Provavelmente foi usada para guardar o dinheiro dos participantes longe das autoridades.

Como ambas as contas não existem mais e a própria corretora usada, a USGFX foi fechada, não é possível mais consultar o perfil no site myfxbook. Para dar ainda mais credibilidade, em alguns eventos da EvoBinary esteve presente um dos representantes da USGFX.

Segundo a investigação, foi possível chegar até à maior parte dos fundos, no entanto, o valor total investido neste esquema deve ser muito maior do que aquilo que as autoridades acreditam ser.

A grande maioria dos fundos foram recebidos em contas bancárias sediadas junto de instituições financeiras portuguesas, tendo sido possível proceder à apreensão de saldos bancários de aproximadamente três milhões e meio de euros, bem como ao arresto de um imóvel de luxo, de valor superior a meio milhão de euros, avança o comunicado da PJ.

O detido foi presente a primeiro interrogatório tendo sido decretada como medida de coação a prisão preventiva.

Com um dos cérebros por detrás da EvoBinary detido, este é um teste ás autoridades nacionais. Se os responsáveis pelo esquema tiverem penas exemplares, isto vai ser um aviso para quem esteja a pensar em criar fraudes pensar novamente.